Согласно информации от авторов телеграм-канала Filatoff Inc, ООО "Трансстройинвест Инжиниринг" ("ТСИ Инжиниринг") планирует строительство второй очереди ЖК "Дом Франка", который расположен в Большом Кисельном переулке. Компания также является заказчиком размещения нежилой застройки на соседнем участке в Малом Кисельном переулке, где находятся служебные здания "владения Товаровой фон Мекк", возведенные в 1869 году.
Корни из "Внуково"
Бенефициаром "ТСИ Инжиниринг" считается Алексей Фоменко. Его первой крупной должностью стал пост генерального директора в ООО "ДСК "Внуково", которое, согласно данным ЕГРЮЛ, было закрыто в 2012 году под названием ООО "Трансинвест". Тождество между этими компаниями очевидно, исходя из номером ИНН и ОГРН. Затем к названию "Трансинвест", видимо, был прибавлен еще один корень "строй" и так появилась целая линейка строительных компаний.
Первый "Трансинвест", впрочем, не имеет к ним прямого отношения, потому что эта структура, видимо, была ликвидирована людьми, ответственными за утилизацию юрлиц.
После возвращения Крыма Фоменко активно начал работать на полуострове. В 2020 году он уже в прессе фигурировал как партнер олигарха Аркадия Ротенберга, чьи компании строили "Крымский мост" и получили "право первой ночи" на многие другие региональные проекты.
Сакун и очистные сооружения
Характерной является история с южными очистными сооружениями, где подрядчиком в 2020 году стала "Региональная строительная компания" (РСК). Данную структуру возглавлял другой партнер Аркадия Ротенберга Борис Сакун, а владело ею АО ТСИ Фоменко. Благодаря участию этих милых людей стоимость проекта сразу подорожала на 2 млрд рублей. Только не это главное – дело в том, что через несколько лет РСК попала под банкротство.
Борис Сакун.
Строительство очистных сооружений началось только в 2022 году и пока планируется завершить к концу 2025 года. Сроки могут поменяться, потому что контракт губернатором Севастополя Михаилом Развозжаев был разорван. Ситуация на объекте негативна, а тут еще банкротство РСК, которое не спас даже прямой выход на Ротенбергов.
Здесь дошло до сюрреализма: Сакун, о котором журналисты писали чуть ли не как о правой руке Аркадия Ротенберга, был объявлен в международный розыск. Поводом для этого стал подряд на участок "Дюртюли – Ачит", который входит в трассу "Казань – Екатеринбург". Кроме обычного для таких дел мошенничества Сакун также обвинен в невыплате зарплаты. Интересно, что эта история завертелась только после того, как дорожные рабочие пожаловались Президенту РФ на его открытой линии. Кроме Крыма от деятельности Сакуна пострадал Сахалин скандального губернатора Валерия Лимаренко. Здесь Сакун также наследил, причем при попустительстве региональных властей.
Спорный застройщик
Слухачи утверждают, что бизнес Фоменко ничем не отличается от бизнеса Сакуна, поэтому он тоже может встать "на лыжи", если к нему вдруг нагрянут "гости". Опыт Сакуна показывает, что хорошие связи позволяют действовать на опережение даже в таких ситуация как с РСК.
Алексей Фоменко.
Пока же дела у "Трансстройинвеста" всё идет хорошо. Кроме выходов на Ротенбергов Фоменко помогает статус строителя резиденции Президента РФ в Ялте и участка ФСБ в Южном Бутово. На начало десятилетия компания была завалена контрактами. А ситуация с Кисельными переулками показывает, что обстановка не поменялась.
Как утверждают авторы телеграм-канала "Железобетонный замес", якобы в феврале компания Фоменко стала владельцем зданий на улице Зацепы в центре Москвы. Все это подтверждает, что девелопер собирается ударить по премиальному сегменту.
Все дороги идут к Ротенбергам
ООО "ТСИ Инжиниринг" создано в 2017 году и зарегистрировано в Крыму. Вторым учредителем компании и ее вероятным бенефициаром был Алексей Фоменко, который как владелец бывал в таких структурах как ООО "Сибкапитал", ООО "Альфа Ситистрой", ЗАО "Асфальто-бетонный завод "Внуково", ЗАО "Медиа Холдинг Путь" и ООО "Недра".
ООО "ТСИ Инжиниринг" Фоменко получил из рук Сергея Карманова, который является местным депутатом в крымском Красноперекопске. Похоже, он сын Сергея Карманова-старшего, который в 2014 году после возвращения полуострова в состав России возглавил горадминистрацию Красноперекопска. Во эпоху Украины Сергей Карманов-старший трудился на "Крымском содовом заводе" и был руководителем ООО "Крымская аграрная группа", оба предприятия СМИ ассоциировали с украинским олигархом Дмитрием Фирташом.
Сегодня АО "Крымский содовый завод" имеет аббревиатуру АО "СЗ", скрывает бенефициаров и находится под управлением АО "Росхим", чьи учредители спрятаны в комбинированном ЗПИФе "Квинта" при управляющей компании ООО УК "Фин-Партнер". Несмотря на юридические дебри, СМИ ассоциируют "Росхим" с братьями Ротенбергами – например, они фигурировали в качестве бенефициаров сделок по покупке деприватизированных заводов.
Аркадий Ротенберг.
Речь здесь идет о пермском заводе "Метафракс кемикалс", волгоградском "Волжском оргсинтезе", алтайском "Кучуксульфате" и наиболее громкой истории – Башкирской содовой компании, которая была сначала получена в управление, а затем выкуплена "Росхимом". Подтверждает это и присутствие в сюжете ООО "УК "Фин-Партнер", которое является управляющей компанией комбинированного ЗПИФ "Тим финанс", владеющим ООО "Стратегия финансов". Этой структурой руководит Дмитрий Самоделкин, которые вместе со "Стратегией финансов" владеет ООО ГК "ТСИ", еще одной структурой бизнеса Фоменко. Он там также несколько лет назад фигурировал в качестве учредителя.
Таким образом, Фоменко явно является человеком Ротенбергов. В пользу этого факта играет и внесение "Сибкапитала" в 2024 году в санкционный список США, несмотря на нулевой баланс этой компании. Обычно американцы такое делали при Байдене, когда подозревали компании в связи с кем-то из своих стоп-листов. В случае с Аркадием и Борисом Ротенбергами данный подход работает автоматически.
Родственники тоже в деле
В 2022 году от Фоменко через Татьяну Казачкову контроль над ООО "ТСИ Инжиниринг" перешел к АО "Трансстройинвест" (АО "ТСИ), которое и значится застройщиком "Дома Франка", а также еще четырех проектов в Москве.
Бенефициары в ООО "ТСИ Инжиниринг" в настоящее время скрыты, но до 2022 года среди них присутствовала Наталья Зверева. Дама в 2018 году присутствовала в качестве учредителя ООО "ГСУ", которое в настоящее время банкротится. Интересно, что компания записана на сейшельский офшор БИЛДИНГ КОМПАНИ БЛЭК АЙЛЭНД. Кроме того, Зверева фигурировала как учредитель и генеральный директор АО "РИК", где руководителем с 2024 года является Михаил Фоменко.
Вероятно, это родственник Алексея Фоменко. Дело в том, что в 2016 году Михаил Фоменко получил от Алексея Фоменко ООО "ОХ "Вепрь", а в 2023 году передал данное охотхозяйство Георгию Фоменко. Отечество, кстати говоря, у Михаила и Георгия Фоменко "Алексеевич". Также на Михаила Фоменко оформлено ООО "Недра", где до этого учредителем был Алексей Фоменко, а теперь данная компания с нулевой выручкой записана на АО "ТСИ".
Между Зверевой и Михаилом Фоменко в АО "РИК" руководил Сергей Осинкин, который теперь возглавляет ООО "ТСИ Менеджмент". Все эти факты показывают, что перечисленные структуры представляют собой единое целое. В ноябре 2024 года права на ООО "ТСИ Инжиниринг" перешли созданному за год до этого АО "ФДК" с нулевой выручкой. Похоже, игры с учредителями призваны замылить реальных бенефициаров, которые в то же время лежат на поверхности.