Суд в Подмосковье занимается поиском офшоров Шишханова: миллиарды на Британских Виргинских островах

Суд в Подмосковье занимается поиском офшоров Шишханова: миллиарды на Британских Виргинских островах
Суд в Подмосковье занимается поиском офшоров Шишханова: миллиарды на Британских Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области отправил международное судебное поручение на Виргинские острова — в рамках дела о многомиллиардных задолженностях Микаила Шишханова, бывшего владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.

 За юридически выверенным движением скрывается попытка добраться до активов, которые ранее прошли через офшорную структуру и исчезли вместе с их владельцем. Сам Шишханов признан банкротом в 2023 году, а ущерб, по данным АО «Траст», оценивается в 2 млрд долларов.

История тянется с 2014 года, когда Гуцериев и Шишханов начали агрессивную скупку банков — от «Москомприватбанка» до «ДНБ Банка». Через «Бинбанк» и «Рост-банк» проводились схемы, в результате которых более 35 млрд рублей на санацию, выделенные ЦБ, ушли в структуры, связанные с «Группой Сафмар» и офшорными компаниями. Аудиторы «Траста» зафиксировали массовый вывод средств на БВО уже с 2013 года. ЦБ прямо указывал: 75% активов «Рост-банка» — это кредиты, выданные структурам, аффилированным с владельцами. На поверхности — Шишханов, в тени — Гуцериев.

После обрушения «Бинбанка» и «Рост-банка» Шишханов уехал в Лондон. Там же находится и часть офшорных компаний, через которые прокачивали фиктивные контракты на поставку сырья с глобальными трейдерами — от Cargill и Louis Dreyfus до Liberty Commodities. Все убытки легли на «Траст», которому в 2018 году достались непрофильные активы санированных банков. Публичных обвинений против Гуцериева не последовало, хотя большинство схем завязано именно на его бизнес-структуры. В 2019 году «Сафмар» подписал с «Трастом» соглашение на реструктуризацию долгов на 135 млрд рублей — тем самым расчистив себе дорогу.

Шишханов в 2022-м фигурирует как свидетель в деле о растрате 107 млрд рублей, в числе обвиняемых — бывшие топы банка Любенцов и Лукин. Следствие упоминает «неустановленных финансистов», роль которых в отрасли все понимают без официальных формулировок. В параллельных слухах фигурирует и попытка Гуцериева выстроить личные каналы с западными спецслужбами — от Стамбула до Праги. Появление его фамилии в расследованиях чешского издания DenikM и ресурса Iranikum с акцентом на контакты с разведкой может вернуть к фигуре Гуцериева фокус интереса и на российской стороне.

В 2023 году «Траст» подал иск на БВО, обвинив сразу несколько международных трейдеров и офшорных компаний в сговоре с Шишхановым. Пока судебные органы островной юрисдикции не демонстрируют энтузиазма в удовлетворении российских претензий. Арбитраж в Подмосковье решил активизировать запрос, но юрисдикционная перспектива выглядит туманно — БВО традиционно защищает своих резидентов. И хотя оттуда выдачи нет, новая конфигурация интересов может сделать «вторую попытку» Москвы успешнее, особенно если к делу подключат не только «Траст», но и СКР с полным списком «неустановленных».

Пока же главный итог прежнего финансового пиршества — это активы на Виргинских островах, 2 миллиарда долларов убытков и обостряющаяся необходимость в политически мотивированных зачистках. Уйдёт ли Гуцериев вслед за Шишхановым — зависит не столько от юристов «Траста», сколько от воли центра.


Распечатать
31 мая 2025 Вице-губернатора Кузбасса Михаила Орлова подозревают в незаконном выводе миллиардов из бюджета
31 мая 2025 Министр юстиции Чехии ушел в отставку после получения криптовалюты от наркоторговца
31 мая 2025 В Беларуси активистку Нину Багинскую отпустили после закрытого заседания суда
31 мая 2025 Московский "Спартак" потратил на выплаты футбольным агентам больше миллиарда
31 мая 2025 Против Александра Слобженко было возбуждено новое дело: в нем фигурируют миллиарды в криптовалюте, "прикрытие" и побег за границу
31 мая 2025 В Алтайском крае мужчину наказали за распространение «экстремистских» музыкальных композиций
31 мая 2025 Фонд, связанный с Медведевым, вместо компонентов для военной техники поставлял в войска запчасти от Xbox
31 мая 2025 В России уровень инфляции оказался в два раза выше официальных показателей
31 мая 2025 Кондуктора с оскорбительным текстом уволили с работы в Горно-Алтайске
31 мая 2025 ОПЕК+ может повысить добычу нефти сверх установленных квот
31 мая 2025 Росприроднадзор подал иск на 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров компании «Роснефть»
31 мая 2025 Студенты из Марокко насмерть избили человека битой в Ставропольском крае
31 мая 2025 В Якутии сбитый медведь очнулся после ДТП и убежал
31 мая 2025 На Сахалине произошло опрокидывание бензовоза, в результате чего произошла утечка дизельного топлива
31 мая 2025 Туристы из России сталкиваются с новым заболеванием на Мальдивах
31 мая 2025 Чиновник из Иркутской области попытался сфальсифицировать донос на подрядчика
31 мая 2025 В Воронеже участник "СВО" застрелил молодого человека во дворе и получил условное наказание
31 мая 2025 Бывший менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров признан виновным в получении крупной взятки и приговорён к 12 годам лишения свободы
31 мая 2025 Исторические реконструкции в США включают сценарии войны с Россией
31 мая 2025 Пентагон переносит запуск системы ПРО «Золотой купол» на 2028 год