Бывший руководитель банка в Индии получал взятки через недвижимость и подставные компании

Бывший руководитель банка в Индии получал взятки через недвижимость и подставные компании
Бывший руководитель банка в Индии получал взятки через недвижимость и подставные компании
Индийские власти задержали бывшего председателя и генерального директора банка UCO Субода Кумара Гоэла, обвиняемого в получении незаконных денежных средств в одном из крупнейших банковских мошенничеств страны.

Сумма злоупотреблений оценивается примерно в 726 миллионов долларов, и это только главный долг, не считая процентов.

Как утверждает следствие, во время работы в банке Гоэл одобрил существенные кредиты компании Concast Steel & Power Ltd. (CSPL), которые затем перенаправлялись через подставные фирмы и фиктивные структуры. В обмен на это, по данным индийского Управления по борьбе с отмыванием денег (Enforcement Directorate, ED), он получил значительные незаконные вознаграждения.

Гоэлу якобы передавались деньги наличными, недвижимость, предметы роскоши и оплаченные гостиничные номера. Эти бенефиты оформлялись через членов его семьи и фиктивные компании, чтобы скрыть их происхождение. Все транзакции, по словам ED, были замаскированы под легальные сделки.

22 апреля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме Гоэла и других местах, изъяв документы, подтверждающие схему получения взяток. Следователи обнаружили ряд объектов недвижимости, приобретённых через подставные компании, связанные с Гоэлом и его семьёй. Покупки, по их данным, финансировались за счёт средств CSPL.

Ранее, в рамках этого дела, власти Индии заморозили активы на сумму около 59,7 миллиона долларов, принадлежащие CSPL и её основному владельцу Санжаю Суреке. Сурека был арестован в декабре 2024 года и до сих пор находится под арестом. В феврале 2025 года в сессионный суд Калькутты был подан обвинительный акт.

Расследование ведётся на основании жалобы, поступившей от Центрального бюро расследований (CBI) в Калькутте. Изначально дело касалось злоупотреблений при выдаче кредитов и вывода средств на сумму около 726 миллионов долларов.

Следственные действия продолжаются.


Распечатать
06 июля 2025 Экс-супруга Бондарчука Рудская снова получила штраф за неуплату предыдущего штрафа
06 июля 2025 Китай с рекордной скоростью приобретает активы в горнодобывающей отрасли
06 июля 2025 Хуситы заявили о ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион
06 июля 2025 200 миллиардов, аресты и неудавшаяся попытка побега: как рухнуло царство челябинского олигарха Струкова
06 июля 2025 Верховная Рада рассмотрит вопрос о продлении срока действия военного положения и проведении мобилизации
06 июля 2025 Пять шейхов из палестинского города Хеврон выдвинули идею о создании собственного эмирата и признании Израиля
06 июля 2025 В Индии заблокировали аккаунт Reuters в X
06 июля 2025 Знаменитая группа Black Sabbath дала заключительный концерт в своем родном Бирмингеме
06 июля 2025 Корвет Российской Федерации «Бойкий» сопровождает военный танкер и грузовое судно по маршрутам с повышенной опасностью
06 июля 2025 ?аша пассажирка столкнулась с проблемой попадания на рейс в Горный Алтай из-за перекупки билетов
06 июля 2025 Генеральный секретарь НАТО Рютте объяснил, почему на встрече в Гааге он назвал Трампа "папочкой"
06 июля 2025 Смолов, алкоголь и потасовка: кто находился с футболистом в ту скандальную ночь
06 июля 2025 Азербайджан запретил Малофееву въезд в страну из-за пропаганды "Царьграда"
06 июля 2025 На территории Челябинской области девушка во время фотосессии сорвалась с обрыва высотой 100 метров
06 июля 2025 Морские беспилотники атаковали военную базу в Новороссийске
06 июля 2025 В Забайкалье воздушное судно с десятью пассажирами на борту осуществило жесткую посадку
06 июля 2025 Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана
06 июля 2025 Власти временно приостановили движение по Крымскому мосту
06 июля 2025 Тукер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана
06 июля 2025 Демография под запретом: российские власти закрыли доступ к важным статистическим данным