Авдолян скрывается под мальтийским паспортом: офшорные компании, санкции и подозрительные операции

Авдолян скрывается под мальтийским паспортом: офшорные компании, санкции и подозрительные операции
Авдолян скрывается под мальтийским паспортом: офшорные компании, санкции и подозрительные операции
Фото: ras.arbitr.ru

Мальтийский паспорт предоставляет олигарху возможность стать гражданином ЕС и проживать в Европе. А учитывая, что ситуация с той же ставропольской историей, где Авдолян оказался в беде, обострилась, запасной вариант ему вполне может пригодиться.

На днях в британской газете Financial Times вышел материал о наличие мальтийских золотых паспортов у целой группы россиян, в том числе Albert Avdolyan (Альберта Авдоляна) и членов его семьи. Сообщалось, что он, четверо детей и жена получили паспорта еще в 2014 году. Паспорт Мальты позволял им претендовать на гражданство ЕС и свободно перемещаться по Европе, несмотря на санкции.

При этом было отмечено, что интересы Авдолянов на Мальте, в том числе оплату аренды за жилье в Слиме на побережье с видом на Валлетту, представляла компания Henley, которая и заколачивает миллионы на сделках с золотыми паспортами.

Напомним, что санкции в отношение Авдоляна были введены в феврале 2025 года.

То есть российский олигарх получающий госконтракты, держит в загашничке иностранный паспорт? В связке с его давней любовью к офшорам, картина выглядит весьма занятно. 

Особенно резонирует это с ситуацией в Ставрополье, где Авдолян через доверенных лиц влез в бенефициары Гидрометаллургического завода Ставрополья (ГМЗ) и связанного с ним ЗАО «Южная энергетическая компания». 

После того, как сделки были оспорены и началось банкротство основных фигурантов - продавцов, бывших акционеров ГМЗ и непосредственно ГМЗ, вокруг Авдоляна стали сгущаться тучи. Да такие, что почти 700 млн рублей активов олигарха взяли под арест по делу о банкротстве ООО «Энигма». Именно последней и слили акции ГМЗ за копейки - 3,8 тыс. рублей.

Компания оказалась связана с Авдоляном, что не раз было доказано судом. 

А пакет акций ЮЭК выкупили на имя гендиректора ЯТЭК, выходца как раз из Ростеха Андрея Коробова. 

Другая же группа лиц, также связанных с олигархом, выкупила права требования долгов с ГМЗ и ЮЭК, взяв активы в кольцо, и, когда сделки продажи акций по дешевке были оспорены, попыталась достать этого долгового козыря из рукава.

С Мальты на Мальту: Альбер Авдолян прикрылся островным паспортом rdiqqkiquhiqttvls

Участие Авдоляна в истории ГМЗ, обросшей выводом денег со счетов и ликвидных активов, может стоить ему как минимум репутационных неприятностей. 

Но, если подойти к истории со справедливым мерилом, то там откровенно попахивает уголовным делом с весьма понятным кругом лиц. Как минимум на мошенничество, там, на наш взгляд, наскрести можно давно. 

Да и летом 2024 года на совещании ФНС и Минпромторга РФ отмечалось, что ООО «Кашемир Капитал» (аффилированное Авдоляну), на чьи счета с ГМЗ выводили деньги под давальческий договор, причинило ущерб заводу.

Или вот: буквально недавно в материалах суда прямо было прописано, что Авдолян злоупотреблял правом! А это, между прочим, судебный документ, куда уж доказательства крепче?

С Мальты на Мальту: Альбер Авдолян прикрылся островным паспортом

Также не стоит забывать, что от доверенных лиц Авдоляна, задействованных в истории ГМЗ, ниточки ведут к другому и уже уголовному делу - о крахе энергохолдинга МРСЭН, чьим бенефициаром был родственник Авдоляна, а сейчас - фигурант уголовного дела о выводе 10 млрд рублей из России Эльдар Османов. 

Османов скрылся от следствия, а деньги, которые прокручивали по сомнительным сделкам дивизиона, далеко не все смогли найти. По некоторым переводам, например, со счетов Челябэнергосбыта на 0,5 млрд рублей, концов до сих пор нет.

В деле МРСЭН отметились сразу парочка офшоров Авдоляна. Первый из них - это Sparkel City Invest LTD, который якобы выдал дивизиону по договорам займа 4,5 млрд рублей. Хотя в материалах судов прямо говорилось, что у фирмы не было таких средств и зачастую в дело пускали личные деньги олигарха.

С Мальты на Мальту: Альбер Авдолян прикрылся островным паспортом

При этом в судах потом будет прямо заявлено, что «..Sparkel City Invest LTD не преследовал достижение разумных хозяйственных целей, а своими недобросовестными действиями способствовал наращиванию кредиторской задолженности как заемщика, так и его поручителей в преддверии банкротства». В переводе на обывательский язык - фирмы загоняли в долги, чтобы потом стать мажоритарным кредитором, получить остатки денег со счетов под это дело и вывести оные. Комар носу не подточит!

Сам Османов между тем активно отбивается от статуса бенефициара, так как не хочет отвечать за «подвиги», но тогда возникает вполне логичный вопрос - а кто тогда был бенефициаров этой истории, уж не его ли родственник?

Ведь, помимо Sparkel, в деле МРСЭН мы видим и его Старс Генерис Лтд (Stars Generys Ltd), которое подписало некий документ о намерении выкупить МРСЭН с правом обратного опциона для Османова и его партнёра Шульгина. Потом вокруг документа Османов устроит истерику, требуя исключить как сфальсифицированный. О, как! Где-то запахло керосином уже для Авдоляна?

Добавьте в ту копилку странные налогово-финансовые сделки по ООО «Порт Дальний», которое также было связано с Авдоляном. Там всплыл уже офшор с Кайман - Reeco Capital LP, который опять же якобы кредитовал ООО на 20 млн долларов США. Налоговики, правда, потом выяснили, что займом фактически пытались прикрыть прямые вложения ООО «А-Проперти» в основной капитал ООО «Порт Дальний».

С Мальты на Мальту: Альбер Авдолян прикрылся островным паспортом

С Мальты на Мальту: Альбер Авдолян прикрылся островным паспортом

В той же истории засветили аффилированность Авдоляна с Wooden Fish Agency Limited (Кипр), Globalone Management Group Limited (Британские Виргинские острова), Виктори Трейдинг Труп Лимитед (Британские Виргинские острова). 

Так, например, руководителем представительства Wooden Fish Agency Limited была Ирина Белянова - глава целой пачки фирм Авдоляна и при этом глава фонда олигарха, где в попечительством совете состоит генерал Чемезов и его супруга.

Выяснилось также, что у Reeco Capital LP директором был Викентиос Викентиу, который также одно время руководил и Sparkel City Invest LTD.

То есть вся эта офшорно-финансовая комбинация была связана между собой в единую матёрую паутину.

И тут такой финт ушами - наличие паспорта Мальты, позволяющего сделать ноги на побережье с видом на Валетту, где уже даже крыша над головой приготовлена!

А ведь г-н Авдолян - известный адепт офшоров, чьи счета отнюдь не пустуют. Среди его известных кубышек можно отметить уже упомянутую Wooden Fish Agency Limited, которая была задействована в переводе 100 млн рублей в такую европейскую страну как Латвия - на счета банка JSC Citadele Banka. Кто стал конечным получателем этих денег и, возможно, иных траншей, история умалчивает, но вот некоторые предположения в свете фактов имеются.

Сколько еще у протеже Чемезова таких кубышек по миру?

С Мальты на Мальту: Альбер Авдолян прикрылся островным паспортом

Плюсуем туда всплывший мальтийский паспорт Авдоляна и получаем картину беззаботной жизни на деньги, выведенные из России?

utro-news.ru


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
30 мая 2025 Покупатели элитных автомобилей остались без своих машин из-за необычной схемы "аренды без договора"
30 мая 2025 Опубликованы редкие фотографии знаменитого "честного вора" Павла Зуева
30 мая 2025 Обширная проверка экспертизы привела к временному приостановлению судебного процесса против руководства «ПТС»
30 мая 2025 Илона Маска обвинили в частом употреблении кетамина и экстази в период кампании Трампа
30 мая 2025 В Свердловской области обнаружили схему незаконного присвоения бюджетных средств, замаскированную под программу импортозамещения
30 мая 2025 США начали процесс снятия санкций с главы «Ростеха» Чемезова
30 мая 2025 Байден сделал своё первое заявление после того, как ему поставили диагноз онкологического заболевания
30 мая 2025 Близкие женщины из Краснодара сомневаются в версии о самоубийстве и обвиняют в случившемся её бывшего мужа
30 мая 2025 Сибига призвал страны мира усилить давление на Россию после угроз о продолжении войны
30 мая 2025 Американский фондовый рынок снизился после заявления Трампа о Китае
30 мая 2025 Украина объявила дефолт по ВВП-варрантам на сумму 665 миллионов долларов
30 мая 2025 После неудачного сезона Ротенберг был исключен из совета директоров СКА
30 мая 2025 В Кремле выражают надежду на обсуждение с Украиной вопросов, касающихся меморандумов и безопасности в акватории Чёрного моря
30 мая 2025 В Москве девушку оштрафовали за пикет с критикой Путина и Медведева около барельефа Сталина в метро
30 мая 2025 В Нижнем Новгороде потушили пожар в жилом здании
30 мая 2025 В Башкирии прохожие устроили нападение на девушку из-за её розового цвета волос
30 мая 2025 Авиакомпания "Победа" без законных оснований уменьшила размеры ручной клади
30 мая 2025 В США преподаватель драматического искусства заставлял студенток снимать одежду
30 мая 2025 Болтон предсказал, что Трамп может прекратить оказывать поддержку Украине в обмен на Нобелевскую премию