Участников группы, занимающейся обналичиванием 6 миллиардов рублей, приговорили к тюремному заключению

Участников группы, занимающейся обналичиванием 6 миллиардов рублей, приговорили к тюремному заключению
Участников группы, занимающейся обналичиванием 6 миллиардов рублей, приговорили к тюремному заключению
Была вынесена серия обвинительных приговоров участникам группы «обнальщиков», которые вывели более 6 млрд рублей через компании.

Группировка возросла до 33 человек с декабря 2015 по 2017 год. Среди участников ОПС были сотрудники крупных кредитных организаций.

Алексей Хашимов приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Елена Цуканова проведет 9,5 лет в колонии общего режима. Елене Луневой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Виктория Акимова получила отсрочку наказания в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима до того момента, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Злоумышленники искали клиентов, заинтересованных в снижении налоговой базы и выводе денежных средств из легального оборота. Для этого обвиняемые использовали почти полторы сотни подставных компаний, от лица которых выставляли счета за фиктивные товары и услуги — от строительства, логистики и консалтинга до продажи автомобилей и разливного пива.

Полученные средства затем обналичивались под видом зарплат сотрудников компаний-подрядчиков. Полученная в банкоматах наличность возвращалась заказчику за вычетом 10% в пользу обнальщиков.


Распечатать
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 Россия продала почти 19 тонн золота из ФНБ для инвестиций в инфраструктуру
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей