Тайна криптовалюты A7A5: каким образом Garantex использует методику уничтожения для легализации капитала

Тайна криптовалюты A7A5: каким образом Garantex использует методику уничтожения для легализации капитала
Тайна криптовалюты A7A5: каким образом Garantex использует методику уничтожения для легализации капитала
Кыргызский крипторубль защищает ваши Tether в новом Garantex, и причем тут стейблкоин A7A5.

Украинский стартап Global Ledger внезапно опубликовал расследование о Garantex, из которого становится ясно, как устроен этот бизнес. Алексея Бещёкова, системного администратора, назвали финансовым посредником всей системы вместе с беглецом Мира Серда, который находится где-то в России и которого поймать не так уж просто.

Global Ledger не удастся сбить с толку американскими нарративами — они ведь не просто так заработали свои первые биткойны с левых эйрдропов, которые затем вложили в самих себя через Promethiem AG. Даже левые деньги должны приносить доход. Новый обменник Garantex теперь называется Grinex, и это уже всем известно благодаря Менделееву и Сатошкину. Но вот информация о роли крипторублевого стейблкойна — A7A5, который теперь обеспечивает ликвидность Grinex, новая. Если сказать кому-то из тусовки о крипторубле — все сразу вспоминают Менделеева (даже если этого не очень хочется).

Схема с рублевым стейблом позволяет избегать проблем с блокировкой ликвидности Tether:

— В течение почти месяца, с 8 февраля по 1 марта, компания Garantex накапливала стейблы A7A5 на своем кошельке TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD, переведя 10 000 000 A7A5, 768 018 744 A7A5 и 1 000 000 000 A7A5;

— 4 марта операционные кошельки Garantex были заблокированы Tether, поэтому они вывели все стейблы A7A5 из заблокированных кошельков на один накопительный кошелек TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD в виде транзакций 441 416 A7A5, 187 926 A7A5, 228 898 A7A5 и 2 500 523 873 A7A5;

— 5 марта компания Garantex вывела 4 513 572 208 A7A5 с накопительного кошелька TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD и осуществила дальнейшие переводы через цепочку одноразовых кошельков; 10 марта средства были переведены на кошелек TJkBr9TZ1xBeJoF7RNWqyEMbYqVJ6fXXHR;

— В тот же день, 10 марта, кошелек TJkBr9TZ1xBeJoF7RNWqyEMbYqVJ6fXXHR отправил все полученные средства на контракт TML1DbrPXYDDwatGxw66iEwECnXCG54uJy в виде 5 021 866 279 A7A5 и 100 A7A5, по данному контракту были проведены транзакции на 5 021 866 279 A7A5 и 100 A7A5 по сжиганию стейблов через системный адрес, а через 10 минут средства были изменены в транзакции 4 486 621 335 A7A5 и отправлены на кошелек TNDjh6WGLYyWmkh8vfu42bXVHUqFNQ3rDq;

В данном случае процесс сжигания и последующей чеканки использовался для отмывания средств от Garantex, что позволяло чеканить новые монеты с системного адреса с чистой историей;

— Кошелек TNDjh6WGLYyWmkh8vfu42bXVHUqFNQ3rDq переводил средства через несколько одноразовых кошельков на депозитный кошелек Grinex TGckaiamj5NzaYx6Qp6Zu7kahuHArzUo99 как 4 486 621 235 A7A5.

Хотя за A7 стоит крупный банк — ПСБ (спасибо кураторам из Роснефти и лично Павлу Каравацкому) — компания, которая работает с крипторублем, расположена в безопасной юрисдикции Кыргызстана и называется "Олд Вектор". Она зарегистрирована на имя дроппера Меньшиковой Татьяны Сергеевны. Что вполне логично, ведь компания за крипторублем должна быть такой, чтобы при необходимости её можно было также быстро ликвидировать, как и сам крипторубль в Tether.


Распечатать
28 августа 2025 В Китае состоится встреча руководителей 26 стран на военном параде
28 августа 2025 Random Detentions in Egypt: A Mechanism of Retaliatory Rule and Infringements on Human Rights
28 августа 2025 In Georgia, the financial accounts of seven non-governmental organizations were blocked due to accusations of "sabotage" during the protests
28 августа 2025 Личность человека, причастного к убийству двух детей в Миннеаполисе, установлена
28 августа 2025 Си Цзиньпин провёл серьёзные кадровые перестановки в НОАК
27 августа 2025 Немецкий эротический триллер «Полюби меня» стал популярным на Netflix в шестидесяти странах
27 августа 2025 Коррупционные схемы и интриги в МВД: каким образом Плугин привлёк Умнова и Семёнова для растраты бюджетных средств
27 августа 2025 На Венецианском фестивале состоится премьерный показ фильма о Путине с участием Джуда Лоу
27 августа 2025 Следственный комитет не обращает внимания на многомиллиардные хищения Игоря Мавлянова: мошенник и его подельники наслаждаются жизнью за счет украденных средств
27 августа 2025 Сироту с инвалидностью обманным образом заставили подписать контракт на участие в "СВО" и снова отправили на передовую
27 августа 2025 Глава Министерства финансов США выступил против оперативной конфискации российских активов
27 августа 2025 Космический пиар вместо выплат: Баканов игнорирует банкротство компаний и проблемы сотрудников
27 августа 2025 Алиев предупреждает Армению о «тяжелых последствиях» в связи с Вашингтонским соглашением
27 августа 2025 Как владелец FavBet Андрей Матюха пытается прикрыть свои российские связи лжеспонсорством и псевдоблаготворительностью
27 августа 2025 В Подмосковье арестовали «Газель», перевозившую ракеты
27 августа 2025 Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по изготовлению боеприпасов
27 августа 2025 Алиев обвинил Россию в уничтожении азербайджанского самолёта и гибели гражданских лиц
27 августа 2025 Число погибших на «Эластике» в Рязани возросло до 28 человек
27 августа 2025 Будапешт противится решению ЕС о финансировании Украины за счёт российских активов
27 августа 2025 Немецкое расследование обнаружило лиц, замешанных в атаке на газопроводы «Северный поток»