Криптообменник «Woody Exchange» был обвинен в отмывании денег для наркокартелей

Криптообменник «Woody Exchange» был обвинен в отмывании денег для наркокартелей
Криптообменник «Woody Exchange» был обвинен в отмывании денег для наркокартелей
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена незаконная деятельность криптообменника «Woody Exchange», связанная с международной наркогруппировкой.

Об этом сообщили в ГКНБ Кыргызстана.

По информации спецслужбы, 31 марта  ГКНБ КР задержан гражданин Узбекистана А.О., 2000 г.р., по национальности русский.

Он в январе 2025 года прибыл в Бишкек с целью легализации  денег, вырученных от продажи синтетических наркотиков через интернет наркомагазины, посредством электронных кошельков и банковских счетов, входящих в состав сети «Принцесса Дури» и функционирующих на территориях Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и РФ.

Задержанный также  прибыл для контроля над процессом  обналичивания и отправки полученных денег организаторам наркомагазинов, через возможности вновь созданного на территории Кыргызстана криптообменника «Woody Exchange».

В целях документирования и фиксации пособничества в финансировании транснациональной ОПНГ, ГКНБ КР приобретены путем «контрольного закупа» наркотического средства «мефедрон», через наркомагазин «Принцесса Дури» посредством криптообменника «Woody Exchange», что дополнительно подтвердило причастность криптообменника в пособничестве финансирования транснациональной ОПНГ.

По месту проживания задержанного были обнаружены и изъяты неопровержимые вещественные доказательства, в частности около 100 банковских карт, 18 мобильных телефонов, ноутбук, которые использовались в финансовых операциях наркомагазинов.

Ежедневное поступление денежных средств на банковские карты т.н. «дропов» (от реализации синтетических наркотиков) составляло около 40 – 50 тысяч долларов США в сутки, которые обменивались на криптовалюту и переводились на счета кураторов. С момента начала работы обменника общая сумма приблифзительно составляет 240 млн сомов.

В настоящее время гражданин РУ водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы, а также выявление иных каналов финансирования и отмывания денежных средств.

Напоминаем, что незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также пособничество влечет за собой уголовную ответственность в соответствии УК КР.


Распечатать
01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков
01 июня 2025 Под Мелитополем был взорван российский поезд с военными
01 июня 2025 Пассажирка поделилась историей о том, как мост с автомобилями обрушился на поезд в Брянской области
01 июня 2025 Илон Маск опроверг слухи о том, что употребляет наркотики
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области
01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие
01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине
01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии