Операции, поддержанные ЕС, обнаружили сеть онлайн-мошенничества

Операции, поддержанные ЕС, обнаружили сеть онлайн-мошенничества
Операции, поддержанные ЕС, обнаружили сеть онлайн-мошенничества
Скоординированные рейды на Кипре, в Албании и Израиле были направлены против группы, обвиняемой в мошенничестве с использованием фальшивой торговой платформы.

Сеть использовала поддельные графики и тактику давления, чтобы выманить миллионы у инвесторов по всей Европе. Всего пострадало более 100 жертв.

Транснациональная организованная преступная группа, обвиняемая в обмане более 100 человек на сумму свыше 3 миллионов евро (3,35 миллиона долларов) через фиктивную онлайн-инвестиционную платформу, была ликвидирована в результате скоординированной международной полицейской операции, сообщили власти во вторник.

Расследование, возглавляемое немецкими прокурорами при поддержке Европола и Евроюста, привело к обыскам в Албании, на Кипре и в Израиле. Один подозреваемый был арестован на Кипре, сейчас ведется процедура его экстрадиции или передачи в Германию.

По данным властей, преступная сеть управляла мошеннической торговой платформой, заманивая жертв обещаниями высокой прибыли. После внесения первоначальных небольших сумм клиентов убеждали вкладывать более крупные средства, используя фальшивые графики с вымышленной прибылью. Преступники, выдававшие себя за брокеров, применяли психологическое давление, чтобы выманить значительные суммы, которые не инвестировались, а присваивались участниками схемы.

Дело началось в Германии после того, как супружеская пара заявила о мошенничестве. В ходе дальнейшего расследования была раскрыта обширная международная сеть. Первая масштабная операция прошла в сентябре 2022 года и привела к арестам в Бельгии и Латвии, а также изъятию ключевых доказательств, которые помогли установить новых подозреваемых, включая менеджеров колл-центров, участвовавших в схеме.

13 мая власти провели второй раунд обысков, осуществив восемь проверок в Албании, на Кипре и в Израиле. Следователи изъяли электронные устройства, документы и наличные средства, чтобы поддержать продолжающееся расследование.

Евроюст координировал судебное сотрудничество для обеспечения правовой согласованности между странами, в то время как Европол предоставил операционную поддержку, включая экспертов на местах и виртуальный командный пункт для обмена разведывательной информацией в реальном времени.

Расследование остается активным, и ожидаются дальнейшие действия, сообщают в Европоле.


Распечатать
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Илон Маск выразил недовольство в адрес Белого дома и покинул администрацию Трампа
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры