Финансовый крах "ТТК-Екатеринбург": как коррупция и махинации привели компанию к разорению

Финансовый крах "ТТК-Екатеринбург": как коррупция и махинации привели компанию к разорению
Финансовый крах "ТТК-Екатеринбург": как коррупция и махинации привели компанию к разорению
Участник крупного уголовного дела в Екатеринбурге оказался в убытке.

Очередной удар получила «Трубная торговая компания – Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург»), которая стала известной после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, где, в частности, фигурирует бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Компании не удалось оспорить в арбитражном суде претензии ФНС на сумму почти полмиллиарда. Фискальные органы разоблачили «казахскую схему», указав на намеренное создание структуры с участием ряда ООО для незаконного уменьшения налоговых обязательств и получения вычетов.

При этом было отмечено, что компания фактически не оспаривала суть претензий. Результаты этого дела приведут к новым конфликтам вокруг «ТТК-Екатеринбург», а на данный момент фирма демонстрирует серьезные финансовые потери в отчетности, заявляя об убытках на сотни миллионов рублей. Параллельно смягчается мера пресечения для фигурантов дела о мошенничестве, которое, судя по всему, тесно связано с делом бывшего начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Последний недавно также вышел из СИЗО, возможно, тем самым открыв следователям путь к новым резонансным расследованиям.

АО «Трубная торговая компания – Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург») не смогло оспорить крупные претензии Межрайонной инспекции ФНС №20 по Пермскому краю. Уточним, по итогам выездной ревизии фискалами было вынесено решение, которым фирме доначислили 16,6 млн НДС, отказали в возмещении 464 млн из бюджета и предъявили штрафы на 1,4 млн рублей.

«Правда УрФО» уже рассказывала о претензиях к фирме из Екатеринбурга на 482 млн, отмечая, что по данным ФНС, в прошлом году ее задолженность перед бюджетом составляла и вовсе 729 млн.

 qzeiexiruiqzqvls

Как следует из документов, «ТТК-Екатеринбург» в период, который изучали ревизоры, осуществляла оптовую торговлю запасными частями для паровых турбин, деталями трубопроводов для нужд ТОО «Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (Республика Казахстан; доля 45,9%), а также реализацию товара на внутрироссийском рынке (доля 54,1%).

Разбирая сделки, фискалы пришли к выводу, что АО и его должностные лица умышленно формировали и отражали в отчетности операции с рядом контрагентов, включая «Экосистема-СМБ», для необоснованной минимизации налоговых обязательств.

«<…> налоговый орган <…> пришел к выводу, что финансовым директором и мажоритарным акционером (52% акций) «ТТК-Екатеринбург» Шахмаевым А.А. умышленно (сознательно) создан искусственный документооборот <…> в целях уменьшения суммы подлежащего уплате налога; создана схема, направленная на неправомерное возмещение НДС, ставки «0» процентов, по экспортным операциям», – отмечается в материалах арбитража.

На самом деле, как указывали ревизоры, перечень ООО выступал «транзитными» звеньями, а товар приобретался у реальных поставщиков и в дальнейшем поставлялся основным заказчикам в Республику Казахстан (ТОО «KBI Energy», ТОО «ЭМХолдинг», для выполнения работ на ГРЭС-1).

Отметим, «ТТК-Екатеринбург» пыталась противостоять доводам ФНС. Так, представители фирмы указывали на нарушение налоговым органом процедуры проведения проверки, ссылались на использование в качестве доказательств материалов уголовного дела, новостей из средств массовой информации и прочие обстоятельства, но суд не посчитал такие аргументы весомыми.

«Указанные выводы о неправомерном отнесении в состав вычетов сумм НДС по сделкам <…> при отсутствии факта их совершения, а также о завышении налоговых вычетов по НДС <…> обществом по существу не оспариваются <…> Сказанное позволяет суду прийти к выводу, что общество, оформляя документы <…>, достоверно знало или должно было знать о реальных поставщиках. Следовательно, заявитель умышленно принял к <…> учету заведомо недостоверные документы без совершения хозяйственных операций в действительности. <…> Основной целью заключения налогоплательщиком спорных сделок (операций) являлось не достижение результатов предпринимательской деятельности, а получение налоговой экономии», – в итоге резюмировал Арбитражный суд Пермского края.

Отметим, сумма является весьма весомой для компании. Ранее «ТТК-Екатеринбург», настаивая на приостановлении решения налоговой, указывала, что списание средств, вероятно, повлечет причинение ей значительного ущерба.

«ТТК-Екатеринбург» получила широкую известность после обысков в офисе компании в Clever Park и последовавших задержаний бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой и вышеупомянутого Алексея Шахмаева. Оба они проходят по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере», связанному как раз с НДС.

В этой истории также фигурирует и ряд других бизнесменов, например, совладелец упоминавшейся «Экосистема-СМБ» Максим Пузанков – экс-президент Уральской ассоциации туризма, который с мая 2024 года находится в розыске. Алексей Шахмаев, судя по всему, также проходит по уголовному делу по статье ст.291 «Дача взятки». Отметим, в прошлом месяце ему смягчили меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действий, что изданию подтвердили в Ленинском райсуде Екатеринбурга.

Считается, что показания Шахмаева также легли в основу дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, которого арестовали по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки» и по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Отметим, недавно Дьяков вышел из СИЗО, смягчение меры пресечения на домашний арест изданию также подтвердили в суде. Ряд медиа сообщал, что Дьяков якобы мог дать показания на Сергея Логинова — экс-главу УФНС по Свердловской области. «Правда УрФО» сообщала об оперативных мероприятиях, которые ранее, вероятно, коснулись Дьякова и Логинова. Впрочем, тогда в ФНС опровергали причастность Логинова к скандалу.

Добавим, между тем вокруг «ТТК-Екатеринбург» развиваются другие крупные финансовые конфликты, например, сопряженные с АО «Нефтяная Компания «Янгпур» («дочка» республиканского унитарного предприятия ПО «Белоруснефть»). Подключается налоговая и к прочим разбирательствам фирмы. Сама же компания, как следует из информации «Контур.Фокус», терпит значительные убытки. По данным системы, «ТТК-Екатеринбург» на конец 2024 года продемонстрировала баланс в 449,9 млн (минус 54% по сравнению с началом года), выручку 638 млн (минус 87%) и чистый убыток 725,4 млн рублей.

pravdaurfo.ru


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 апреля 2025 Бывший московский прокурор Алексей Куликов решил избежать тюрьмы, отправившись на фронт
22 апреля 2025 Дело Василия Бровко: предприниматели и журналисты вымогали деньги у топ-менеджеров Ростеха
22 апреля 2025 Жителей Владимирской области эвакуируют из-за взрывов на военном складе
22 апреля 2025 В России могут ввести ограничения на ввоз ноутбуков HP, которые используются на закрытых встречах президента
22 апреля 2025 Губернатор Травников похвалил деятельность мэра Новосибирска: какие достижения отмечены у Максима Кудрявцева
22 апреля 2025 Анна Заворотнюк осталась в Москве после родов и поделилась, как празднует Пасху
22 апреля 2025 Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией
22 апреля 2025 Николай Цискаридзе поделился, как врачи спасли его жизнь
22 апреля 2025 Власти Ульяновска перекрасили детский сад после жалобы на "украинские" цвета
22 апреля 2025 Дмитрий Лукьянов усложнил кадровую ситуацию в УФСБ Мордовии перед своим уходом
22 апреля 2025 Топ-менеджер финансовой пирамиды «ВИМ-Авиа» признала свою вину в многомиллионных хищениях
22 апреля 2025 В Украине расследуют смерть "Кизима" после избиения в тюрьме: возможные связи со "смотрящим" Вячеславом Вильцанюком
22 апреля 2025 Через 30 лет расследование доказало виновность киллера Гоши Крокодила в убийстве в сауне по заказу мафии
22 апреля 2025 В Одессе началось заочное судебное разбирательство против вора в законе "Лавасогли Батумского"
22 апреля 2025 Главного редактора «Новой Европы» приговорили к шести годам лишения свободы за поддержку «нежелательных» организаций
22 апреля 2025 США установили рекордные пошлины на солнечные панели из Юго-Восточной Азии
22 апреля 2025 Бывший вице-президент США Альберт Гор обвинил Трампа в "искажении реальности"
22 апреля 2025 «Скромный» Денис Четырбок: как депутат прячет доходы под ложными декларациями
22 апреля 2025 Анастасия Ивлеева утрачивает контроль над бизнесом: транспортная компания требует около 300 тысяч рублей