Очередная "сомнительная" сделка в структурах екатеринбургских бизнесменов Андрей Козицына, Искандера Махмудова и Сергея Шмотьева принесла уголовное дело.
Как передает корреспондент The Moscow Post, вполне вероятно, что бывший глава МВД по Екатеринбургу Игорь Трифанов мог обманом быть вовлечены в "аферу" участниками которой фигурируют ОАО "Уральская Горно-Металлургическая Компания" (УГМК) Искандера Махмудова и Андрея Козицына и нефтесервисная компания "Форэс" Сергея Шмотьева. Есть версия, что через банк "Кольцо Урала" и структуры "Форэса" могли быть выведены почти полмиллиарда рублей.
Вполне вероятно, что банку нужно было это уголовное дело, чтобы снять возможные претензии в свой адрес со стороны проверяющих органов.
Предположительно, через возбуждение уголовного дела, банк хотел скрыть свои результаты, ведь после сделки в 2013 году в финорганизации обнаружилась большая финансовая "дыра". Выведенные средства могли пойти на кредит "Форэса", так как на тот момент у него был почти миллиардный финансовый убыток.
Новости по теме: В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца генерал-майора полиции Игоря Трифонова, ранее возглавлявшего УМВД по Екатеринбургу. Его подозревают в получении взятки за способствование в возбуждении уголовного дела. Однако, схема передачи взятки намекает на то, что генерал-майор мог оказаться "пешкой" в игре бизнеса.
В одном кольце
Владельцами коммерческого банка "Кольцо Урала" считаются бизнесмены Искандер Махмудов и Андрей Козицын. Второй учредитель – ООО "Финрезерв" принадлежит Игорю Кудряшкину. Согласно финансовым показателям, компания в убытке – 48 млн рублей. В целом, с 2016 года она генерировала убыток.
На январь 2014 года "Кольцо Урала" продемонстрировал огромную финансовую дыру обязательные резервы минус в 93 млн рублей. Вполне вероятно, что банковские проверяющие могли "спросить" откуда такие показатели.
По версии следствия, в 2013 году банк "Кольцо Урала" выдал кредит УК "Терра" в размере 593 млн рублей.
Примечательно, что УК "Терра" подконтрольна Андрею Шмотьеву через структуру ООО "Екб-Профит". Сейчас УК находится в процессе ликвидации
Поручителем по кредиту выступила структура промышленной группы "Форэс" — "Форэс-химия".
ООО "Форэс-Химия" принадлежит бизнесменам Алексею и Андрею Шмотьевым. Примечательно, что в отношении компании в 2018 году введена процедура банкротства. Сейчас финпоказатели выглядят достаточно хорошо: прибыль – 74 млн рублей. Миллиардные выручки и прибыли у компании ООО "Форэс", основной учредитель которой Сергей Шмотьев, по всей видимости отец Алексея и Андрея.
Получается, что банк выдает кредит организации Шмотьевых под поручительство самих же Шмотьевых?
Причем, скорее всего деньги были предназначены для "Форэс", так как в 2013 году он показал убыток в 854 млн рублей.
Новости по теме: Геннадий Никульшин "проглотит" алтайских свиней?
Официально, на кредитные средства УК "Терра" покупает здание площадью 11,7 тыс. кв. м на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге у ООО "Билд-Инвест" за 447 млн рублей, а остальные деньги должны были пойти на реконструкцию. На момент сделки ООО "Билд-Инвест" руководил сотрудник банка "Кольцо Урала" Дмитрий Власов, сообщал "Коммерсант".
Таким образом, упрощая цепочку, можно предположить, что Махмудов и Козицын дают деньги Шмотьевым на покупку у себя же недвижимости? Ведь при таком раскладе очень трудно исключать факт принятия активного участия сотрудников банка в выводе кредитных денежных средств.
А далее интересней, якобы сотрудник безопасности банка обращается в правоохранительные органы с просьбой проверить данную сделку и возбудить по ней уголовное дело за взятку. Тогда начальником УМВД по Екатеринбургу, в то время им был Игорь Трифонов.
Из-за этой сделки дело по факту мошенничества действительно возбуждают в 2015 году, поскольку были задействованы подложные документы. Как пишет издание "Коммерсант" взятку в размере 7 млн рублей Трифанову передал Эдуард Воронин, занимавший тогда пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиП) УМВД Екатеринбурга. Сам он позже будет приговорен к условному сроку в пять лет по делу о покровительстве игорному бизнесу.
Вполне вероятно, что возбуждение уголовного дела и постановление о признании банка потерпевшим было необходимо банку, чтобы доказать якобы банк не виновен в выдаче кредита. В 2014–2015 годах "Форэс" пытался оспорить поручительство по сделке и доказать, что она была мнимой.
Есть предположение, что в данном случае Игорь Трифанов оказался просто крайним в финансовой "афере" Шмотьевых и Козицына, так как генерала характеризуют как человека "чистого на руку".
А вот примечательно, что накануне задержания Трифанова, был задержан экс-глава отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Валерий Нечаев. Его подозревают в покушении на получение взятки. Правда официально эти дела никак не связывают.
Шмотьева штормит
Но вернемся к ООО "Форэс-Химия". Компания Шмотьева в последнее время столкнулась с валом проблем и фигурирует в череде скандалов.
Предметом журналистских расследований стали сомнительные схемы завладения госимуществом в Алтайском крае и банкротства ООО "Форэс-Химия" с выводом активов на зависимые структуры. В поле зрения компетентных органов попали мутные истории с неисполненным кредитным поручительством и попыткой получения льготного федерального займа на сотни миллионов рублей.
"Бодался" "Форэс" и с "Никой-Петротек", которая также производит пропанты. Представители Сергея Шмотьева были готовы на все, лишь бы парализовать работу конкурента. В ход шли и обвинения в нарушении авторских прав и даже абсурдное требование уничтожить уже произведенную продукцию.
В сентябре стало известно, что многолетние попытки Сергея Шмотьева нейтрализовать своего основного конкурента – ООО "Ника-Петротэк" – выходят на новый уровень. В громкий скандал были вовлечены НК "Роснефть", ФАС России и Арбитражный суд Москвы, писал The Moscow Post. Поговаривали, будто Шмотьев - человек Игоря Сечина и якобы он посодействовал краху "Ники-Петротек". А именно просто перестал сотрудничать, отчего доходы компании упали.
На "Форэс" Шмотьева жалуются и его же простые рабочие. Они регулярно выходили с митингами и протестами, доведенные до отчаяния условиями труда. По их мнению, производство отравляет людей, нет соблюдения норм экологической безопасности. Самую большую опасность заводы представляют для Асбеста и Сухого Лога.
Весной 2018 года жители Сухого Лога пожаловались на пыльные бури. Эти бури накрыли несколько районов рядом с предприятиями, которые перерабатывают асбестосодержащую руду. Пыль толстым слоем покрыла более сотни жилых домов.
В январе 2019 года Рустам Корелин, рабочий предприятия "Форэс", расположенного в Сухом Логе, вышел с плакатом на Красную площадь в Москве.
Дела "Козицынска"
Много вопросов и к введению бизнеса Искандера Махмудова и Андрея Козицына. Предприниматели привыкли творить в своей "вотчине" все, что им заблагорассудится под патронажем свердловской власти. Больше всего скандалов было вокруг застройки.
По слухам, что Верхнюю Пышму, где находится головной офис УГМК, даже думали назвать Козицынск! А населенные пункты получают имена только по-настоящему влиятельных и признанных деятелей.
Например, в 2012 году УГМК вложилась в проект 155-метровой башни Opera Tower, но через три года "переобулась в полете" и затребовала свои инвестиции обратно. В результате стройку заморозили. По этому факту даже возбуждали уголовное дело, сообщал "Форбс". Но в итоге дело быстро замяли.
Ну и как не вспомнить известный на всю страну Екатеринбургский недострой - телебашню в центре города. За долгие годы она стала одним из символов столицы, неотъемлемой частью пейзажа. Но тут пришел УГМК, "захапал" землю под башню себе и снес ее. И абсолютно все равно им было на протесты жителей. А сейчас там возводят ледовую арен
Бизнесмены с регулярной частотой "светятся" в скандалах, однако правоохранители, почему-то никак не могут дотянутся до них руками? Может быть время пришло? Ведь схема "Кольцо Урала" открыто показывает, как спелись на возможном выводе средств олигархи…
