Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex

Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
После закрытия сайта Garantex и заморозки его активов, криптобиржа, находящаяся под санкциями, продолжила работу через альтернативную платформу под названием Grinex, на которую к середине марта поступило свыше 29 миллионов долларов.

Команда Global Ledger обнаружила как он-чеин, так и офф-чеин данные, подтверждающие, что Grinex является полноценным преемником Garantex. Это исследование доказывает, что Garantex переместила свои активы на Grinex для продолжения своей деятельности.

Основные моменты:

Garantex переместил свою ликвидность на Grinex.Garantex скрывает свои следы.Балансы пользователей переводятся с Garantex на Grinex.Промо Grinex утверждают, что его основатели создали платформу в ответ на санкции и замороженные средства.Интерфейс сайта Grinex напоминает интерфейс Garantex.

Grinex – полноценный преемник, который продолжает грязные дела Garantex после закрытия биржи

13 марта 2025 года – Швейцарская аналитическая компания Global Ledger завершила свое расследование и собрала неопровержимые доказательства того, что Grinex, биржа, появившаяся вскоре после драматического краха Garantex, на самом деле является прямым продолжением Garantex. Это открытие подчеркивает, что криптоиндустрии предстоит еще много работы.

Приведенные ниже данные представляют собой убедительные он-чеин доказательства и несколько неопровержимых фактов, которые указывают на глубокую связь Grinex с Garantex.

Рублевый стейблкоин был размещен на Grinex после краха Garantex

8 февраля 2025 года киргизская компания Old Vector запустила рублевый стейблкоин A7A5 (A7A5 ru) для платформы трансграничных платежей A7 от Промсвязьбанка. Токен был выпущен в рамках новых крипторегуляций Киргизстана и был размещен как на Garantex, так и на менее известной бирже BiFinance.

6 марта 2025 года Garantex была закрыта. Менее чем через неделю, 11 марта, создатели A7A5 подтвердили в комментариях на официальном канале A7A5 RU в Telegram, что токен теперь доступен на Grinex. Они избегали прямых ответов на вопросы о Garantex, заявив только, что токены не были заблокированы, и проблема была в самой бирже. rtiqediqzkidkkrt reideziqutiqrzvls

Он-чеин доказательства переноса ликвидности A7A5 из заблокированных кошельков Garantex на Grinex с хронологией

С 8 февраля по 1 марта 2025 года: Garantex начала накапливать A7A5 в своем кошельке. В этот период было переведено большое количество A7A5 на центральный накопительный кошелек.4 марта 2025 года: операционные кошельки Garantex были заблокированы Tether, и все стейблкоины A7A5 были выведены на накопительный кошелек.5 марта 2025 года: Garantex вывела миллиарды токенов A7A5 из накопительного кошелька и осуществила переводы через серию одноразовых кошельков. Эти средства были зафиксированы в другом кошельке 10 марта 2025 года.10 марта 2025 года: полученные средства были отправлены в контракт, который выполнил операции сжигания токенов, а затем токены были заново отчеканены, что фактически позволило отмыть средства. Эти новые монеты были переведены в кошелек, связанный с Grinex.11 марта 2025 года: средства от новых A7A5 токенов были переведены в депозитный кошелек Grinex.

Эта цепочка транзакций представляет собой полный перевод ликвидности A7A5 из заблокированных кошельков Garantex на Grinex.

На 14 марта 2025 года объем входящих транзакций на Grinex превысил 29 миллионов долларов

Дополнительные выводы:

Кошельки, связанные с этими транзакциями, получили TRX от одного из крупных CEX для оплаты газа транзакций. Этот CEX часто использовался Garantex для вывода средств и предоставления ликвидности.Менеджер Grinex подтвердил в частной беседе с Global Ledger, что клиенты по-прежнему посещают офис Garantex, а средства переводятся с Garantex на Grinex.Интерфейс Grinex имеет явное сходство с интерфейсом Garantex.

Coinmarketrating подтвердил, что Grinex был основан основателями Garantex.

С 12 марта 2025 года пользователи Garantex начали получать свои средства на Grinex. Некоторые пользователи подтверждают, что средства, ранее заблокированные на Garantex, поступают на их счета в Grinex.

Заключение

Основываясь на представленных доказательствах, можно точно утверждать, что Grinex и Garantex напрямую связаны как он-чеин, так и офф-чеин. Перемещение средств, включая систематический перенос ликвидности A7A5, использование одноразовых кошельков и адресов, ранее связанных с Garantex, подтверждает эту связь. Офф-чеин индикаторы, такие как транзакционные паттерны, комментарии и поведение биржи, также укрепляют эту связь.

Эти результаты показывают, что Grinex не является независимой биржей, а является полноценным преемником Garantex, продолжая её деятельность, несмотря на официальное закрытие биржи.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Росатому предстоит выплатить значительный штраф: Федеральная антимонопольная служба не смогла предотвратить наложение налогового взыскания
28 апреля 2025 Американский сенатор призвал превратить Путина и Россию в "пищу для рыб"
28 апреля 2025 В Кремле рассматривают вероятность отставки Антона Вайно и Сергея Кириенко
28 апреля 2025 Блогера Юрия Озаровского вынудили удалить видео о загрязнении пляжа в Алуште
28 апреля 2025 Парламентский секретарь Минздрава Латвии сменил место работы и приумножил состояние
28 апреля 2025 Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил централизовать закупки продуктов питания после череды скандалов
28 апреля 2025 Компания «МАА-Строй», которая была оштрафована за несвоевременное выполнение ремонта театра в ХМАО, продолжает осваивать бюджет
28 апреля 2025 Трое российских солдат, которые сбежали, были задержаны на трассе в Ростовской области
28 апреля 2025 Петербургская компания организовала в Москве мошенническую схему с автомобилями премиум-класса
28 апреля 2025 Путин предложил установить "перемирие" на период празднования Дня Победы
28 апреля 2025 Сергей Лавров изложил условия Москвы для завершения войны: от «демилитаризации» до признания новых границ
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 Тайные схемы Андрея Рябинского: каким образом олигарх использует связи с семьей, признанной иноагентом?
28 апреля 2025 Москва ожидает, что Украина предпримет действия для начала прямых переговоров, - заявил Дмитрий Песков
28 апреля 2025 В Москве обнаружено тело женщины с ножевым ранением
28 апреля 2025 Бывшего президента Украины Виктора Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
28 апреля 2025 Власти Москвы направили бюджетников патрулировать улицы и небо для борьбы с беспилотниками
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 США, Россия и Украина значительно увеличили военные расходы: мир готовится к новым вызовам