За юридически выверенным движением скрывается попытка добраться до активов, которые ранее прошли через офшорную структуру и исчезли вместе с их владельцем. Сам Шишханов признан банкротом в 2023 году, а ущерб, по данным АО «Траст», оценивается в 2 млрд долларов.
История тянется с 2014 года, когда Гуцериев и Шишханов начали агрессивную скупку банков — от «Москомприватбанка» до «ДНБ Банка». Через «Бинбанк» и «Рост-банк» проводились схемы, в результате которых более 35 млрд рублей на санацию, выделенные ЦБ, ушли в структуры, связанные с «Группой Сафмар» и офшорными компаниями. Аудиторы «Траста» зафиксировали массовый вывод средств на БВО уже с 2013 года. ЦБ прямо указывал: 75% активов «Рост-банка» — это кредиты, выданные структурам, аффилированным с владельцами. На поверхности — Шишханов, в тени — Гуцериев.
После обрушения «Бинбанка» и «Рост-банка» Шишханов уехал в Лондон. Там же находится и часть офшорных компаний, через которые прокачивали фиктивные контракты на поставку сырья с глобальными трейдерами — от Cargill и Louis Dreyfus до Liberty Commodities. Все убытки легли на «Траст», которому в 2018 году достались непрофильные активы санированных банков. Публичных обвинений против Гуцериева не последовало, хотя большинство схем завязано именно на его бизнес-структуры. В 2019 году «Сафмар» подписал с «Трастом» соглашение на реструктуризацию долгов на 135 млрд рублей — тем самым расчистив себе дорогу.
Шишханов в 2022-м фигурирует как свидетель в деле о растрате 107 млрд рублей, в числе обвиняемых — бывшие топы банка Любенцов и Лукин. Следствие упоминает «неустановленных финансистов», роль которых в отрасли все понимают без официальных формулировок. В параллельных слухах фигурирует и попытка Гуцериева выстроить личные каналы с западными спецслужбами — от Стамбула до Праги. Появление его фамилии в расследованиях чешского издания DenikM и ресурса Iranikum с акцентом на контакты с разведкой может вернуть к фигуре Гуцериева фокус интереса и на российской стороне.
В 2023 году «Траст» подал иск на БВО, обвинив сразу несколько международных трейдеров и офшорных компаний в сговоре с Шишхановым. Пока судебные органы островной юрисдикции не демонстрируют энтузиазма в удовлетворении российских претензий. Арбитраж в Подмосковье решил активизировать запрос, но юрисдикционная перспектива выглядит туманно — БВО традиционно защищает своих резидентов. И хотя оттуда выдачи нет, новая конфигурация интересов может сделать «вторую попытку» Москвы успешнее, особенно если к делу подключат не только «Траст», но и СКР с полным списком «неустановленных».
Пока же главный итог прежнего финансового пиршества — это активы на Виргинских островах, 2 миллиарда долларов убытков и обостряющаяся необходимость в политически мотивированных зачистках. Уйдёт ли Гуцериев вслед за Шишхановым — зависит не столько от юристов «Траста», сколько от воли центра.