Авдолян скрывается под мальтийским паспортом: офшорные компании, санкции и подозрительные операции

Авдолян скрывается под мальтийским паспортом: офшорные компании, санкции и подозрительные операции
Авдолян скрывается под мальтийским паспортом: офшорные компании, санкции и подозрительные операции
Фото: ras.arbitr.ru

Мальтийский паспорт предоставляет олигарху возможность стать гражданином ЕС и проживать в Европе. А учитывая, что ситуация с той же ставропольской историей, где Авдолян оказался в беде, обострилась, запасной вариант ему вполне может пригодиться.

На днях в британской газете Financial Times вышел материал о наличие мальтийских золотых паспортов у целой группы россиян, в том числе Albert Avdolyan (Альберта Авдоляна) и членов его семьи. Сообщалось, что он, четверо детей и жена получили паспорта еще в 2014 году. Паспорт Мальты позволял им претендовать на гражданство ЕС и свободно перемещаться по Европе, несмотря на санкции.

При этом было отмечено, что интересы Авдолянов на Мальте, в том числе оплату аренды за жилье в Слиме на побережье с видом на Валлетту, представляла компания Henley, которая и заколачивает миллионы на сделках с золотыми паспортами.

Напомним, что санкции в отношение Авдоляна были введены в феврале 2025 года.

То есть российский олигарх получающий госконтракты, держит в загашничке иностранный паспорт? В связке с его давней любовью к офшорам, картина выглядит весьма занятно. 

Особенно резонирует это с ситуацией в Ставрополье, где Авдолян через доверенных лиц влез в бенефициары Гидрометаллургического завода Ставрополья (ГМЗ) и связанного с ним ЗАО «Южная энергетическая компания». 

После того, как сделки были оспорены и началось банкротство основных фигурантов - продавцов, бывших акционеров ГМЗ и непосредственно ГМЗ, вокруг Авдоляна стали сгущаться тучи. Да такие, что почти 700 млн рублей активов олигарха взяли под арест по делу о банкротстве ООО «Энигма». Именно последней и слили акции ГМЗ за копейки - 3,8 тыс. рублей.

Компания оказалась связана с Авдоляном, что не раз было доказано судом. 

А пакет акций ЮЭК выкупили на имя гендиректора ЯТЭК, выходца как раз из Ростеха Андрея Коробова. 

Другая же группа лиц, также связанных с олигархом, выкупила права требования долгов с ГМЗ и ЮЭК, взяв активы в кольцо, и, когда сделки продажи акций по дешевке были оспорены, попыталась достать этого долгового козыря из рукава.

С Мальты на Мальту: Альбер Авдолян прикрылся островным паспортом rdiqqkiquhiqttvls

Участие Авдоляна в истории ГМЗ, обросшей выводом денег со счетов и ликвидных активов, может стоить ему как минимум репутационных неприятностей. 

Но, если подойти к истории со справедливым мерилом, то там откровенно попахивает уголовным делом с весьма понятным кругом лиц. Как минимум на мошенничество, там, на наш взгляд, наскрести можно давно. 

Да и летом 2024 года на совещании ФНС и Минпромторга РФ отмечалось, что ООО «Кашемир Капитал» (аффилированное Авдоляну), на чьи счета с ГМЗ выводили деньги под давальческий договор, причинило ущерб заводу.

Или вот: буквально недавно в материалах суда прямо было прописано, что Авдолян злоупотреблял правом! А это, между прочим, судебный документ, куда уж доказательства крепче?

С Мальты на Мальту: Альбер Авдолян прикрылся островным паспортом

Также не стоит забывать, что от доверенных лиц Авдоляна, задействованных в истории ГМЗ, ниточки ведут к другому и уже уголовному делу - о крахе энергохолдинга МРСЭН, чьим бенефициаром был родственник Авдоляна, а сейчас - фигурант уголовного дела о выводе 10 млрд рублей из России Эльдар Османов. 

Османов скрылся от следствия, а деньги, которые прокручивали по сомнительным сделкам дивизиона, далеко не все смогли найти. По некоторым переводам, например, со счетов Челябэнергосбыта на 0,5 млрд рублей, концов до сих пор нет.

В деле МРСЭН отметились сразу парочка офшоров Авдоляна. Первый из них - это Sparkel City Invest LTD, который якобы выдал дивизиону по договорам займа 4,5 млрд рублей. Хотя в материалах судов прямо говорилось, что у фирмы не было таких средств и зачастую в дело пускали личные деньги олигарха.

С Мальты на Мальту: Альбер Авдолян прикрылся островным паспортом

При этом в судах потом будет прямо заявлено, что «..Sparkel City Invest LTD не преследовал достижение разумных хозяйственных целей, а своими недобросовестными действиями способствовал наращиванию кредиторской задолженности как заемщика, так и его поручителей в преддверии банкротства». В переводе на обывательский язык - фирмы загоняли в долги, чтобы потом стать мажоритарным кредитором, получить остатки денег со счетов под это дело и вывести оные. Комар носу не подточит!

Сам Османов между тем активно отбивается от статуса бенефициара, так как не хочет отвечать за «подвиги», но тогда возникает вполне логичный вопрос - а кто тогда был бенефициаров этой истории, уж не его ли родственник?

Ведь, помимо Sparkel, в деле МРСЭН мы видим и его Старс Генерис Лтд (Stars Generys Ltd), которое подписало некий документ о намерении выкупить МРСЭН с правом обратного опциона для Османова и его партнёра Шульгина. Потом вокруг документа Османов устроит истерику, требуя исключить как сфальсифицированный. О, как! Где-то запахло керосином уже для Авдоляна?

Добавьте в ту копилку странные налогово-финансовые сделки по ООО «Порт Дальний», которое также было связано с Авдоляном. Там всплыл уже офшор с Кайман - Reeco Capital LP, который опять же якобы кредитовал ООО на 20 млн долларов США. Налоговики, правда, потом выяснили, что займом фактически пытались прикрыть прямые вложения ООО «А-Проперти» в основной капитал ООО «Порт Дальний».

С Мальты на Мальту: Альбер Авдолян прикрылся островным паспортом

С Мальты на Мальту: Альбер Авдолян прикрылся островным паспортом

В той же истории засветили аффилированность Авдоляна с Wooden Fish Agency Limited (Кипр), Globalone Management Group Limited (Британские Виргинские острова), Виктори Трейдинг Труп Лимитед (Британские Виргинские острова). 

Так, например, руководителем представительства Wooden Fish Agency Limited была Ирина Белянова - глава целой пачки фирм Авдоляна и при этом глава фонда олигарха, где в попечительством совете состоит генерал Чемезов и его супруга.

Выяснилось также, что у Reeco Capital LP директором был Викентиос Викентиу, который также одно время руководил и Sparkel City Invest LTD.

То есть вся эта офшорно-финансовая комбинация была связана между собой в единую матёрую паутину.

И тут такой финт ушами - наличие паспорта Мальты, позволяющего сделать ноги на побережье с видом на Валетту, где уже даже крыша над головой приготовлена!

А ведь г-н Авдолян - известный адепт офшоров, чьи счета отнюдь не пустуют. Среди его известных кубышек можно отметить уже упомянутую Wooden Fish Agency Limited, которая была задействована в переводе 100 млн рублей в такую европейскую страну как Латвия - на счета банка JSC Citadele Banka. Кто стал конечным получателем этих денег и, возможно, иных траншей, история умалчивает, но вот некоторые предположения в свете фактов имеются.

Сколько еще у протеже Чемезова таких кубышек по миру?

С Мальты на Мальту: Альбер Авдолян прикрылся островным паспортом

Плюсуем туда всплывший мальтийский паспорт Авдоляна и получаем картину беззаботной жизни на деньги, выведенные из России?

utro-news.ru


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
10 мая 2025 Политический кризис в Ульяновской области: губернатор Алексей Русских утрачивает контроль?
10 мая 2025 Европейские лидеры предлагают усилить санкции против России, если она откажется от перемирия
10 мая 2025 Депутат Государственной Думы раскритиковал «ложных ветеранов» СВО и их стремление получить награды
10 мая 2025 В Иране произошёл взрыв на ракетной базе КСИР в Ширазе
10 мая 2025 В Болгарии подтвердили, что ведут переговоры с американским фондом о продаже части "Турецкого потока"
10 мая 2025 В Испании сотни тысяч человек были вынуждены оставаться в своих домах из-за токсичного облака
10 мая 2025 В РЖД уменьшают размер премий и приостанавливают прием новых сотрудников, несмотря на увеличение доходов
10 мая 2025 В Курской области разразился скандал из-за танца на пилонах под «Катюшу» ко Дню Победы
10 мая 2025 Словакия готова заблокировать план Европейского союза по отказу от российских энергоресурсов
10 мая 2025 Литва проводит расследование деятельности криптостартапа Bankera из-за продажи токенов на сумму 100 миллионов евро
10 мая 2025 Более десяти человек оказались подвешенными вниз головой на аттракционе в Магнитогорске
10 мая 2025 Вора в законе Бачуку Потию задержали в Турции по запросу Интерпола
10 мая 2025 В Тамбовской области проводят расследование по поиску признаков коррупции при распределении земли через «подставных инвесторов»
10 мая 2025 How Pavel Savchuk and Olesya Nazarova buried a billion in the shadows — Red Cross donations bypassed Crocus victims
10 мая 2025 В Германии произошел мятеж в психиатрической клинике для заключенных
10 мая 2025 Фридрих Мерц готов к беседе с Путиным при условии прекращения огня в Украине
10 мая 2025 Мошенники обманом вынудили пенсионерку из Уфы продать свою квартиру и передать им все накопленные сбережения
10 мая 2025 В Афганистане закрыли шахматную федерацию: талибы объявили игру запретной
10 мая 2025 Речной круизный теплоход, на борту которого находилось более 100 пассажиров, столкнулся с баржей во Франции