В Индонезии арестованы двое за отмывание денег через азартные игры и криптовалюту

В Индонезии арестованы двое за отмывание денег через азартные игры и криптовалюту
В Индонезии арестованы двое за отмывание денег через азартные игры и криптовалюту
Власти Индонезии задержали двоих человек, которых подозревают в организации онлайн-операций по отмыванию денежных средств, полученных от азартных игр.

Департамент уголовных расследований Национальной полиции (Bareskrim) сообщил, что подозреваемые, известные как OHW и H, были вовлечены в схему отмывания денег, поступивших от азартных игр, через индонезийскую систему платежей с использованием QR-кодов — QRIS — и криптовалюту.

Главный комиссар отдела уголовных расследований генерал Вахью Видада заявил, что подозреваемые создали и контролировали компании для размещения, получения и перевода средств от незаконных операций по азартным играм в Интернете. Все формы азартных игр являются незаконными в Индонезии.

Позже деньги были направлены через «тысячи счетов» в рамках процесса отмывания. Полиция заявила, что подозреваемые использовали подставную компанию PT A2Z Solusindo Teknologi вместе с ее дочерними компаниями для перевода денег через тысячи банковских счетов, зарегистрированных на эти компании. Средства предположительно собирались путем внесения и снятия наличных, а затем переводились через подставные компании, прежде чем быть переведенными операторам онлайн-гемблинга.

Система была разработана, чтобы «затруднить отслеживание», сказал генеральный комиссар Вахью. Отмытые деньги затем использовались для покупки активов, таких как облигации и другие финансовые инструменты, добавил он. Вахью также сообщил, что эти двое, как сообщается, были вовлечены в азартные игры с 2007 года и в отмывание денег с 2019 года.

В ходе операции полиция изъяла активы на общую сумму 530 миллиардов индонезийских рупий (IDR) (32,13 миллиона долларов США), включая средства на 4656 банковских счетах в 22 банках на сумму 250 миллиардов индонезийских рупий (15,16 миллиона долларов США), государственные ценные бумаги на сумму 276 миллионов индонезийских рупий (16 723 доллара США), четыре автомобиля класса люкс и 197 счетов в восьми банках.

Все конфискованные средства будут переведены на специальный счет департамента.

Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до 5 миллиардов индонезийских рупий (302 952 доллара США).


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
30 мая 2025 Во Вьетнаме россиянин едва не ослеп после ожога медузы
30 мая 2025 Министерство природных ресурсов Свердловской области не смогло взыскать миллиардные долги за аренду лесных участков
30 мая 2025 Избитая и изнасилованная в Москве артистка МВД скончалась до того, как успела дать показания
30 мая 2025 В Краснодаре обнаружили ребёнка, которого мать на протяжении нескольких лет не выпускала из квартиры
30 мая 2025 "Это действительно впечатляюще": Кит Келлог объяснил суть взаимоотношений Трампа с Путиным
30 мая 2025 Мингрелы объединяются против Бадри: криминальные группировки Москвы ведут борьбу за власть
30 мая 2025 Эдвард Сноуден официально поставлен на налоговый учет в России
30 мая 2025 США угрожают введением пошлин на российскую нефть из-за задержки подписания меморандума
30 мая 2025 Актриса Ольга Прокофьева взяла в руки лопату на кинофестивале "Кстокино"
30 мая 2025 Кит Келлог призвал Украину не отказываться от проведения переговоров с Россией в Стамбуле
30 мая 2025 В Сирии начались ожесточенные столкновения между армией и друзским ополчением
30 мая 2025 Трамп может выйти из переговоров по Украине, - Кит Келлог
30 мая 2025 Леонид Агутин поделился своим опытом борьбы с психическим заболеванием и продолжает давать концерты
30 мая 2025 Михаил Ковальчук продвигает кандидатуру Катерины Тихоновой на пост президента России
30 мая 2025 Колумбийская и мировая киноиндустрия прощаются с режиссёром, сценаристом и актёром Кепой Амучастеги
30 мая 2025 В Курске на территорию больницы упали обломки беспилотника
30 мая 2025 По интернету разошлись пикантные фотографии жены Никиты Преснякова
30 мая 2025 США обещают прекратить расширение НАТО в направлении границ России
30 мая 2025 Россия снова настаивает на "демилитаризации" Украины на переговорах в Стамбуле