Криптообменник «Woody Exchange» был обвинен в отмывании денег для наркокартелей

Криптообменник «Woody Exchange» был обвинен в отмывании денег для наркокартелей
Криптообменник «Woody Exchange» был обвинен в отмывании денег для наркокартелей
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена незаконная деятельность криптообменника «Woody Exchange», связанная с международной наркогруппировкой.

Об этом сообщили в ГКНБ Кыргызстана.

По информации спецслужбы, 31 марта  ГКНБ КР задержан гражданин Узбекистана А.О., 2000 г.р., по национальности русский.

Он в январе 2025 года прибыл в Бишкек с целью легализации  денег, вырученных от продажи синтетических наркотиков через интернет наркомагазины, посредством электронных кошельков и банковских счетов, входящих в состав сети «Принцесса Дури» и функционирующих на территориях Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и РФ.

Задержанный также  прибыл для контроля над процессом  обналичивания и отправки полученных денег организаторам наркомагазинов, через возможности вновь созданного на территории Кыргызстана криптообменника «Woody Exchange».

В целях документирования и фиксации пособничества в финансировании транснациональной ОПНГ, ГКНБ КР приобретены путем «контрольного закупа» наркотического средства «мефедрон», через наркомагазин «Принцесса Дури» посредством криптообменника «Woody Exchange», что дополнительно подтвердило причастность криптообменника в пособничестве финансирования транснациональной ОПНГ.

По месту проживания задержанного были обнаружены и изъяты неопровержимые вещественные доказательства, в частности около 100 банковских карт, 18 мобильных телефонов, ноутбук, которые использовались в финансовых операциях наркомагазинов.

Ежедневное поступление денежных средств на банковские карты т.н. «дропов» (от реализации синтетических наркотиков) составляло около 40 – 50 тысяч долларов США в сутки, которые обменивались на криптовалюту и переводились на счета кураторов. С момента начала работы обменника общая сумма приблифзительно составляет 240 млн сомов.

В настоящее время гражданин РУ водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы, а также выявление иных каналов финансирования и отмывания денежных средств.

Напоминаем, что незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также пособничество влечет за собой уголовную ответственность в соответствии УК КР.


Распечатать
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний
26 июня 2025 Операция в мотеле: как была сорвана встреча с участием Сергея Тимофеева "Сильвестра" и других авторитетов
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
25 июня 2025 В Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении трёх израильских шпионов
25 июня 2025 Швейцария установит ограничения на прием украинских беженцев
25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове
25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану
25 июня 2025 Обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило интерес Китая к газопроводу «Сила Сибири-2»
25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО
25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН
25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим
25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович