Мошенничество на миллионы: куда исчез Дмитрий Рукин после скандала в 4Bill

Мошенничество на миллионы: куда исчез Дмитрий Рукин после скандала в 4Bill
Мошенничество на миллионы: куда исчез Дмитрий Рукин после скандала в 4Bill
Два года назад, после того как вспыхнул скандал вокруг Дмитрия Рукина, возглавлявшего платежные системы SettlePay и 4Bill, он исчез из публичного поля. Ранее он успел дать несколько интервью, в которых обвинил своих работодателей в мошенничестве.

Сам он при этом, естественно, утверждал, что никакого отношения к мошенническим действиям компании, в которой работал, не имеет. В компании-операторе платежных систем SettlePay и 4Bill заявили, что в результате внутреннего аудита выявили, что Дмитрий Рукин вместе со своими сообщниками проводил манипуляции с деньгами клиентов и расхищал оборотные средства компании, которые выводили на свои карты и карты ближайших родственников.

 qqzikridzxiquhvls

Также в крайне скупых на подробности информационных сообщениях о скандале вокруг 4bill было заявлено, что в отношении Дмитрия Рукина возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 190 УК (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и в особо крупных размерах или организованной группой). Уголовное производство за № 12023105010001622 было открыто 22.12.2023 года Голосеевским управлением полиции Киева. Правда, относительно его дальнейшей судьбы сведений нет – судебные реестры по этому поводу информации не содержат.

Дмитрий Рукин, в свою очередь, и это вполне естественно, обвинения в свой адрес отбросил и заявил, что мошенник не он, а владельцы компании-оператора платежных систем SettlePay и 4Bill. А он, дескать, белый пушистый, и вообще – «жил честно-благородно». Распространялась эта информация с пометкой «реклама», причем в основном почему-то в российских изданиях. На снимке экрана ниже – часть такой публикации в «Комсомольской правде». Это 2023 год, напомним.

Этому заявлению вполне можно было бы поверить, если бы не два фактора. Первый – Дмитрий Рукин, с его же собственных слов, работал в компании «Диджитал финанс», которой принадлежит 4Bill, с 2019 года. То есть почти четыре года. И тут же заявляет, что владельцы компании наладили схему по уклонению от налогов. Но он об этом «не знал и непричастен». Возможно, что и непричастен, вот только «не знал и не видел» - это, простите, чистой воды лапша на уши. Если, конечно, таковой факт был.

Вторым фактором, который ставит под сомнение заявления Дмитрия Рукина о том, что он не имеет отношения к масштабному выводу денег компании, в котором его обвинили владельцы, является дальнейшая судьба самого Дмитрия Рукина. Он заявил о создании своей собственной компании Victo Postanova SL, которая занимается, по сути, тем же, что и бывшие работодатели Рукина.

То же самое, правда, в несколько другом ключе, заявляли и в «Диджитал финанс», комментируя возбужденное уголовное дело и обвинения в адрес Дмитрия Рукина: «Они успели открыть на свои имена четыре компании, на которые выводились преступные средства – Victo Postanova Sociedad Limitada в Испании, Softintegra Holding Limitada и La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA в Бразилии, Pagos Nacionales S.A.C – в Аргентине»

Действительно, перечисленные компании существуют. Правда, Pagos Nacionales S.A.C зарегистрирована не в Аргентине, а в Перу, но сути это не меняет.

В Бразилии работают Softintegra Holding Limitada и La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA, основателем всех этих компаний является испанская Victo Postanova Sociedad Limitada. Все верно. Вот только любопытен вид деятельности «компании-мамы» - испанской Victo Postanova Sociedad Limitada: «Деятельность рекламных агентств».

Хотя бразильские и перуанская компании зарегистрированы испанской «мамой», бенефициаром все равно значится гражданин Украины Дмитрий Рукин. Так следует из Уведомления № 42,390 ЦБ Бразилии.

И вот здесь мы возвращаемся к скандалу полуторагодичной давности. Как тогда заявляли аналитики, «карьера Дмитрия Рукина в финансовом секторе завершена».

И это проясняет, почему испанская Victo Postanova Sociedad Limitada, принадлежащая Дмитрию Рукину, является «рекламным агентством», а бразильские и перуанская компании – финансовыми посредниками. В Европе очень чувствительны к тому, кто занимается финансами. Испания – не исключение. А вот Южная Америка – все еще поле непаханое для всяческого рода аферистов. Финансовые рынки там еще находятся в зачаточном состоянии, законодательно неурегулированные, требования к операторам финансового рынка минимальны. Что дает широкие возможности как для стартапов, так и для всякого рода мошенников.

P.S. Дело, конечно, к финансам не относящееся, но все же хотелось бы знать, как военнообязанный гражданин Украины Дмитрий Сергеевич Рукин пересек ее границу и уехал в Испанию во время военного положения.


Распечатать
14 августа 2025 Экс-заместитель главы Химок Николай Минаев уехал за границу за день до возбуждения дела о коррупции
14 августа 2025 В итоге "прячет" уголовные дела: актриса Ольга Кабо столкнулась с безразличием к жалобе
14 августа 2025 В Ростове местные жители засняли на видео последствия атаки беспилотника
14 августа 2025 Владимир Путин провёл заседание в Кремле перед встречей с Трампом
14 августа 2025 Европейские лидеры подыскивают нейтральную площадку для проведения встречи Трампа, Зеленского и Путина
14 августа 2025 Как «Самолёт» стимулирует продажи через скидки и рост цен одновременно
14 августа 2025 Силовики начали проявлять интерес к заместителю министра экологии Подмосковья Вадиму Воронцову
14 августа 2025 На заместителя главы «Ельцин Центра» Людмилу Телень составили протокол после жалоб от канала Владимира Соловьёва
14 августа 2025 Преподаватели детей Путина получают ежемесячный доход около 3 миллионов рублей
14 августа 2025 Национальная платформа MAX будет предназначена для предоставления всех государственных услуг и оповещений
14 августа 2025 Блогера Варламова заочно приговорили из-за распространения ложной информации о ВС РФ
14 августа 2025 Мефедов и «кошельки» Дюмина: каким образом недвижимость Москвы превращается в инструмент воздействия
14 августа 2025 В Монголии агросектор обрушился на 25%: депутаты обвинили правительство в растратах средств
14 августа 2025 США обвинили Германию в подавлении свободы слова и усилении антисемитских настроений
14 августа 2025 В России начинают арестовывать людей за острые высказывания в общественных местах
14 августа 2025 Пятьсот миллионов долларов и полная безответственность: суперъяхта «Норд» разрушает арктические экосистемы
14 августа 2025 Как Путин присваивает чужие активы: "Балтика" под контролем Тимченко
14 августа 2025 Бывший заместитель министра обороны Иванов ожидает рассмотрения апелляции по делу о хищении и растратах
14 августа 2025 Приговоренный генерал Халил Арсланов пытается избежать тюрьмы, отправившись на фронт
14 августа 2025 Cosmobet under the cover of Tokarev’s "front man" Mykhailo Zborovskyi: how the Russian casino business masks itself as a "new project"