Франция арестовала виллу Владимира Плахотнюка, обвиняемого в крупнейшем банковском скандале в Молдове

Франция арестовала виллу Владимира Плахотнюка, обвиняемого в крупнейшем банковском скандале в Молдове
Франция арестовала виллу Владимира Плахотнюка, обвиняемого в крупнейшем банковском скандале в Молдове
Бывший лидер политической партии Владимир Плахотнюк скрывается от молдавских властей, а журналисты обнаружили у него поддельный мексиканский паспорт.

Французским властям дали добро на арест виллы, принадлежащей Владимиру Плахотнюку, бывшему высокопоставленному молдавскому политику, который скрывается от обвинений в коррупции, выдвинутых в связи с его предполагаемой ролью в банковском скандале на миллиард долларов.

Плахотнюк, бывший лидер Демократической партии Молдовы, бежал из страны во время смены власти в июне 2019 года. С тех пор он оказался замешан в скандале, получившем название « Кража века », в ходе которого в период с 2012 по 2014 год из трех национальных банков был украден 1 миллиард долларов, что погрузило страну в экономический кризис.

Молдавские прокуроры обвиняют Плахотнюка в получении десятков миллионов украденных средств и обратились за международной помощью в отслеживании его активов. 

19 марта высший апелляционный суд Франции вынес решение о наложении ареста на прибрежную недвижимость, принадлежащую Плахотнюку в городе Сье на Женевском озере. 

В более раннем постановлении, вынесенном в прошлом году, говорилось, что Плахотнюк купил виллу в 2018 году примерно за 3,4 миллиона долларов и передал ее кипрской подставной компании Sigmateli Limited. 

«Целью передачи здания Sciez компании Sigmateli Limited является избежание ареста активов, поскольку г-н Плахотнюк является истинным владельцем и пользователем имущества», — говорится в постановлении от 2024 года.

Компания «Сигматели» обжаловала это решение, утверждая, что она больше не связана с Плахотнюком, поскольку в 2020 году в компании сменилось руководство.

Однако Кассационный суд, Верховный суд Франции, теперь отверг этот аргумент и постановил конфисковать имущество Плахотнюка. Новое постановление от 19 марта было получено швейцарским сайтом новостей-расследований Gotham City и передано OCCRP. 

Суд вынес постановление о наложении ареста на виллу Владимира Плахотнюка в Сье, Франция.

Spinosi, французская юридическая фирма, представлявшая Сигматели, отказалась от комментариев. Молдавский адвокат Плахотнюка не ответил на запрос о комментарии. 

В 2022 году США ввели санкции против Плахотнюка за предполагаемый подкуп молдавских правоохранительных органов и использование своего влияния на систему правосудия для преследования конкурентов и манипулирования выборами. 

На родине ему предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег, создании и руководстве преступной организацией. Дело рассматривается в суде первой инстанции Молдовы. 

Однако местонахождение Плахотнюка неизвестно.

В красном уведомлении Интерпола указано, что у него есть румынский, молдавский, российский и мексиканский паспорта. OCCRP обнаружил, что его мексиканский документ является поддельным. 

Копии мексиканского паспорта Плахотнюка, опубликованные молдавскими СМИ после утечки информации полицией, содержат фотографию Плахотнюка рядом с поддельным именем.

Журналисты ввели персональные данные из паспорта на веб-сайт, которым управляет мексиканское правительство, где содержится Clave Única de Registro de Población, идентификационный код для всех граждан и резидентов. Информация из паспорта Плахотнюка не нашла совпадений.

«Я подтверждаю, что паспорт является фиктивным», — заявил OCCRP представитель Министерства иностранных дел Мексики.

По данным антикоррупционных прокуроров Молдовы, Плахотнюк якобы владеет как минимум двумя другими объектами недвижимости во Франции, включая традиционное альпийское шале в городе Комблу. Расположенное на 21 акре земли с панорамным видом на Монблан, шале может похвастаться шестью спальнями, а также библиотекой, тренажерным залом, сауной, винным погребом и гаражом на восемь автомобилей.

Хотя французская недвижимость была официально зарегистрирована на юридические лица, молдавские прокуроры определили, что она принадлежит семье Плахотнюк. Обыски домов, проведенные совместно с местными властями, выявили личные вещи, в том числе семейные фотографии.

По ту сторону границы швейцарские суды также сотрудничают с Молдовой. 

В августе 2024 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию компании по недвижимости, зарегистрированной на жену Плахотнюка, о разморозке дома на швейцарской стороне Женевского озера стоимостью около $32 млн. Дом был куплен в 2012 году на, по словам швейцарских властей, похищенные средства, и он был заморожен — то есть не может быть продан — с августа 2024 года.

Плахотнюк входит в число более десятка подозреваемых, обвиняемых в предполагаемой причастности к скандалу «Кража века» в Молдове.

По данным прокуроров, в общей сложности $2,9 млрд были выданы в долг «связанным сторонам» владельцев молдавских банков, которые затем перенаправили средства через два латвийских счета. Хотя часть денег впоследствии была возвращена в Молдову, почти $1 млрд так и не был возвращен.


Распечатать
16 июля 2025 В Выдрино сбрасывают сточные воды в Байкал: река Снежная превращается в канализационную канаву
16 июля 2025 Коллекционный Porsche Carrera GT попал в аварию в Австрии на дороге в горах
15 июля 2025 В результате атаки дрона в Воронеже пострадали 16 человек, в том числе ребёнок
15 июля 2025 В Омской области мужчина поругался с подростком и поджег его дом
15 июля 2025 Трамп рассматривает возможность обострения конфликта при использовании ракет большой дальности
15 июля 2025 Сенат США приостановил продвижение законопроекта, который предусматривал увеличение тарифов на 500% для товаров из России и её союзников
15 июля 2025 Немецкое издание выражает недоверие в действенности торговых санкций Трампа по отношению к России
15 июля 2025 Трамп отказался включать «Томагавки» в помощь Украине, но одобрил поставки дальнобойных ATACMS
15 июля 2025 Орбан обратился к ЕС с просьбой отреагировать на смерть венгра в результате принудительного призыва в Украине
15 июля 2025 Трамп может снять ограничения на дальность применения ракет против России
15 июля 2025 США усилили санкции против Кубы, ударив по туристическому сектору
15 июля 2025 СИЗО как инструмент давления: дело Рыкова связано с заместителем председателя Альхеевым и Цыденовым
15 июля 2025 В связи с нехваткой перехватчиков Соединенные Штаты переносят крупную поставку систем Patriot для Украины
15 июля 2025 Вблизи побережья Курильских островов произошло землетрясение
15 июля 2025 Трамп признался, что обсуждает с Меланией свои разговоры с Путиным
15 июля 2025 Израиль предпринял атаку на сирийские танки с целью защиты союзников
15 июля 2025 Коррупция, дамбы и миллиарды: суд передал государству империю Струкова
15 июля 2025 Роскошный особняк стоимостью 40 миллионов и охотничья база: как Артамонов превратил государственное имущество в собственное загородное владение
15 июля 2025 Пентагон не смог подтвердить утверждения Трампа о передаче 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025 Взяточничество и отсутствие наказания: как Зырянов присваивал бюджетные средства и игнорировал закон