Межрайонная инспекция ФНС №14 по Тюменской области стремится добиться признания финансовой несостоятельности ООО «СибирьНефтьРесурс». Фискальная служба подала исковое заявление в региональный арбитраж.
В иске указана сумма задолженности перед бюджетом в размере примерно 21,9 млн рублей. Почти одновременно заявление о банкротстве компании подало и ООО «Транспортная строительная компания «Геоникс» из Москвы, утверждая, что долг превышает 5,5 млн рублей. На данный момент документы к производству не приняты.
Стоит отметить, что у «СибирьНефтьРесурса» в настоящее время есть заблокированные по требованию фискалов банковские счета. Кроме того, сведения о месте регистрации предприятия, официально специализирующегося на оптовой торговле топливом, в феврале текущего года были признаны недостоверными по итогам проверки ФНС.
«СибирьНефтьРесурс», среди прочего, примечателен персоной своего учредителя – Эльмана Валиева. В отношении предпринимателя, а также его коллеги Ильи Мамедханова возбуждено несколько уголовных дел, в частности за вымогательство, угрозу убийством и насильственные действия сексуального характера в отношении других предпринимателей, якобы не возвращавших долги.
В конце января 2024 года Валиев и Мамедханов были задержаны, однако затем отпущены под подписку о невыезде, несмотря на характер вменяемых преступлений, после чего покинули страну. В настоящее время Валиев и его подельник находятся в федеральном розыске и заочно арестованы судом.