Раскрыли "очистку": как кипрская компания Андрея Северилова скрывает связи с Росатомом

Раскрыли "очистку": как кипрская компания Андрея Северилова скрывает связи с Росатомом
Раскрыли "очистку": как кипрская компания Андрея Северилова скрывает связи с Росатомом
Кипрская компания, связанная с бывшим председателем совета директоров FESCO и акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала масштабную "зачистку".

Под ликвидацию попала кипрская компания, которая имеет связи с Россией. Возможно, именно через эту сеть средства покидали страну?

После серии расследований, проведенных в последние годы, было ликвидировано множество кипрских компаний. Примечательно, что ими управляли две компании - PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, которые связаны с Севериловым.

О подробностях этой истории, где обнаружены следы бывшего ФГУП - подрядчика многомиллиардных контрактов с Росатомом.

Напомним, фамилия Северилова заинтересовала редакцию после письма от писателя Сергея Тюленева, который рассказывал совершенно дикие вещи. Оказывается, некогда он передал свой кипрский паспорт своему знакомому - некоему Андрею Северилову, а потом обнаружил, что на сей паспорт оказались оформлены сотни юрлиц. То есть на человека повесили компании, через которые потом проводились разного рода сомнительные финансовые операции, в том числе связанные с продажей российского угля.

При этом назначенного акционером Тюленева никто не вводил в курс дела, не ставил в известность о сделках и прочем, а доверенности на неких лиц выписывались вообще совершенно посторонним кипрским адвокатом.

Связывали эти кубышки две кипрские фирмы - PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED.

Как СМИ ранее уже сообщал, в числе сотрудников PARALLEL была некая Катина Папаниколау, которая наследила в истории национализации акций "Дальневосточного морского пароходства" группы FESCO. Акции были изъяты у братьев Магомедовых, что позднее были осуждены за создание организованного преступного сообщества, хищения и мошенничество.

При этом в суде выяснилось, что братья прятались за ширмами из доверенных лиц. Так, например, некоторые пакеты были оформлены на акционеров "Локо-банка" - Михаила Рабиновича и Андрея Северилова, а также аффилированные им офшоры. Пакеты изъяли в итоге.

Именно в этом деле примелькалось киприотка Катина Папаниколау, что была директором TINGUETA HOLDING LIMITED, PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED и PARALLEL TRUSTEE LIMITED.

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому? qxhidteiziuhvls

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

О том, что и г-н Северилов связан с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED вскрыло еще "Панамское досье", указав в цепочке не только ANDREY SEVERILOV, но и связанный с ним Andex Foundation из Лихтенштейна, и ORIDEN HOLDINGS LTD. с British Virgin Islands.

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

Как оказалось, в 2023-2024 годы кипрские фирмы, где в качестве управленцев указаны PARALLEL, начали активно пускать под нож. Так, тихой сапой в мае 2024 года было ликвидировано некое DAVINCI SERVICES CYPRUS LIMITED (ранее называлось DAVINCI TRAVEL CYPRUS LIMITED). Фирма была учреждена в июле 2017 года.

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

Занятно то, что в России тем временем работает некое ООО "Давинчи Тревел", в чьих владельцах в 2014-2020 годы был уже известный нам Андрей Северилов. Его партнёром пару лет выступала некая Ива Маринова - тезка гражданки Болгарии.

В 2020 году эту фирму Северилов слил Виктории Новиковой.

Одно время дама была руководителем НАО "Тринити Ивентс", что было исполнителем госконтрактов, в том числе с Совкомфлотом, юрлицами из дивизиона Роснефти.

Учредителем НАО выступал некий Виктор Костин, который также с 2024 года руководит ООО "Глобал 2", а владеет оным Денис Андреевич Северилов. Вот так совпадение!

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

Более того, Денис Северилов пересекался с Андреем Севериловым и Оксаной Севериловой через ООО "Витекс Центр", что намекает нам о родственных связях этих людей. И о том, что Виктория Новикова вовсе не чужая семейству, а передача "Давинчи Тревел" может быть не более чем прикрытием.

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

Более того, на г-не Костине ранее числилось работавшее в области права ООО "Параллель Курск". Эта фирма по роду деятельности и названию созвучна с московской фирмой "Параллель. ЮК", где во владельцах ранее был Северилов.

Адрес этой московской компании совпадал с адресом PARALLEL.UK LIMITED COMPANY, что участвовала в неоднозначных операциях в угольном деле.

Кроме этого, ООО "Параллель. ЮК" имело ранее филиал на Кипре и его адрес с телефоном совпадали с данными PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, руководителем которого указана Katerina Pascali Papanikolaou.

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

Что интересно: в числе правопредшественников НАО "Тринити Ивентс" фигурировали две фирмы ("ТМС" и "Тринити Диджитал Системс"), чьим владельцем было кипрское PESTANA MANAGEMENT LIMITED. И кого же мы видим в руководстве последней?

Всё верно! Всё тех же PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED и ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

В дивизионе Северилова в 2014-2024 годы отметилось еще и ООО УК "Давинчи", на которое был ранее оформлено товарный знак, связанный с PARALLEL.

В 2024 году Северилов передал этот актив некоему Дмитрию Санкову, который выглядит как очередное прикрытие, ибо своих активов не имеет и каких-то капиталов на покупку фирмы с миллионными оборотами за ним официально не числится.

Кстати, регорган в 2025 году принял в отношении УК решение о ликвидации, так как обнаружил, что адрес фирмы не достоверен.

До этого, в 2020 году УК "Давинчи", которая, судя по материалам арбитража не чужая и партнеру Северилова по "Локо-банку" Рабиновичу, была фигурантом скандала.

Фирма требовала привлечь к ответственности Белоруссию на территории России, защитив УК от взыскания имущества на $3,2 млн.

В основе спора лежала гарантия, которую белорусские власти выдали за кредит Осиповичского вагоностроительного завода, полученный от Евразийского банка развития (Казахстан). Позднее власти от гарантии отказались, а часть прав требования от банка перешла к УК "Давинчи".

Местные издания сообщали, что после иска УК к Белоруссии и его удовлетворения, в минском суде решили, что можно зачесть эквивалентные финансовые требования Белоруссии к соучредителю ЗАО "Гранд Экспресс" Михаилу Рабиновичу, погасив долг автоматически. Это и стало яблоком раздора.

Северилова и Рабиновича по линии "Давинчи" связывало также и ООО Холдинговая компания "Давинчи", из которой Рабинович вышел в 2022 году, как и Оксана Северилова. А вот сам г-н Северилов так и числится владельцем.

Концы в воду: Северилов прячет свои кипрские следы к Росатому?

На ООО ХК "Давинчи", несмотря на её убыточность, числится 75% доли в томском ООО "Сибирский Титан" (Производство прочих химических продуктов). У последнего, правда, долги по налогам (на февраль 2025 года), проигранный иск на 31,5 млн рублей и убыток на 4,1 млн рублей.

Но самое интересное, что по ООО "Сибирский Титан" партнёром фирмы Северилова является бывший госактив (ранее было ФГУП) - АО "Сибирский химический комбинат", через который проходят крупные госконтракты Росатома на миллиарды рублей. Так может и севериловской фирме от них что-то отломилось в своё время?

В целом ситуация с ликвидацией кипрской DAVINCI в свете связей с российскими схожими кубышками, белорусским кредитом, судебными скандалами и связью с Росатомом, выглядит как попытка спрятать концы в воду. Так может, именно на Кипре и оседали многие миллионы этой пирамиды?

moscow-post.com


Распечатать
28 августа 2025 Администрация Томска инициирует банкротство «Спецавтохозяйства» и блокирует взыскание 52 миллионов рублей с «АБФ Логистик»
28 августа 2025 Путешественник из России чуть не погиб после укуса москита на Шри-Ланке
28 августа 2025 Агенту по недвижимости из региона возле Москвы предъявили обвинение в создании схемы финансовой пирамиды
28 августа 2025 В Уфе перевернулся незаконно установленный батут: дети получили травмы
28 августа 2025 В Самаре вспыхнул пожар на Куйбышевском НПЗ после нападения дронов
28 августа 2025 У сына Михаила Ефремова обострился рассеянный склероз после полученной травмы
28 августа 2025 Увольнение руководителя Симферопольского района Крыма Сергея Петелина отложили из-за расследования ФСБ
28 августа 2025 Подрядчика источника в Крыму уличили в многочисленных нарушениях при капитальном ремонте
28 августа 2025 Николая Дроздова срочно отвезли в больницу с подозрением на кровотечение в желудочно-кишечном тракте
28 августа 2025 Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Байдена в "неразберихе" в вопросах финансирования Киева
28 августа 2025 Стало известно о повторной атаке беспилотника на Афипский НПЗ в Краснодарском крае
28 августа 2025 Жители Хабаровского края нашли тело мужчины, исчезнувшего в Охотском море
28 августа 2025 Ночью Россия атаковала Киев ракетами и дронами
28 августа 2025 В Нидерландах политик Герт Вилдерс призвал высылать украинских мужчин из страны
28 августа 2025 Министерство обороны России сообщило об уничтожении сотен беспилотников за ночь
28 августа 2025 Ангарский маньяк Михаил Попков сознался в новом убийстве
28 августа 2025 Советник Трампа был удивлен решением Индии продолжать приобретать российскую нефть
28 августа 2025 США поменяли свое мнение и предложили содействие в обеспечении безопасности Украины, - Financial Times
28 августа 2025 Индия лишится из-за американских пошлин в два раза больше, чем получила от российской нефти, - сообщает Reuters
28 августа 2025 Генеральный директор Игорь Мальцев опроверг слухи о возможной продаже РКК «Энергия»