Бывший руководитель банка в Индии получал взятки через недвижимость и подставные компании

Бывший руководитель банка в Индии получал взятки через недвижимость и подставные компании
Бывший руководитель банка в Индии получал взятки через недвижимость и подставные компании
Индийские власти задержали бывшего председателя и генерального директора банка UCO Субода Кумара Гоэла, обвиняемого в получении незаконных денежных средств в одном из крупнейших банковских мошенничеств страны.

Сумма злоупотреблений оценивается примерно в 726 миллионов долларов, и это только главный долг, не считая процентов.

Как утверждает следствие, во время работы в банке Гоэл одобрил существенные кредиты компании Concast Steel & Power Ltd. (CSPL), которые затем перенаправлялись через подставные фирмы и фиктивные структуры. В обмен на это, по данным индийского Управления по борьбе с отмыванием денег (Enforcement Directorate, ED), он получил значительные незаконные вознаграждения.

Гоэлу якобы передавались деньги наличными, недвижимость, предметы роскоши и оплаченные гостиничные номера. Эти бенефиты оформлялись через членов его семьи и фиктивные компании, чтобы скрыть их происхождение. Все транзакции, по словам ED, были замаскированы под легальные сделки.

22 апреля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме Гоэла и других местах, изъяв документы, подтверждающие схему получения взяток. Следователи обнаружили ряд объектов недвижимости, приобретённых через подставные компании, связанные с Гоэлом и его семьёй. Покупки, по их данным, финансировались за счёт средств CSPL.

Ранее, в рамках этого дела, власти Индии заморозили активы на сумму около 59,7 миллиона долларов, принадлежащие CSPL и её основному владельцу Санжаю Суреке. Сурека был арестован в декабре 2024 года и до сих пор находится под арестом. В феврале 2025 года в сессионный суд Калькутты был подан обвинительный акт.

Расследование ведётся на основании жалобы, поступившей от Центрального бюро расследований (CBI) в Калькутте. Изначально дело касалось злоупотреблений при выдаче кредитов и вывода средств на сумму около 726 миллионов долларов.

Следственные действия продолжаются.


Распечатать
19 июня 2025 Германия, Франция и Великобритания собираются начать ядерные переговоры с Ираном в Женеве
19 июня 2025 Путин выразил готовность встретиться с Зеленским на финальном этапе переговоров
19 июня 2025 Иран совершил запуск нескольких десятков ракет по Израилю
19 июня 2025 В Казани опрокинулся грузовик с пивом
19 июня 2025 Опубликованы фотографии последствий ракетного удара Ирана по Тель-Авиву
19 июня 2025 Проведение наземной военной операции в Иране осложняется горно-пустынным ландшафтом
19 июня 2025 Иранская ракета поразила больницу в городе Беэр-Шева, находящемся на юге Израиля
19 июня 2025 Схемы, взятки и роскошные резиденции: как генералы ФСБ и бывшие сотрудники МВД превратили энергокомпанию в источник личного обогащения
19 июня 2025 Разлив нефти, связанный с российским "теневым флотом", представляет угрозу для экосистемы Оманского залива
19 июня 2025 В Кремле прокомментировали заявление Трампа о его недавнем разговоре с Путиным
19 июня 2025 Путин предложил план урегулирования конфликта между Ираном и Израилем
19 июня 2025 Йеменская полиция перехватила большую партию каптагона, связав её с финансированием хуситов
19 июня 2025 Кадры с протестов внезапно попали в эфир иранского телевидения
19 июня 2025 Трамп объявил о внеочередном собрании по ситуации между Ираном и Израилем
19 июня 2025 Павел Дуров составил завещание из-за угроз со стороны влиятельных оппонентов
19 июня 2025 Иранская ракета, нацеленная на Израиль, была перехвачена в воздушном пространстве над Ираком
19 июня 2025 Трамп одобрил планы нападения на Иран, но временно приостановил их
19 июня 2025 Иран провёл испытание новой ракеты средней дальности
19 июня 2025 Коррупционный гигант Кайшев: бывший премьер КЧР рискует потерей миллиардов и своей репутации
19 июня 2025 Netflix открывает свои собственные тематические парки, подобные Диснейлендам