Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex

Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
После закрытия сайта Garantex и заморозки его активов, криптобиржа, находящаяся под санкциями, продолжила работу через альтернативную платформу под названием Grinex, на которую к середине марта поступило свыше 29 миллионов долларов.

Команда Global Ledger обнаружила как он-чеин, так и офф-чеин данные, подтверждающие, что Grinex является полноценным преемником Garantex. Это исследование доказывает, что Garantex переместила свои активы на Grinex для продолжения своей деятельности.

Основные моменты:

Garantex переместил свою ликвидность на Grinex.Garantex скрывает свои следы.Балансы пользователей переводятся с Garantex на Grinex.Промо Grinex утверждают, что его основатели создали платформу в ответ на санкции и замороженные средства.Интерфейс сайта Grinex напоминает интерфейс Garantex.

Grinex – полноценный преемник, который продолжает грязные дела Garantex после закрытия биржи

13 марта 2025 года – Швейцарская аналитическая компания Global Ledger завершила свое расследование и собрала неопровержимые доказательства того, что Grinex, биржа, появившаяся вскоре после драматического краха Garantex, на самом деле является прямым продолжением Garantex. Это открытие подчеркивает, что криптоиндустрии предстоит еще много работы.

Приведенные ниже данные представляют собой убедительные он-чеин доказательства и несколько неопровержимых фактов, которые указывают на глубокую связь Grinex с Garantex.

Рублевый стейблкоин был размещен на Grinex после краха Garantex

8 февраля 2025 года киргизская компания Old Vector запустила рублевый стейблкоин A7A5 (A7A5 ru) для платформы трансграничных платежей A7 от Промсвязьбанка. Токен был выпущен в рамках новых крипторегуляций Киргизстана и был размещен как на Garantex, так и на менее известной бирже BiFinance.

6 марта 2025 года Garantex была закрыта. Менее чем через неделю, 11 марта, создатели A7A5 подтвердили в комментариях на официальном канале A7A5 RU в Telegram, что токен теперь доступен на Grinex. Они избегали прямых ответов на вопросы о Garantex, заявив только, что токены не были заблокированы, и проблема была в самой бирже. rtiqediqzkidkkrt reideziqutiqrzvls

Он-чеин доказательства переноса ликвидности A7A5 из заблокированных кошельков Garantex на Grinex с хронологией

С 8 февраля по 1 марта 2025 года: Garantex начала накапливать A7A5 в своем кошельке. В этот период было переведено большое количество A7A5 на центральный накопительный кошелек.4 марта 2025 года: операционные кошельки Garantex были заблокированы Tether, и все стейблкоины A7A5 были выведены на накопительный кошелек.5 марта 2025 года: Garantex вывела миллиарды токенов A7A5 из накопительного кошелька и осуществила переводы через серию одноразовых кошельков. Эти средства были зафиксированы в другом кошельке 10 марта 2025 года.10 марта 2025 года: полученные средства были отправлены в контракт, который выполнил операции сжигания токенов, а затем токены были заново отчеканены, что фактически позволило отмыть средства. Эти новые монеты были переведены в кошелек, связанный с Grinex.11 марта 2025 года: средства от новых A7A5 токенов были переведены в депозитный кошелек Grinex.

Эта цепочка транзакций представляет собой полный перевод ликвидности A7A5 из заблокированных кошельков Garantex на Grinex.

На 14 марта 2025 года объем входящих транзакций на Grinex превысил 29 миллионов долларов

Дополнительные выводы:

Кошельки, связанные с этими транзакциями, получили TRX от одного из крупных CEX для оплаты газа транзакций. Этот CEX часто использовался Garantex для вывода средств и предоставления ликвидности.Менеджер Grinex подтвердил в частной беседе с Global Ledger, что клиенты по-прежнему посещают офис Garantex, а средства переводятся с Garantex на Grinex.Интерфейс Grinex имеет явное сходство с интерфейсом Garantex.

Coinmarketrating подтвердил, что Grinex был основан основателями Garantex.

С 12 марта 2025 года пользователи Garantex начали получать свои средства на Grinex. Некоторые пользователи подтверждают, что средства, ранее заблокированные на Garantex, поступают на их счета в Grinex.

Заключение

Основываясь на представленных доказательствах, можно точно утверждать, что Grinex и Garantex напрямую связаны как он-чеин, так и офф-чеин. Перемещение средств, включая систематический перенос ликвидности A7A5, использование одноразовых кошельков и адресов, ранее связанных с Garantex, подтверждает эту связь. Офф-чеин индикаторы, такие как транзакционные паттерны, комментарии и поведение биржи, также укрепляют эту связь.

Эти результаты показывают, что Grinex не является независимой биржей, а является полноценным преемником Garantex, продолжая её деятельность, несмотря на официальное закрытие биржи.


Распечатать
07 апреля 2025 Беженцы в странах Европейского Союза могут лишиться своего правового статуса
07 апреля 2025 Мэр города Курска Игорь Куцак подал в отставку
07 апреля 2025 В компании Eutelsat признали, что не смогут заменить Starlink на территории Украины
07 апреля 2025 Орлов и Хасиков разрушили наследие Илюмжинова в Калмыкии
07 апреля 2025 Финансовые рынки находятся на грани катастрофы
07 апреля 2025 Дочь Волочковой оказалась вовлечена в семейный конфликт, связанный с заключением брака
07 апреля 2025 Китайские рынки обрушились из-за торговых угроз, при этом Гонконг потерял 9%
07 апреля 2025 Кейт Миддлтон и принц Уильям уехали из Великобритании
07 апреля 2025 В Москве автомобиль «Газель» заехал в подземный переход на станции метро «Парк Победы»
07 апреля 2025 Telegram заявил, что не имеет отношения к удалению канала «ВЧК-ОГПУ»
07 апреля 2025 Мошенничество с тепловой электростанцией в Реже привело к убыткам и судебным разбирательствам
07 апреля 2025 Чубайс и Федоров под следствием: как проект "Пластик Лоджик" может привести к уголовному делу
07 апреля 2025 Суд отклонил иск "Формулы ремонта" из-за задержек в строительстве и понесенных убытков
07 апреля 2025 Завод в Воронеже не смог взыскать миллиарды с «Синарастройкомплекта» из-за недостатков в документации
07 апреля 2025 Цена на нефть марки Brent опустилась до уровней 2021 года
07 апреля 2025 В Магаданской области засняли на видео, как автомобиль Nissan дрейфует в сторону Японии
07 апреля 2025 Рейдерский захват "Северного волокна": подделка документов в суде и коррупционные схемы в Тюмени
07 апреля 2025 Тесть Басарабы арестован за участие в незаконной переправке людей, уклоняющихся от призыва, через границу
07 апреля 2025 Европейские биржи приостанавливают торги после беспрецедентного падения индексов
07 апреля 2025 В Сибири обнаружили группу, занимавшуюся похищением женщин для их использования в сексуальном рабстве