Директор "Томтрансойла" перевёл 25 миллионов самому себе, чтобы скрыть долги

Директор "Томтрансойла" перевёл 25 миллионов самому себе, чтобы скрыть долги
Директор "Томтрансойла" перевёл 25 миллионов самому себе, чтобы скрыть долги
Томская компания заключила договоры с другой на сумму более 25 миллионов рублей с целью уклонения от уплаты налогов.

Тем не менее 25 апреля 2025 года стало известно, что прокуратура Томской области подала иски о оспаривании подлинности этих договоров в суде. Если иски будут удовлетворены, денежные средства должны будут вернуться на счёт компании, и налоги будут взысканы из этой суммы.

25 апреля прокуратура области провела оценку обстоятельств, из-за которых у организации нефтегазового сектора образовалась значительная задолженность по налогам и сборам.

Эту оценку проводили по поручению прокурора Томской области Сергея Ломакина. И не зря.

В 2020 году после проведения проверки выездной налоговой было выявлено, что у компании образовалась задолженность на добавленную стоимость. Сумма с учётом всех процентов, а также штрафов составила даже больше 53 миллионов рублей. Однако, как показало время, возвращать эту задолженность никто не собирался.

В 2023 году из-за неуплаты налогов в отношении директора предприятия было возбуждено уголовное дело. После вынесенного Кожевниковским районным судом Томска приговора с организации и её руководителя взыскали ущерб. Денежные средства поступили в бюджет РФ.

Вот только возвращать долг, видимо, никто не хотел. Организацией, которая так не хочет терять своё драгоценное имущество, является ООО «Томтрансойл». Чтобы сокрыть и сохранить своё имущество целым и невредимым, директор компании решил выкрутиться и заключить договор с другой организацией, которая, как ни странно, принадлежала именно ему.

План-капкан

В чём же заключалась идея этого незамысловатого плана? Директор «Томтрансойла» решил заключить с ООО «ТД-ОЙЛ» договоры на передачу долга и уступки права требования. Таким образом он перечислил на счёт организации, директором и учредителем которой является, более 25 миллионов рублей.

Если со стороны посмотреть на все «гениальные» действия директора обеих организаций, сразу становится ясно, что не заметить какие-то махинации в этом случае очень трудно.

Итогом всего этого «скрытого» действа стало то, что областная прокуратура подала в арбитражный суд Томска новые исковые требования о признании договоров между «Томтрансойлом» и «ТД-ОЙЛ» недействительными, а также о применении всех последствий. Они заключаются в том, что все перечисленные денежные средства должны вернуться на счёт ООО «Томтрансойл» и в последующем использоваться для погашения долга путём его взыскания.

О двух компаниях

ООО «Томтрансойл» (ОГРН 1197031054131) было основано 2 ноября 2017 года. Имеет статус микропредприятия, а основной деятельностью компании является розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах.

ООО «ТД-ОЙЛ» было зарегистрировано 18 марта 2017 года. Компания тоже имеет статус микропредприятия, основной деятельностью которого, как и предполагалось, является розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах.

Директором обоих предприятий числится Боков Александр Викторович (ИНН 701100548539), начавший свою предпринимательскую деятельность 18 декабря 2007 года. Уставной капитал и той, и другой организации – 10 тысяч рублей. Сейчас иски находятся на стадии рассмотрения, вероятность, что их удовлетворят, достаточно высокая.

babr24.com


Распечатать
22 июля 2025 В Москве умерла председатель Верховного суда Ирина Подносовa
22 июля 2025 Взяточничество, откаты и покровительство: коррупционная паутина в правительстве Татарстана
22 июля 2025 Сотрудники ОМОН провели обыски в офисе «Базы» и задержали главного редактора Трифонова
22 июля 2025 Интерпол арестовал олигарха Владимира Плахотнюка в Афинах
22 июля 2025 Национальные подрядчики находятся под угрозой несостоятельности из-за высоких ставок по кредитам и уменьшения количества заказов
22 июля 2025 В Следственном комитете возбуждено дело о превышении полномочий полицейскими
22 июля 2025 Появилось видео, на котором зафиксированы обыски в офисе BAZA
22 июля 2025 В Польше скончался бывший командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак
22 июля 2025 На Павелецком вокзале собрались пассажиры из-за многочасовых задержек поездов
22 июля 2025 Норвегия и Германия ждут от США подтверждений относительно систем Patriot для Украины
22 июля 2025 Новый лимит цен от Евросоюза способен урезать доходы российского бюджета почти на одну пятую часть
22 июля 2025 Платья, дреды и язычество вместо работы: Поклонская ставит под сомнение авторитет Генпрокуратуры
22 июля 2025 Несовершеннолетняя школьница родила ребенка и задушила его сразу после родов в одном из омских отелей
22 июля 2025 В Забайкалье случилось смертельное ДТП с участием заместителя председателя правительства региона Алексея Гончарова
22 июля 2025 The Georgian government has frozen the bank accounts of a news outlet that has been critical of them, as the trial of its founder is underway
22 июля 2025 Участник дела о многомиллионном мошенничестве в Коста-Рике, возможно, осуществлял отмывание денег через банк в Мексике
22 июля 2025 От элитной недвижимости к уголовному делу: Вагифа Алиева подозревают в финансировании терроризма и уклонении от налогов
22 июля 2025 В США рассекретили данные о заговоре против Мартина Лютера Кинга
22 июля 2025 США и Германия договариваются о поставке дополнительных систем Patriot Украине
22 июля 2025 Судимость не стала преградой для Александра Кацубы в становлении государственным подрядчиком