В Индонезии арестованы двое за отмывание денег через азартные игры и криптовалюту

В Индонезии арестованы двое за отмывание денег через азартные игры и криптовалюту
В Индонезии арестованы двое за отмывание денег через азартные игры и криптовалюту
Власти Индонезии задержали двоих человек, которых подозревают в организации онлайн-операций по отмыванию денежных средств, полученных от азартных игр.

Департамент уголовных расследований Национальной полиции (Bareskrim) сообщил, что подозреваемые, известные как OHW и H, были вовлечены в схему отмывания денег, поступивших от азартных игр, через индонезийскую систему платежей с использованием QR-кодов — QRIS — и криптовалюту.

Главный комиссар отдела уголовных расследований генерал Вахью Видада заявил, что подозреваемые создали и контролировали компании для размещения, получения и перевода средств от незаконных операций по азартным играм в Интернете. Все формы азартных игр являются незаконными в Индонезии.

Позже деньги были направлены через «тысячи счетов» в рамках процесса отмывания. Полиция заявила, что подозреваемые использовали подставную компанию PT A2Z Solusindo Teknologi вместе с ее дочерними компаниями для перевода денег через тысячи банковских счетов, зарегистрированных на эти компании. Средства предположительно собирались путем внесения и снятия наличных, а затем переводились через подставные компании, прежде чем быть переведенными операторам онлайн-гемблинга.

Система была разработана, чтобы «затруднить отслеживание», сказал генеральный комиссар Вахью. Отмытые деньги затем использовались для покупки активов, таких как облигации и другие финансовые инструменты, добавил он. Вахью также сообщил, что эти двое, как сообщается, были вовлечены в азартные игры с 2007 года и в отмывание денег с 2019 года.

В ходе операции полиция изъяла активы на общую сумму 530 миллиардов индонезийских рупий (IDR) (32,13 миллиона долларов США), включая средства на 4656 банковских счетах в 22 банках на сумму 250 миллиардов индонезийских рупий (15,16 миллиона долларов США), государственные ценные бумаги на сумму 276 миллионов индонезийских рупий (16 723 доллара США), четыре автомобиля класса люкс и 197 счетов в восьми банках.

Все конфискованные средства будут переведены на специальный счет департамента.

Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до 5 миллиардов индонезийских рупий (302 952 доллара США).


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
09 мая 2025 Джей Ди Вэнс заявил, что США не будут вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном
09 мая 2025 На параде рядом с Путиным оказались подозреваемые в военных преступлениях
09 мая 2025 Израильские военные возобновили авиаудары по южным районам Ливана, в результате чего есть погибшие
09 мая 2025 В Лос-Анджелесе проходит суд над преследователем актрисы Дженнифер Энистон
09 мая 2025 На бизнесмена в Санкт-Петербурге было совершено нападение в подъезде его дома
09 мая 2025 В Санкт-Петербурге пенсионерка скончалась, пытаясь остановить драку
09 мая 2025 Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль впервые посетил Украину
09 мая 2025 Финансовый кризис в РАНХиГС перечеркивает карьерные амбиции ректора Алексея Комиссарова
09 мая 2025 Иран обошел санкции США: "зомби-судно" доставило нефть в китайский порт
09 мая 2025 Китай компенсирует потери от сокращения поставок в США увеличением экспорта в Индию и Европейский Союз
09 мая 2025 В Забайкалье медведь атаковал пожарных: имеются жертвы
09 мая 2025 В Ростовской области полицейский организовал засаду на мошенника, но не сумел его поймать
09 мая 2025 Доходы России от продажи нефти достигли минимального уровня с апреля 2023 года
09 мая 2025 Путин пообещал Кубе миллиард долларов в рамках визита президента Мигеля Диас-Канеля
09 мая 2025 В Волгограде посетители создали толкучку на световой инсталляции на Мамаевом кургане
09 мая 2025 Стало известно о пострадавших после атаки беспилотника на здание правительства Белгородской области
09 мая 2025 Литва решит, следует ли обнародовать имена "раскаявшихся" агентов КГБ
09 мая 2025 В центре Москвы демонтируют металлические ограждения после парада
09 мая 2025 Финляндия предложила ввести пошлины на весь российский импорт в страны Европейского союза