Инвестор был приговорен к условному сроку за мошенничество с биржевым роботом

Инвестор был приговорен к условному сроку за мошенничество с биржевым роботом
Инвестор был приговорен к условному сроку за мошенничество с биржевым роботом
Суд приговорил к трем годам условно инвестора, чей счет использовался для манипуляций на торгах, которые привели к ущербу на 160 млн руб.

Он дал знакомому доступ к своему счету и передавал наличные, за что получал 30 тыс. в месяц.

Тверской районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно инвестора, который вместе с соучастником манипулировал ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp., передает корреспондент РБК из зала суда.

«Суд приговорил признать Кулешова С.П. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы. В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено Кулешову наказание считать условным с испытательным сроком в течение четырех лет», — сказала судья.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск W-Empirical Holding Corp. о взыскании с Кулешова всей суммы доходов, полученных им вместе с соучастником в результате фиктивных сделок, — почти 162 млн руб. В счет уплаты этого долга на недвижимое имущество и все счета Кулешова был наложен арест.

Как ранее писал РБК, Кулешов участвовал в схеме по предложению своего знакомого, а полученные деньги переводил ему. При этом в материалах дела отмечалось, что фактически сам Кулешов не совершал никаких сделок. Он передал данные со своего счета Зинченко В.И., который знал о деталях работы алгоритма маркетмейкера и проводил все операции. Кулешов периодически по просьбе Зинченко снимал денежные средства со счетов. За это Зинченко платил ему лишь 30 тыс. руб. в месяц. Кулешов на заседаниях подтверждал, что сам не совершал сделки, а счет открыл по просьбе своего друга.

Судья Тверского районного суда также уточнила, что приговор может быть обжалован в Московском городском суде в течение 15 суток с момента его получения виновным. Кулешов на заседании сказал, что будет принимать решение об обжаловании приговора после получения его письменной копии.

В чем заключалась схема обмана робота

Со счетов Кулешова и Зинченко (по данным следствия, он покинул Россию), используя счета во «Фридом Финанс» (в октябре 2022 года ушел из России, бизнес передан новому владельцу, компания переименована в «Цифра брокер») и еще одной неустановленной финансовой организации, совершались закольцованные фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами — сначала цена на них безосновательно снижалась, а затем разгонялась, писал РБК.

Такие сделки позволяли обмануть алгоритмы торгового робота, принадлежащего компании W-Empirical Holding Corp., которая выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс». Маркетмейкер — это особый участник торгов, поддерживающий торговлю финансовыми инструментами в активном состоянии: его деятельность нужна, для того чтобы инвестор, желающий купить или продать бумаги, всегда мог найти контрагента для рыночной сделки, даже в отсутствие встречных предложений в определенный момент времени.

С брокерских счетов Кулешова и Зинченко подавали множественные встречные заявки, на которые автоматически срабатывал алгоритм робота W-Empirical Holding Corp. Робот сначала продавал инвесторам бумаги по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой. Разница между этими сделками и была доходом. Инвесторы совершали сделки с более чем 150 иностранными ценными бумагами. Все операции проводились на премаркете и постмаркете, то есть за пределами основной торговой сессии. Сессии вне основной, как правило, менее ликвидны и более волатильны — во время них легче влиять на движение котировок, и их резкие движения привлекают меньше внимания.

По оценке следствия на июль 2024 года, совершая сделки с февраля по май 2022 года, инвесторы получили незаконный доход в размере 154,6 млн руб. при начальных вложениях в 14 млн руб. Так как разница от сделок покупок и продаж активов покрывалась за счет средств самой W-Empirical Holding Corp., то фактически деньги были похищены у компании. Часть незаконно полученных средств — около 58,56 млн руб. — удалось вывести, еще 96,05 млн руб. были заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства.

То, что Кулешов будет признан виновным, даже несмотря на то что сам не совершал сделок, ранее прогнозировали юристы. И пособник, и подстрекатель являются участниками преступления в силу ст. 33 УК (определяет виды соучастников), объяснял адвокат Алексей Гавришев. Он также отмечал, что часто организаторы подобных схем привлекают подставных лиц — дропперов — чтобы самим не нести ответственность за преступления.

Раскрытая схема — не единственная на рынке, где потерпевшей была W-Empirical Holding Corp. Казахстанский трейдер в 2019 году за счет обмана алгоритма маркетмейкера с помощью фиктивных сделок с американскими бумагами получил доход в размере $22,2 млн, писало издание «Курсив». Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (п. 2 ч. 4 ст. 190 УК Республики Казахстан) и приговорили к пяти годам лишения свободы.

 


Распечатать
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 Наталья Макарова: мошенница, которая обвела вокруг пальца соотечественников и ушла от ответственности
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Объявлено о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной
02 июня 2025 Трамп перепостил теорию о "двойнике Байдена", что вызвало шквал комментариев
02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Трамп заявил, что в США может произойти экономический коллапс, если суды аннулируют введённые им пошлины
02 июня 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск
02 июня 2025 Генерал Гурулёв предложил уволить и привлечь к ответственности руководство Генштаба за атаки на аэродромы
02 июня 2025 В Варшаве представители комиссии превысили полномочия, установленные законодательством
02 июня 2025 Жители Липецка сообщили о взрывах в районе металлургического завода
02 июня 2025 В России может быть сформирована единая либеральная платформа