ФНС обвиняет металлургов и железнодорожников в манипуляциях с НДС через фиктивных контрагентов

ФНС обвиняет металлургов и железнодорожников в манипуляциях с НДС через фиктивных контрагентов
ФНС обвиняет металлургов и железнодорожников в манипуляциях с НДС через фиктивных контрагентов
Центр экспертизы «Деловой России» совместно с правоохранительными органами займется осуществлением общественного контроля за тем, как применяется новая законодательная норма по борьбе с «бумажным» НДС.

Такое решение было принято после резонансного скандала, в центре которого оказалось металлургическое предприятие ЗАО «Агроприбор». Налоговые органы решили, что ЗАО незаконно воспользовалось вычетом по налогу на добавленную стоимость на основании счетов-фактур, выставленных компанией «Русский свинец», которая является контрагентом «Агроприбора», но не уплатила НДС.

Одновременно ФНС установила, что незаконная налоговая схема скрыта именно в сделках контрагентов, при этом вся ответственность была возложена на ЗАО.

Аналогичный скандал сегодня разгорается вокруг недоимки в размере более 70 млн рублей, предъявленной ИФНС России №24 по Санкт-Петербургу ООО «Эймар», специализирующемуся на поставках и ремонте железнодорожных запчастей и также обвиняемому в фиктивных сделках с деловыми партнерами. Основанием для претензий налоговиков стало утверждение, согласно которому «Эймар» не проявил должной осмотрительности при выборе поставщиков. При этом в самой фирме говорят о наличии доказательств, подтверждающих реальность поставки товаров для железнодорожной отрасли.

По итогам проверки в ФНС пришли к выводу, согласно которому часть контрагентов ООО «Эймар» имеет признаки фиктивности. Подтверждением этого стали отсутствие значимых активов, минимальное количество сотрудников, нулевая отчетность и последующая ликвидация ряда компаний. К таковым отнесли, в частности, ООО «ПМК» и ООО «Протех», в свою очередь, взаимодействовавшие с выполнявшими «транзитную» функцию компаниями «Альтаир», «Меридиан», «Теледроид», «Аметист» и др. Согласно версии ФНС, через сеть фиктивных структур создавался «бумажный» товарооборот, позволявший обналичивать средства и необоснованно заявлять вычеты по НДС.

Ответственным за незаконную схему налоговики назначили «Эймар», не только получивший реальное оборудование, но и поставивший его конечному покупателю, включая таких крупных железнодорожных операторов и ремонтные предприятия, как «РегионТрансСервис», «ТалТЭК Транс», «БалтТрансСервис» и др. В то же время, ООО «Протех», выступавшее одним из поставщиков «Эймара», продолжает свою деятельность и демонстрирует устойчивый финансовый рост. Тем не менее, средств для удовлетворения требований ФНС у контрагентов компании «Протех» и аффилированной с ней фирмы «ПМК» нет, зато финансы есть у предприятия «Эймар», которому предъявлены многомиллионные недоимки, несмотря на выполнение им договорных обязательств.


Распечатать
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний
26 июня 2025 Операция в мотеле: как была сорвана встреча с участием Сергея Тимофеева "Сильвестра" и других авторитетов
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций
25 июня 2025 Швейцария установит ограничения на прием украинских беженцев
25 июня 2025 В Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении трёх израильских шпионов
25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану
25 июня 2025 Обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило интерес Китая к газопроводу «Сила Сибири-2»
25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО
25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН
25 июня 2025 Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
25 июня 2025 Франция спустила на воду самую роскошную парусную яхту в истории
25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим
25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович
25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича