Суд в Подмосковье занимается поиском офшоров Шишханова: миллиарды на Британских Виргинских островах

Суд в Подмосковье занимается поиском офшоров Шишханова: миллиарды на Британских Виргинских островах
Суд в Подмосковье занимается поиском офшоров Шишханова: миллиарды на Британских Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области отправил международное судебное поручение на Виргинские острова — в рамках дела о многомиллиардных задолженностях Микаила Шишханова, бывшего владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.

 За юридически выверенным движением скрывается попытка добраться до активов, которые ранее прошли через офшорную структуру и исчезли вместе с их владельцем. Сам Шишханов признан банкротом в 2023 году, а ущерб, по данным АО «Траст», оценивается в 2 млрд долларов.

История тянется с 2014 года, когда Гуцериев и Шишханов начали агрессивную скупку банков — от «Москомприватбанка» до «ДНБ Банка». Через «Бинбанк» и «Рост-банк» проводились схемы, в результате которых более 35 млрд рублей на санацию, выделенные ЦБ, ушли в структуры, связанные с «Группой Сафмар» и офшорными компаниями. Аудиторы «Траста» зафиксировали массовый вывод средств на БВО уже с 2013 года. ЦБ прямо указывал: 75% активов «Рост-банка» — это кредиты, выданные структурам, аффилированным с владельцами. На поверхности — Шишханов, в тени — Гуцериев.

После обрушения «Бинбанка» и «Рост-банка» Шишханов уехал в Лондон. Там же находится и часть офшорных компаний, через которые прокачивали фиктивные контракты на поставку сырья с глобальными трейдерами — от Cargill и Louis Dreyfus до Liberty Commodities. Все убытки легли на «Траст», которому в 2018 году достались непрофильные активы санированных банков. Публичных обвинений против Гуцериева не последовало, хотя большинство схем завязано именно на его бизнес-структуры. В 2019 году «Сафмар» подписал с «Трастом» соглашение на реструктуризацию долгов на 135 млрд рублей — тем самым расчистив себе дорогу.

Шишханов в 2022-м фигурирует как свидетель в деле о растрате 107 млрд рублей, в числе обвиняемых — бывшие топы банка Любенцов и Лукин. Следствие упоминает «неустановленных финансистов», роль которых в отрасли все понимают без официальных формулировок. В параллельных слухах фигурирует и попытка Гуцериева выстроить личные каналы с западными спецслужбами — от Стамбула до Праги. Появление его фамилии в расследованиях чешского издания DenikM и ресурса Iranikum с акцентом на контакты с разведкой может вернуть к фигуре Гуцериева фокус интереса и на российской стороне.

В 2023 году «Траст» подал иск на БВО, обвинив сразу несколько международных трейдеров и офшорных компаний в сговоре с Шишхановым. Пока судебные органы островной юрисдикции не демонстрируют энтузиазма в удовлетворении российских претензий. Арбитраж в Подмосковье решил активизировать запрос, но юрисдикционная перспектива выглядит туманно — БВО традиционно защищает своих резидентов. И хотя оттуда выдачи нет, новая конфигурация интересов может сделать «вторую попытку» Москвы успешнее, особенно если к делу подключат не только «Траст», но и СКР с полным списком «неустановленных».

Пока же главный итог прежнего финансового пиршества — это активы на Виргинских островах, 2 миллиарда долларов убытков и обостряющаяся необходимость в политически мотивированных зачистках. Уйдёт ли Гуцериев вслед за Шишхановым — зависит не столько от юристов «Траста», сколько от воли центра.


Распечатать
05 августа 2025 В России бизнесы закрываются скорее, чем регистрируются новые
05 августа 2025 Спортивный журналист Александр Гришин скончался в результате трагического инцидента
05 августа 2025 Паспорт России, бизнес в Украине, налоги в РФ: FavBet Андрея Матюхи нарушает закон и зачищает информацию в СМИ
05 августа 2025 Самолёты ВВС Германии осуществляют патрулирование восточных рубежей НАТО в ответ на военные учения, проходящие в Беларуси
05 августа 2025 Подрядчик Роскосмоса попытался замаскировать имена руководства под белым прямоугольником
05 августа 2025 Суд в Краснодарском крае вынес приговор женщине за крики во время обстрела
05 августа 2025 Поиски людей стали затруднительными: поисковые отряды жалуются на проблемы с GPS
05 августа 2025 В Екатеринбурге проверяют управляющие компании Виктора Старокожева после обращений жильцов
05 августа 2025 Умар Кремлёв получил «золотую визу» ОАЭ и приобрёл недвижимость через аффилированные компании
05 августа 2025 В Москве грузовик с арбузами столкнулся с ограждением
05 августа 2025 В Дагестане правонарушитель проигнорировал сотрудников ДПС и увёз инспектора на подножке
05 августа 2025 Двух сотрудников УФСИН в Воткинске подозревают в превышении должностных полномочий
05 августа 2025 Миллиардеры из окружения Сергея Чемезова оказались в центре судебного противостояния на сотни миллионов рублей
05 августа 2025 С компании Филиппа Киркорова судом взыскано 10 тысяч рублей за задержку уплаты взносов в Пенсионный фонд
05 августа 2025 Приставы арестовали счета главы Следственного комитета Челябинска после экологической катастрофы
05 августа 2025 Попытались устранить незаконно мобилизованного жителя Якутии после подачи иска в суд
05 августа 2025 Режиссёр Борис Юхананов скончался после ухудшения состояния сердечного заболевания
05 августа 2025 Священнослужитель РПЦ рассказал о «коварных духах», которые атакуют женщин после встреч с экстрасенсами
05 августа 2025 Массовое ДТП в Тульской области: автобус с пассажирами врезался в пункт оплаты
05 августа 2025 Коррупция под крылом «Ростеха»: как Николай Колесов и ФСБ выводили деньги Минпромторга