Операции, поддержанные ЕС, обнаружили сеть онлайн-мошенничества

Операции, поддержанные ЕС, обнаружили сеть онлайн-мошенничества
Операции, поддержанные ЕС, обнаружили сеть онлайн-мошенничества
Скоординированные рейды на Кипре, в Албании и Израиле были направлены против группы, обвиняемой в мошенничестве с использованием фальшивой торговой платформы.

Сеть использовала поддельные графики и тактику давления, чтобы выманить миллионы у инвесторов по всей Европе. Всего пострадало более 100 жертв.

Транснациональная организованная преступная группа, обвиняемая в обмане более 100 человек на сумму свыше 3 миллионов евро (3,35 миллиона долларов) через фиктивную онлайн-инвестиционную платформу, была ликвидирована в результате скоординированной международной полицейской операции, сообщили власти во вторник.

Расследование, возглавляемое немецкими прокурорами при поддержке Европола и Евроюста, привело к обыскам в Албании, на Кипре и в Израиле. Один подозреваемый был арестован на Кипре, сейчас ведется процедура его экстрадиции или передачи в Германию.

По данным властей, преступная сеть управляла мошеннической торговой платформой, заманивая жертв обещаниями высокой прибыли. После внесения первоначальных небольших сумм клиентов убеждали вкладывать более крупные средства, используя фальшивые графики с вымышленной прибылью. Преступники, выдававшие себя за брокеров, применяли психологическое давление, чтобы выманить значительные суммы, которые не инвестировались, а присваивались участниками схемы.

Дело началось в Германии после того, как супружеская пара заявила о мошенничестве. В ходе дальнейшего расследования была раскрыта обширная международная сеть. Первая масштабная операция прошла в сентябре 2022 года и привела к арестам в Бельгии и Латвии, а также изъятию ключевых доказательств, которые помогли установить новых подозреваемых, включая менеджеров колл-центров, участвовавших в схеме.

13 мая власти провели второй раунд обысков, осуществив восемь проверок в Албании, на Кипре и в Израиле. Следователи изъяли электронные устройства, документы и наличные средства, чтобы поддержать продолжающееся расследование.

Евроюст координировал судебное сотрудничество для обеспечения правовой согласованности между странами, в то время как Европол предоставил операционную поддержку, включая экспертов на местах и виртуальный командный пункт для обмена разведывательной информацией в реальном времени.

Расследование остается активным, и ожидаются дальнейшие действия, сообщают в Европоле.


Распечатать
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний
26 июня 2025 Операция в мотеле: как была сорвана встреча с участием Сергея Тимофеева "Сильвестра" и других авторитетов
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций
25 июня 2025 Швейцария установит ограничения на прием украинских беженцев
25 июня 2025 В Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении трёх израильских шпионов
25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану
25 июня 2025 Обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило интерес Китая к газопроводу «Сила Сибири-2»
25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО
25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН
25 июня 2025 Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
25 июня 2025 Франция спустила на воду самую роскошную парусную яхту в истории
25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим
25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович
25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича