Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex

Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
После закрытия сайта Garantex и заморозки его активов, криптобиржа, находящаяся под санкциями, продолжила работу через альтернативную платформу под названием Grinex, на которую к середине марта поступило свыше 29 миллионов долларов.

Команда Global Ledger обнаружила как он-чеин, так и офф-чеин данные, подтверждающие, что Grinex является полноценным преемником Garantex. Это исследование доказывает, что Garantex переместила свои активы на Grinex для продолжения своей деятельности.

Основные моменты:

Garantex переместил свою ликвидность на Grinex.Garantex скрывает свои следы.Балансы пользователей переводятся с Garantex на Grinex.Промо Grinex утверждают, что его основатели создали платформу в ответ на санкции и замороженные средства.Интерфейс сайта Grinex напоминает интерфейс Garantex.

Grinex – полноценный преемник, который продолжает грязные дела Garantex после закрытия биржи

13 марта 2025 года – Швейцарская аналитическая компания Global Ledger завершила свое расследование и собрала неопровержимые доказательства того, что Grinex, биржа, появившаяся вскоре после драматического краха Garantex, на самом деле является прямым продолжением Garantex. Это открытие подчеркивает, что криптоиндустрии предстоит еще много работы.

Приведенные ниже данные представляют собой убедительные он-чеин доказательства и несколько неопровержимых фактов, которые указывают на глубокую связь Grinex с Garantex.

Рублевый стейблкоин был размещен на Grinex после краха Garantex

8 февраля 2025 года киргизская компания Old Vector запустила рублевый стейблкоин A7A5 (A7A5 ru) для платформы трансграничных платежей A7 от Промсвязьбанка. Токен был выпущен в рамках новых крипторегуляций Киргизстана и был размещен как на Garantex, так и на менее известной бирже BiFinance.

6 марта 2025 года Garantex была закрыта. Менее чем через неделю, 11 марта, создатели A7A5 подтвердили в комментариях на официальном канале A7A5 RU в Telegram, что токен теперь доступен на Grinex. Они избегали прямых ответов на вопросы о Garantex, заявив только, что токены не были заблокированы, и проблема была в самой бирже. rtiqediqzkidkkrt reideziqutiqrzvls

Он-чеин доказательства переноса ликвидности A7A5 из заблокированных кошельков Garantex на Grinex с хронологией

С 8 февраля по 1 марта 2025 года: Garantex начала накапливать A7A5 в своем кошельке. В этот период было переведено большое количество A7A5 на центральный накопительный кошелек.4 марта 2025 года: операционные кошельки Garantex были заблокированы Tether, и все стейблкоины A7A5 были выведены на накопительный кошелек.5 марта 2025 года: Garantex вывела миллиарды токенов A7A5 из накопительного кошелька и осуществила переводы через серию одноразовых кошельков. Эти средства были зафиксированы в другом кошельке 10 марта 2025 года.10 марта 2025 года: полученные средства были отправлены в контракт, который выполнил операции сжигания токенов, а затем токены были заново отчеканены, что фактически позволило отмыть средства. Эти новые монеты были переведены в кошелек, связанный с Grinex.11 марта 2025 года: средства от новых A7A5 токенов были переведены в депозитный кошелек Grinex.

Эта цепочка транзакций представляет собой полный перевод ликвидности A7A5 из заблокированных кошельков Garantex на Grinex.

На 14 марта 2025 года объем входящих транзакций на Grinex превысил 29 миллионов долларов

Дополнительные выводы:

Кошельки, связанные с этими транзакциями, получили TRX от одного из крупных CEX для оплаты газа транзакций. Этот CEX часто использовался Garantex для вывода средств и предоставления ликвидности.Менеджер Grinex подтвердил в частной беседе с Global Ledger, что клиенты по-прежнему посещают офис Garantex, а средства переводятся с Garantex на Grinex.Интерфейс Grinex имеет явное сходство с интерфейсом Garantex.

Coinmarketrating подтвердил, что Grinex был основан основателями Garantex.

С 12 марта 2025 года пользователи Garantex начали получать свои средства на Grinex. Некоторые пользователи подтверждают, что средства, ранее заблокированные на Garantex, поступают на их счета в Grinex.

Заключение

Основываясь на представленных доказательствах, можно точно утверждать, что Grinex и Garantex напрямую связаны как он-чеин, так и офф-чеин. Перемещение средств, включая систематический перенос ликвидности A7A5, использование одноразовых кошельков и адресов, ранее связанных с Garantex, подтверждает эту связь. Офф-чеин индикаторы, такие как транзакционные паттерны, комментарии и поведение биржи, также укрепляют эту связь.

Эти результаты показывают, что Grinex не является независимой биржей, а является полноценным преемником Garantex, продолжая её деятельность, несмотря на официальное закрытие биржи.


Распечатать
01 июля 2025 Евросоюз настаивает на введении квот и исключений в ходе переговоров с США по вопросам тарифов
01 июля 2025 Лоббисты из Москвы стараются добиться многократного увеличения тарифов на Камчатке
01 июля 2025 Трамп угрожает прекратить финансовую поддержку Нью-Йорка из-за Зохрана Мамдани
01 июля 2025 Бориса Иванюженкова и Виктора Федотова связывают не только деловые отношения, но и семейные летние поездки
30 июня 2025 На границе между Россией и Казахстаном скопилось множество автомобилей
30 июня 2025 В Омане намерены ввести подоходный налог для граждан
30 июня 2025 From billion-dollar fraud to political charade: ex-Snoras owner Vladimir Antonov hides under a new identity
30 июня 2025 Во Франции собираются ввести запрет на курение в общественных местах
30 июня 2025 В России вводят обязательную регистрацию в приложении ruID для иностранных граждан, прибывающих без виз
30 июня 2025 Иран ждет одобрения Хаменеи для начала переговоров с США
30 июня 2025 США смогли снизить налоги для своих корпораций в странах G7, обойдя международные стандарты
30 июня 2025 Oskelly: обман под видом роскошной торговой платформы
30 июня 2025 В Белграде протестующие начинают возводить баррикады после истечения ультиматума, выставленного оппозицией
30 июня 2025 Трамп сомневается в полном уничтожении ядерной программы Ирана
30 июня 2025 Трамп пригрозил разорвать отношения с членами НАТО, которые не выполняют свои военные обязательства
30 июня 2025 Заседания по делу Нетаньяху отложены из-за угрозы национальной безопасности
30 июня 2025 В Нижнем Новгороде машина столкнулась с остановкой после дорожного инцидента
30 июня 2025 Трамп назвал Илона Маска "выдающимся человеком" после разногласий по поводу электромобилей
30 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили атаку на Су-34 на авиабазе Мариновка
30 июня 2025 Илон Маск показал, как с помощью чипа Neuralink можно управлять роботом силой мысли