В Великобритании арестовали группу, занимавшуюся отмыванием крупных сумм через Украину

В Великобритании арестовали группу, занимавшуюся отмыванием крупных сумм через Украину
В Великобритании арестовали группу, занимавшуюся отмыванием крупных сумм через Украину
В Великобритании двум мужчинам было назначено в совокупности 13 лет тюремного заключения за отмывание более 6,6 млн фунтов стерлингов (примерно $7,3 млн — Ред.) .

Третья сообщница ждет приговора. Все они входили в преступную группу, которая воспользовалась спросом в Украине на подержанные авто и проводила теневые операции по легализации денег. Это дело стало частью более широкой операции — Operation Destabilise, разоблачающей российские финансовые сети, передает RFI Українською.

Чемодан с деньгами, который обнаружили при обыске у Валерия Поповича kkiqqqidrxiqhatf qkuiqhuidzriquqvls

Как сообщает RFI Українською со ссылкой на  британскую полицию , на скамье подсудимых оказались двое мужчин — 52-летний Валерий Попович из города Санбери-он-Темз и 43-летний Виталий Луцак из города Чешант в графстве Хартфордшир, Англия. Информация об их гражданстве или стране происхождения не уточняется. 

Попович и Луцак входили в преступную группировку, которая занималась выводом незаконно добытых денег через продажу автомобилей в Украине. Транзакции были замаскированы под законную торговлю. 

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), через схемы было отмыто более 6,6 миллиона фунтов стерлингов   в течение одного года — с августа 2022-го по июнь 2023-го.

Как работала схема?

Ключевым элементом была компания Sprint Commercial Ltd, которой руководил Попович. Она официально занималась экспортом транспортных средств из Великобритании в Украину. 

По версии следствия, Попович и его жена Оксана, тоже работавшая в этой компании, регулярно получали большие суммы наличных от лиц, которых по делу называют «клиентами». 

«На преступные деньги группа закупала микроавтобусы и грузовики в Великобритании и продавала их в Украине. Затем заработок конвертировался в криптовалюту. Они использовали законный спрос в Украине на транспортные средства в рамках ее военных усилий и отсутствие регулирования криптовалюты, чтобы максимизировать свою прибыль», — говорится в сообщении полиции.

Второй осужденный, Виталий Луцак, выполнял роль координатора — он давал указания, у кого и когда собирать наличные деньги. В ходе расследования офицеры обнаружили, что через хранившиеся на его компьютере «криптокошельки» прошли более 14 миллионов долларов в криптовалюте.

Задержание и суд

В рамках расследования Валерий Попович был задержан еще в июне 2023 года — полиция остановила его автомобиль в Твикенгеме, и во время обыска в нем обнаружили более 60,000 фунтов стерлингов. Еще 130,000 позже обнаружили в его доме. 

«Господин Попович представлял себя как трудолюбивого, законного предпринимателя и использовал свою репутацию на рынке подержанных грузовиков для отмывания преступной наличности. Он также бездушно воспринял конфликт в Украине как прибыльную бизнес-возможность», — прокомментировал деятельность бизнесмена детектив столичной полиции Гарри Дэвис, руководивший расследованием.

Фото Валерия Поповича

Фото Валерия Поповича © Metropolitan Police

Позже отдел по борьбе с экономической преступностью обнаружил его связь с Оксаной и Виталием Луцаком. Их задержали в прошлом году 15 мая.

5 марта 2025 года суд присяжных признал всех троих виновными.

7 апреля Валерия Поповича и Виталия Луцака приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Приговор Оксане Попович должны вынести 30 мая в суде Вуд-Грин

Фото Виталия Луцака 

Фото Виталия Луцака © Metropolitan Police

Также полиция отмечает, что часть отмытых наличных денег контролировалась россиянином Семеном Куксовым. Его приговорили к пяти годам и семи месяцам заключения 1 февраля 2024 года.

Больше, чем просто частное дело

Это расследование является частью более широкой операции NCA — Operation Destabilise , разоблачающей, в частности, российские финансовые сети, используемые для отмывания средств, полученных через киберпреступность, наркоторговлю и шпионаж.

В прошлом году следователи идентифицировали две русскоязычные сети Smart и TGR, которые действовали как финансовые хабы для богатых преступников и подсанкционных персон. Фактически они были криптовалютными «прачечными» — позволяли выводить деньги в обход банковской системы.

«Они также помогали российским клиентам незаконно обходить финансовые ограничения для инвестирования денег в Великобритании, угрожая целостности украинской экономики. С конца 2022 года по лето 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования российских шпионских операций», — говорится на сайте NCA.

В рамках операции «Дестабилизация» по состоянию на начало декабря 2024 года было арестовано 84 человека, изъято более £20 млн наличными и в криптовалюте.

«Впервые мы смогли определить связь между российскими элитами, богатыми криптовалютой киберпреступниками и наркобандами на улицах Великобритании. Нитка, которая связывала их вместе – объединенная сила Smart и TGR – была невидима до сих пор. NCA и партнеры возбудили эту криминальную службу на всех уровнях. Мы обнаружили и приняли меры против россиян, которые тянули за ниточки на самой верхушке, избавившись от легитимности, позволившей им вплетать незаконные средства в экономику Украины», — прокомментировал результаты прошлогодней работы Роб Джонс, генеральный директор по операциям NCA.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
08 мая 2025 В Албании дали разрешение на строительство отеля Трампа
08 мая 2025 Пассажиры рейса из Стамбула в Калугу уже более 14 часов не могут вылететь из Турции
08 мая 2025 Олигарх на грани: как Дмитрий Мазепин оказался в холодном конфликте с Кремлём
08 мая 2025 Подарок от Эрдогана может стать причиной уголовного дела для Туска
08 мая 2025 Министр финансов США назвал Путина военным преступником
08 мая 2025 Стилист Сергей Зверев набросился на девушку в сквере
08 мая 2025 Россия привлекает наёмников из Узбекистана, Таджикистана, Беларуси и Кубы для участия в конфликте с Украиной
08 мая 2025 В Государственной Думе предложили запретить доступ детей нелегальных мигрантов в дошкольные учреждения
08 мая 2025 Президент Сербии не обратил внимания на предупреждения ЕС
08 мая 2025 Цены на нефть упали до 60 долларов из-за разногласий в ОПЕК+
08 мая 2025 Пакистан совершил нападение на индийский приграничный район
08 мая 2025 «Путинский холодильник» стал новой темой для обсуждения в компании
08 мая 2025 Евросоюз разрабатывает санкции в отношении 68 российских компаний и физических лиц, включая ВСК и компанию "Волжское пароходство"
08 мая 2025 В Ярославле проблемы с интернетом затрудняют оплату в магазинах и работу банкоматов
08 мая 2025 Путин объявил о временном прекращении огня в честь 80-летия Победы
07 мая 2025 Крансогорский олигарх и его криминальное прошлое: что привело Георгадзе к трагическому концу
07 мая 2025 Появились первые фотографии визита Си Цзиньпина в Москву
07 мая 2025 Холм с известной обоями XP оказался виноградником
07 мая 2025 Актера Питта задержали по подозрению в изнасиловании и нападении на женщину