Обнаружена очередная схема, которая позволяла выводить из этих структур миллионы рублей.
Подконтрольная Алексею Хотину юридическая компания регистрировала и приобретала фиктивные фирмы. Им, под видом договорных сделок, благотворительных пожертвований, займов, оплаты за доли в бизнесе и других типов переводов, перечислялись значительные суммы. Затем эти юридические лица прекращали свою деятельность и исчезали вместе с деньгами.
Реализацией этой схемы непосредственно занимался руководитель юридической компании Андрей Суворов и члены его семьи: жена – Анна Микеда, дочь Мария, брат – Александр Суворов и племянник – Суворов Иван и его жена Алена. Также в деле были главный юрист компании Алексей Розовик, бухгалтер Виталий Ивахненко, Русланжон Турдиев, на которого переоформлялись фирмы, отработавшие свое и подлежавшие ликвидации, и другие сотрудники.
В совокупности за 2020-23 годы со счетов компаний, входивших в ГК «Русь Ойл», и подразделений ПАО Банк «Югра» было выведено порядка 1 млрд. рублей. Их получили подконтрольные Суворову ООО «ИСРК "ВВРФ"» – более 300 млн. р., ООО «Аккорд-2001» – более 200 млн.р., АНО «Помощь» – еще 200 млн.р., ООО «Дельта-СБ» – более 100 млн.р., в том числе 55 млн.р. – от АО "НПЭК", под видом внесения оплаты доли в уставном капитале.
Средства, полученные ООО «Дельта-СБ», были переданы под видом займов: главному юристу компании Суворова Алексею Розовику (12 150 000 рублей) и сотруднице этой же компании Татьяне Владыке (38 748 222 рублей). ООО «Дельта-СБ» вскоре после этого была ликвидирована.
Арбитражный суд Москвы уже вынес определение по схожему делу № А40-262671/21: признана недействительной сделка по перечислению денежных средств ООО «НГДУ Приволжский» в пользу ООО «Аккорд-2001» в счет возврата займа в размере 30 000 000 рублей.