Семейный бизнес: влияние семьи Филимошиных на коррупционные схемы в Федеральной налоговой службе

Семейный бизнес: влияние семьи Филимошиных на коррупционные схемы в Федеральной налоговой службе
Семейный бизнес: влияние семьи Филимошиных на коррупционные схемы в Федеральной налоговой службе
Роман Филимошин

Басманный суд Москвы санкционировал арест генерального директора ФКУ «Налог-сервис» (подразделение ФНС) Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Оба подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Учредителем ФКУ «Налог-сервис» с 2011 года является ФНС, а с 2013 года структурой руководят Филимошин и Шалаев. Задержанные чиновники были назначены на должности действующим премьер-министром Михаилом Мишустиным, который тогда руководил ФНС. Задачей ФКУ «Налог-сервис» было избавление сотрудников налогового ведомства от бумажной волокиты и перевод всей документации в цифру.

Люди Мишустина?

Как сообщает наш источник, полный однофамилец Филимошина в 2005 году был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Обвиняемый уклонился от уплаты налогов при продаже ценных бумаг, то есть служащий предположительно продал акции, а фискальный сбор не заплатил. На тот момент Филимошин уже был не просто госслужащим, а руководителем ФГУП «Росземкадастр», и это даже важнее, чем его судимость.

Филимошины грамоты: выдвиженец ФНС опять оказался взяточником qzeiqziduidrdvls

Дело в том, что в России у истоков создания системы кадастровой оценки земли и недвижимости стоял Мишустин, именно благодаря ему налоги стали взыматься по рыночным показателям, а не по нормативным. С 2004 по 2006 годы Мишустин был главой агентства «Роснедвижимость», куда он был назначен решением тогдашнего премьера Михаила Фрадкова. «Роснедвижимость» и ФГУП «Росземкадастр» являлись смежными структурами, поэтому Мишустин и Филимошин как минимум уже тогда были знакомы.  

С 2008 по 2010 Мишустин официально занимается бизнесом в компании UFG Assets Management, а затем получает предложение возглавить ФНС и десять лет является в России главным налоговиком. Затем в 2013 году Мишустин задействует знакомого ему по кадастровым вопросам Филимошина, который в середине нулевых, вероятно, привлекался к уголовной ответственности. Приговора суда по его делу в Интернете нет – он вряд ли был суровым, но, скорее всего, включал в себя временный запрет на занятие руководящих должностей. Подтверждает это тот факт, что Филимошин до ухода в структуру ФНС трудился во ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости», причем сначала просто работником и только затем главой.

Между 2013 и 2008 годами (год постановки на учет) прошло пять лет. Похоже, Филимошин вернулся в руководители, когда с него были сняты все ограничения по «залету» с ценными бумагами. В остальном обычно такие чиновники со службы уходят – статья есть статья, тем более в этом случае речь идет о налоговом преступлении, что совершенно ненормально для будущего налогового работника. Однако всегда существуют исключения, особенно если присутствует фактор личных отношений.

Кадастровый бизнес

Как сообщает наш источник, в начале двадцатых полный однофамилец Филимошина получал доходы с вложений в Сбере и Экспобанке и страховал в 2023 году такой автомобиль как Rolls Royse Wraith, который стоит десятки млн рублей и не бьется с зарплатой чиновника. Кроме такой машины за Филимошиным официально значилась собственность в одной из европейских стран. В то же время Филимошин, если и занимался бизнесом, то очень давно, он более 20 лет является госслужащим.

Филимошины грамоты: выдвиженец ФНС опять оказался взяточником

По «кадастровому» направлению пошел и сын чиновника Алексей Филимошин. Молодой человек начал карьеру во ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости» (ФГУП «Ростехинветаризация – Федеральное БТИ), где его отец перебивался между возможной судимостью и уходом в ФНС. Сегодня Филимошин-младший занимает пост заместителя главы ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования». Кроме того, как сообщает наш источник, полный однофамилец Филимошина-младшего имеет отношение к АО «Ситибанк», где получает доходы – вероятно, с вкладов.

Еще, как сообщает наш источник, полный однофамилец Филимошина-младшего играет важную роль в ассоциации оценщиков НП «Кадастр-Оценка». Официальной выручки у этой структуры нет, но через эту организацию идет оценка стоимости недвижимости в Москве, а это огромные деньги. Ну и на первом месте по госзакупкам там стоит ФГУП «Ростехинветаризация – Федеральное БТИ», которое ранее возглавлял Филимошин-старший и где трудился Филимошин младший. 

Если следователи обратят внимание на это направление, то, наверняка, найдут много интересного. Филимошины плотно держали кадастровый учет, причем уход Романа Филимошина в ФНС и его выход на Мишустина, судя по всему, превратил это семейство в распорядителей.

Подрядчики Филимошина

Главным поставщиком ФКУ «Налог-сервис» Филимошина-старшего является ООО «Рубитех», которое создано в 2020 году на базе ООО «ИБС Консалтинг». Это один из осколков группы IBS, который забрал с собой предприниматель Сергей Мацоцкий.

Интересно то, что бизнес Моцоцкого с момента основания сразу пошел в гору– за 3,5 месяца своего существования ООО «Рубитех» получила семь госконтрактов на сумму в 1 млрд рублей. Среди них – важнейшее соглашение на модернизацию IT-инфраструктуры ЦОДов Минфина за 265 млн рублей. Чудеса и только, которые совпадают по времени с назначением Мишустина в российские премьеры.

Филимошины грамоты: выдвиженец ФНС опять оказался взяточником

Среди поставщиков ФКУ «Налог-сервис» присутствует и ООО «ИБС Экспертиза», так что Моцоцкий плотно работал с ведомством Романа Филимощина и до того, как ушел из IBS и стал делать бизнес самостоятельно без Анатолия Карачинского. С последним Мишустин плотно работал в UFG еще до первого ухода в чиновники. Действующий премьер в конце девяностых привлек Карачинского и его IBC как поставщика компьютеров при разработке софта 1C.

Еще одним подрядчиком ФКУ «Налог-сервис» значится ООО «Системный софт», которое в 2020 году попалось на скандале с ГБУЗ ВО «Медицинский информационный-аналитический центр» на 121 млн рублей на поставку оборудования из Китая. Речь там шла о поставки оборудования фирмы Huawei, а сама история привела тему, что бывший руководитель ведомства Иван Сметанин был привлечен к ответственности за закупку оборудования по заведомо завышенных ценам. Интересно, что для ООО «Системный софт» это проблем не создало, хотя на 2020 год компания обладала госконтрактами на 7 млрд рублей.

По слухам, ООО «Системный софт» было связано с группой IBS, чьи позиции, несмотря на серию скандалов, никто и не ставил под сомнение. Вот так работает дружба с кем надо.

Таким образом, Роман Филимошин вместе со своим ФКУ «Налог сервис» и инкриминируемой ему взяткой в 15 млн рублей – это верхушка айсберга. В реальности здесь действует огромная система.

utro-news.ru


Распечатать
08 июня 2025 По тревоге в Москву были направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
08 июня 2025 Одесский мошенник Владимир Филиппов был осуждён за мошенничество в России
08 июня 2025 Во Франции крупный пожар был вызван электросамокатом
08 июня 2025 В Бразилии девушка отравила подругу тортом из-за ревности
08 июня 2025 Правозащитник сообщил о наличии системы секретных тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025 В городе Новомосковск Тульской области прозвучали взрывы
08 июня 2025 В интернете появилось видео, где робот занимается сортировкой посылок на заводе BMW
07 июня 2025 Илон Маск предложил создать партию «Америка» как альтернативу дуопольной системе Трампа и Байдена
07 июня 2025 В столице трое подростков попытались проникнуть на смотровую площадку моста
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 В России изъяли детские книги из-за перевода, сделанного «иностранным агентом»
07 июня 2025 Четыре участника преступной группы создали незаконный цех по производству оружия в торговом центре Москвы
07 июня 2025 В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода и погиб
07 июня 2025 Аресты незаконных мигрантов в Лос-Анджелесе вызвали столкновения с полицией
07 июня 2025 В Санкт-Петербурге мужчина атаковал товарища с ножом
07 июня 2025 Суд обязал Сергея Зверева погасить задолженность по коммунальным услугам в размере 18 тысяч рублей
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 Власти США предложили Такеру Карлсону возможность вложить средства в TikTok
07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России.
07 июня 2025 Иранские власти оказывают давление на семью журналиста из Voice of America, чтобы принудить его к молчанию