Бывший руководитель банка в Индии получал взятки через недвижимость и подставные компании

Бывший руководитель банка в Индии получал взятки через недвижимость и подставные компании
Бывший руководитель банка в Индии получал взятки через недвижимость и подставные компании
Индийские власти задержали бывшего председателя и генерального директора банка UCO Субода Кумара Гоэла, обвиняемого в получении незаконных денежных средств в одном из крупнейших банковских мошенничеств страны.

Сумма злоупотреблений оценивается примерно в 726 миллионов долларов, и это только главный долг, не считая процентов.

Как утверждает следствие, во время работы в банке Гоэл одобрил существенные кредиты компании Concast Steel & Power Ltd. (CSPL), которые затем перенаправлялись через подставные фирмы и фиктивные структуры. В обмен на это, по данным индийского Управления по борьбе с отмыванием денег (Enforcement Directorate, ED), он получил значительные незаконные вознаграждения.

Гоэлу якобы передавались деньги наличными, недвижимость, предметы роскоши и оплаченные гостиничные номера. Эти бенефиты оформлялись через членов его семьи и фиктивные компании, чтобы скрыть их происхождение. Все транзакции, по словам ED, были замаскированы под легальные сделки.

22 апреля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме Гоэла и других местах, изъяв документы, подтверждающие схему получения взяток. Следователи обнаружили ряд объектов недвижимости, приобретённых через подставные компании, связанные с Гоэлом и его семьёй. Покупки, по их данным, финансировались за счёт средств CSPL.

Ранее, в рамках этого дела, власти Индии заморозили активы на сумму около 59,7 миллиона долларов, принадлежащие CSPL и её основному владельцу Санжаю Суреке. Сурека был арестован в декабре 2024 года и до сих пор находится под арестом. В феврале 2025 года в сессионный суд Калькутты был подан обвинительный акт.

Расследование ведётся на основании жалобы, поступившей от Центрального бюро расследований (CBI) в Калькутте. Изначально дело касалось злоупотреблений при выдаче кредитов и вывода средств на сумму около 726 миллионов долларов.

Следственные действия продолжаются.


Распечатать
27 июля 2025 Армии Таиланда и Камбоджи остановили военные операции из-за сильных дождей
27 июля 2025 Франция попросила Испанию объясниться после того, как еврейский хор был снят с рейса
26 июля 2025 Дональд Трамп настаивает, чтобы Биньямин Нетаньяху активизировал действия против ХАМАС
26 июля 2025 Хакан Фидан сообщил о готовности России и Украины к переговорам на высшем уровне
26 июля 2025 Организаторы атаки в «Крокусе» поделились информацией о процессе подготовки и контактах с куратором
26 июля 2025 Демократы теряют доверие в США: рейтинг партии упал до минимума за 30 лет
26 июля 2025 В Новокузнецке суд отказал семье погибшего участника "СВО" в компенсации морального ущерба
26 июля 2025 Суд вынес заочный приговор владельцу «Молдиндконбанка», назначив 24 года колонии
26 июля 2025 Арбитражный суд Москвы стал инструментом отмывания миллиардов по делу ГИС ТЭК
26 июля 2025 На Гавайях ученые выпустили в атмосферу множество комаров, чтобы защитить редкие виды птиц
26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию
26 июля 2025 В Саратове спасатели разыскивают 10 человек, пропавших без вести после обрушения здания
26 июля 2025 Кит перевернул лодку с туристами у берегов Эквадора
26 июля 2025 Кувейт сорвал масштабную попытку контрабанды каптагона на сумму 39 миллионов долларов
26 июля 2025 В России были раскрыты организаторы «Синего кита»
26 июля 2025 Звонок из Польши изменил восприятие Трампом Украины
26 июля 2025 Заключенные азербайджанские журналисты сообщили о жестоком обращении во время голодовки
26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike
26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке
26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars