Соединенные Штаты наложили санкции на ополчение, связанное с руководящей военной хунтой в Мьянме, обвинив данную группу в участии в кибермошеннических схемах, из-за которых за последние три года с американских граждан было похищено миллиарды долларов.
В понедельник Министерство финансов США признало Каренскую национальную армию (КНА) «транснациональной преступной организацией», а также ввело санкции против трех ее лидеров: Со Чит Ту и его двух сыновей, Со Хту Э Му и Со Чит Чита.
В своем заявлении Министерство финансов заявило, что KNA управляет большой территорией на границе с Таиландом, которая «является домом для множества синдикатов кибермошенничества» .
Синдикаты в значительной степени полагаются на торговлю людьми для подпитки своих незаконных операций, вербуя людей со всей Азии и из-за рубежа, предлагая им легально звучащие предложения о работе, а затем заставляя их работать в мошеннических центрах.
Многие новобранцы прибывают в Таиланд, их переправляют через границу в Мьянму и держат там в лагерях. Полиция Таиланда ведет расследование в отношении Со Чит Ту и запросила ордер на арест у судебных органов, заявила в феврале группа активистов Justice For Myanmar.
Представитель группы Яданар Маунг сообщил OCCRP, что санкции могут оказать давление на власти Таиланда и заставить их выдать ордера.
«Последние санкции США должны послать властям Таиланда четкий сигнал о необходимости ускорить процесс получения ордера на арест Со Чит Ту и распространить его на членов его семьи, включая двух его сыновей», — сказал Яданар Маунг.
Со Чит Ту — полковник, а его сыновья — майоры в KNA, которая контролирует часть территории в штате Карен в Мьянме на границе с Таиландом. В эту область входит Шве Кокко, который стал особенно печально известен кибермошенничеством с «забоем свиней», которое осуществляется из колл-центров, похожих на тюрьмы, и переоборудованных казино.
Одним из самых печально известных комплексов в Шве-Кокко является Yatai New City, предполагаемая мегастроительная площадка стоимостью 15 миллиардов долларов, которая на самом деле служит прикрытием для центров кибермошенничества и нелегальных казино, говорится в прошлогоднем отчете организации Justice For Myanmar.
Проект Yatai возглавлял Ше Чжицзян, который находится в тюрьме в Таиланде и борется с экстрадицией в Китай за то, что якобы руководил незаконными операциями по азартным играм в Интернете в Юго-Восточной Азии. Он также имеет связи с комплексом в Камбодже, который замешан в торговле людьми и обвинениях в киберпреступности, сообщал ранее OCCRP.
В своем отчете за май 2024 года организация Justice For Myanmar задокументировала, как KNA и ее руководство получают прибыль от сдачи земли в аренду преступным сетям, продажи коммунальных услуг мошенникам и обеспечения вооруженной охраны в подпольных комплексах.
В отчете цитируются корпоративные записи Мьянмы, показывающие, что Со Чит Ту, также известный как Сан Мьинт, и его трое детей имеют акции в девяти компаниях, работающих в штате Карен. Они включают две компании, принадлежащие его сыну, Со Хту Э Му, которые управляют двумя печально известными свиноубойными комплексами, согласно группе активистов.
«Сан Мьинт (Со Чит Ту) и его семья ведут роскошный образ жизни, финансируемый за счет их незаконного бизнеса при поддержке военных Мьянмы», — говорится в отчете организации Justice For Myanmar.
Министерство финансов заявило в своем заявлении, что кибермошенничества, подобные тем, что проводятся в районах, контролируемых KNA, «используют уязвимости жертв, такие как недавние разрывы отношений, утраты или финансовые трудности». Затем жертв склоняют «инвестировать» в фиктивные криптовалюты и торговые платформы, контролируемые самими мошенниками».
По данным Министерства финансов, мошенники, действующие из Мьянмы и других стран Юго-Восточной Азии, обманули американцев примерно на 2 миллиарда долларов в 2022 году и на 3,5 миллиарда долларов в 2023 году.
Санкции США в отношении Со Чит Ту следуют за санкциями, введенными Великобританией в 2023 году и Европейским союзом в 2024 году.