Петербургская компания организовала в Москве мошенническую схему с автомобилями премиум-класса

Петербургская компания организовала в Москве мошенническую схему с автомобилями премиум-класса
Петербургская компания организовала в Москве мошенническую схему с автомобилями премиум-класса
Петербургская компания «Пикап центр Макса Бороды» в Москве осуществляет мошенническую схему по уклонению от уплаты налогов.

Ранее в Городе на Неве бенефициары этого бизнеса стали участниками уголовного дела под номером 12401400005001566. Однако это не только не помешало делу остаться без последствий, но и способствовало распространению всей мошеннической схемы из Санкт-Петербурга в Москву.

Серая схема петербургских предпринимателей Тимофея Хлопова, Максима Локтионова и Максима Михайлова реализуется через ввоз в Россию автомобилей премиум-класса из ОАЭ.

В начале происходило это транзитом через Киргизию, а сегодня уже через Беларуссию. Такой алгоритм позволяет уйти от полноценной уплаты налогов, что следует расценивать как вредительство экономической безопасности страны. Автомобили зачастую оформляются на подставных граждан-резидентов союзных с Россией стран, многие из которых даже не подозревают, что их данные используются для регистрации. Суть махинации в том, что автомобили, которые переоформляются, имеют подменные шильды с фальшивыми техническими характеристиками. Такая уловка позволяет занизить стоимость растаможки вдвое. Вместе с тем сотрудники компании создают недостоверные шаблоны СБКТС, которые отправляются российским покупателям без необходимых испытаний и проверок.

В рамках уголовного дела в Петербурге под взор следователей попало 140 автомобилей, которые были ввезены в Россию посредством вышеуказанной схемы. На сегодняшний день, с учетом экспансии мошеннической схемы в Москву, число серых авто превысило отметку в 700 единиц. Финансовые потоки от этих операций скрываются через криптовалюту, что еще больше осложняет следственные действия.

Подобные действия, в условиях сложной экономической ситуации, могут рассматриваться как прямое вредительство стране. Впрочем, фигуранты уголовных дел не скрывают наличие высокопоставленных покровителей, что говорит о системном сбое. Это открывает новые горизонты для злоумышленников, которые готовы идти на подлог и мошенничество ради своей выгоды.


Распечатать
02 июля 2025 Трамп заявил, что не стал бы преследовать Байдена в суде: «Он бы не понял, за что»
02 июля 2025 В Баку был арестован IT-специалист из Калининграда
02 июля 2025 Германия оказывает давление на «теневой флот» России с целью защиты Балтийского моря
02 июля 2025 В Ставропольском крае военный напоил и изнасиловал девушку-школьницу
02 июля 2025 В Астрахани планируют через суд заблокировать сайт с декларациями чиновников
02 июля 2025 Европейские страны разрабатывают новый договор о взаимной военной поддержке без участия США
02 июля 2025 США временно прекращают поставки ракет в Украину из-за снижения запасов
02 июля 2025 В лесах Иркутска ветеринарная служба вручную раскладывает вакцину против бешенства
02 июля 2025 Польша усиливает контроль на границах из-за увеличения числа мигрантов
02 июля 2025 Бывшего сотрудника "Газпромнефти" задержали в Азербайджане по обвинению в контрабанде
02 июля 2025 Олигарх Аркадий Ротенберг берет под управление гостиничный бизнес на базе отдыха «Прометей»
02 июля 2025 В Вологде снова открыли памятник Сталину: уже третий за год
02 июля 2025 ФСБ зафиксировала систематическое формирование «народных патрулей» против мигрантов
02 июля 2025 Маньяк Михаил Попков предстанет перед судом по делу о новом убийстве в Иркутской области
02 июля 2025 Netflix планирует использовать нейросети для создания трейлеров, которые учитывают предпочтения зрителей
02 июля 2025 Грабитель сорвал часы с водителя Lamborghini в Барселоне и скрылся на самокате
02 июля 2025 США и Великобритания заблокировали активы российской компании Aeza Group и её руководства
02 июля 2025 После допроса в Екатеринбурге был отпущен Шахин Шихлинский, руководитель организации «Азербайджан-Урал»
02 июля 2025 Министерство юстиции США обвиняет КНДР в использовании зарплат IT-специалистов для финансирования военных нужд
02 июля 2025 Суд в Азербайджане арестовал россиянина на четыре месяца