Петербургская компания организовала в Москве мошенническую схему с автомобилями премиум-класса

Петербургская компания организовала в Москве мошенническую схему с автомобилями премиум-класса
Петербургская компания организовала в Москве мошенническую схему с автомобилями премиум-класса
Петербургская компания «Пикап центр Макса Бороды» в Москве осуществляет мошенническую схему по уклонению от уплаты налогов.

Ранее в Городе на Неве бенефициары этого бизнеса стали участниками уголовного дела под номером 12401400005001566. Однако это не только не помешало делу остаться без последствий, но и способствовало распространению всей мошеннической схемы из Санкт-Петербурга в Москву.

Серая схема петербургских предпринимателей Тимофея Хлопова, Максима Локтионова и Максима Михайлова реализуется через ввоз в Россию автомобилей премиум-класса из ОАЭ.

В начале происходило это транзитом через Киргизию, а сегодня уже через Беларуссию. Такой алгоритм позволяет уйти от полноценной уплаты налогов, что следует расценивать как вредительство экономической безопасности страны. Автомобили зачастую оформляются на подставных граждан-резидентов союзных с Россией стран, многие из которых даже не подозревают, что их данные используются для регистрации. Суть махинации в том, что автомобили, которые переоформляются, имеют подменные шильды с фальшивыми техническими характеристиками. Такая уловка позволяет занизить стоимость растаможки вдвое. Вместе с тем сотрудники компании создают недостоверные шаблоны СБКТС, которые отправляются российским покупателям без необходимых испытаний и проверок.

В рамках уголовного дела в Петербурге под взор следователей попало 140 автомобилей, которые были ввезены в Россию посредством вышеуказанной схемы. На сегодняшний день, с учетом экспансии мошеннической схемы в Москву, число серых авто превысило отметку в 700 единиц. Финансовые потоки от этих операций скрываются через криптовалюту, что еще больше осложняет следственные действия.

Подобные действия, в условиях сложной экономической ситуации, могут рассматриваться как прямое вредительство стране. Впрочем, фигуранты уголовных дел не скрывают наличие высокопоставленных покровителей, что говорит о системном сбое. Это открывает новые горизонты для злоумышленников, которые готовы идти на подлог и мошенничество ради своей выгоды.


Распечатать
26 июля 2025 Дональд Трамп настаивает, чтобы Биньямин Нетаньяху активизировал действия против ХАМАС
26 июля 2025 Мать одного из арестованных в Баку призывает подписаться под петицией и помочь в освобождении
26 июля 2025 Хакан Фидан сообщил о готовности России и Украины к переговорам на высшем уровне
26 июля 2025 Премьер-министр Великобритании предложил признать Палестину для достижения мира на Ближнем Востоке
26 июля 2025 Организаторы атаки в «Крокусе» поделились информацией о процессе подготовки и контактах с куратором
26 июля 2025 Демократы теряют доверие в США: рейтинг партии упал до минимума за 30 лет
26 июля 2025 В Новокузнецке суд отказал семье погибшего участника "СВО" в компенсации морального ущерба
26 июля 2025 Суд вынес заочный приговор владельцу «Молдиндконбанка», назначив 24 года колонии
26 июля 2025 Арбитражный суд Москвы стал инструментом отмывания миллиардов по делу ГИС ТЭК
26 июля 2025 На Гавайях ученые выпустили в атмосферу множество комаров, чтобы защитить редкие виды птиц
26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию
26 июля 2025 В Саратове спасатели разыскивают 10 человек, пропавших без вести после обрушения здания
26 июля 2025 Кит перевернул лодку с туристами у берегов Эквадора
26 июля 2025 Кувейт сорвал масштабную попытку контрабанды каптагона на сумму 39 миллионов долларов
26 июля 2025 В России были раскрыты организаторы «Синего кита»
26 июля 2025 Звонок из Польши изменил восприятие Трампом Украины
26 июля 2025 Заключенные азербайджанские журналисты сообщили о жестоком обращении во время голодовки
26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike
26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке
26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars