Финансовый крах "ТТК-Екатеринбург": как коррупция и махинации привели компанию к разорению

Финансовый крах "ТТК-Екатеринбург": как коррупция и махинации привели компанию к разорению
Финансовый крах "ТТК-Екатеринбург": как коррупция и махинации привели компанию к разорению
Участник крупного уголовного дела в Екатеринбурге оказался в убытке.

Очередной удар получила «Трубная торговая компания – Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург»), которая стала известной после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, где, в частности, фигурирует бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Компании не удалось оспорить в арбитражном суде претензии ФНС на сумму почти полмиллиарда. Фискальные органы разоблачили «казахскую схему», указав на намеренное создание структуры с участием ряда ООО для незаконного уменьшения налоговых обязательств и получения вычетов.

При этом было отмечено, что компания фактически не оспаривала суть претензий. Результаты этого дела приведут к новым конфликтам вокруг «ТТК-Екатеринбург», а на данный момент фирма демонстрирует серьезные финансовые потери в отчетности, заявляя об убытках на сотни миллионов рублей. Параллельно смягчается мера пресечения для фигурантов дела о мошенничестве, которое, судя по всему, тесно связано с делом бывшего начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Последний недавно также вышел из СИЗО, возможно, тем самым открыв следователям путь к новым резонансным расследованиям.

АО «Трубная торговая компания – Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург») не смогло оспорить крупные претензии Межрайонной инспекции ФНС №20 по Пермскому краю. Уточним, по итогам выездной ревизии фискалами было вынесено решение, которым фирме доначислили 16,6 млн НДС, отказали в возмещении 464 млн из бюджета и предъявили штрафы на 1,4 млн рублей.

«Правда УрФО» уже рассказывала о претензиях к фирме из Екатеринбурга на 482 млн, отмечая, что по данным ФНС, в прошлом году ее задолженность перед бюджетом составляла и вовсе 729 млн.

 qzeiexiruiqzqvls

Как следует из документов, «ТТК-Екатеринбург» в период, который изучали ревизоры, осуществляла оптовую торговлю запасными частями для паровых турбин, деталями трубопроводов для нужд ТОО «Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (Республика Казахстан; доля 45,9%), а также реализацию товара на внутрироссийском рынке (доля 54,1%).

Разбирая сделки, фискалы пришли к выводу, что АО и его должностные лица умышленно формировали и отражали в отчетности операции с рядом контрагентов, включая «Экосистема-СМБ», для необоснованной минимизации налоговых обязательств.

«<…> налоговый орган <…> пришел к выводу, что финансовым директором и мажоритарным акционером (52% акций) «ТТК-Екатеринбург» Шахмаевым А.А. умышленно (сознательно) создан искусственный документооборот <…> в целях уменьшения суммы подлежащего уплате налога; создана схема, направленная на неправомерное возмещение НДС, ставки «0» процентов, по экспортным операциям», – отмечается в материалах арбитража.

На самом деле, как указывали ревизоры, перечень ООО выступал «транзитными» звеньями, а товар приобретался у реальных поставщиков и в дальнейшем поставлялся основным заказчикам в Республику Казахстан (ТОО «KBI Energy», ТОО «ЭМХолдинг», для выполнения работ на ГРЭС-1).

Отметим, «ТТК-Екатеринбург» пыталась противостоять доводам ФНС. Так, представители фирмы указывали на нарушение налоговым органом процедуры проведения проверки, ссылались на использование в качестве доказательств материалов уголовного дела, новостей из средств массовой информации и прочие обстоятельства, но суд не посчитал такие аргументы весомыми.

«Указанные выводы о неправомерном отнесении в состав вычетов сумм НДС по сделкам <…> при отсутствии факта их совершения, а также о завышении налоговых вычетов по НДС <…> обществом по существу не оспариваются <…> Сказанное позволяет суду прийти к выводу, что общество, оформляя документы <…>, достоверно знало или должно было знать о реальных поставщиках. Следовательно, заявитель умышленно принял к <…> учету заведомо недостоверные документы без совершения хозяйственных операций в действительности. <…> Основной целью заключения налогоплательщиком спорных сделок (операций) являлось не достижение результатов предпринимательской деятельности, а получение налоговой экономии», – в итоге резюмировал Арбитражный суд Пермского края.

Отметим, сумма является весьма весомой для компании. Ранее «ТТК-Екатеринбург», настаивая на приостановлении решения налоговой, указывала, что списание средств, вероятно, повлечет причинение ей значительного ущерба.

«ТТК-Екатеринбург» получила широкую известность после обысков в офисе компании в Clever Park и последовавших задержаний бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой и вышеупомянутого Алексея Шахмаева. Оба они проходят по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере», связанному как раз с НДС.

В этой истории также фигурирует и ряд других бизнесменов, например, совладелец упоминавшейся «Экосистема-СМБ» Максим Пузанков – экс-президент Уральской ассоциации туризма, который с мая 2024 года находится в розыске. Алексей Шахмаев, судя по всему, также проходит по уголовному делу по статье ст.291 «Дача взятки». Отметим, в прошлом месяце ему смягчили меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действий, что изданию подтвердили в Ленинском райсуде Екатеринбурга.

Считается, что показания Шахмаева также легли в основу дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, которого арестовали по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки» и по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Отметим, недавно Дьяков вышел из СИЗО, смягчение меры пресечения на домашний арест изданию также подтвердили в суде. Ряд медиа сообщал, что Дьяков якобы мог дать показания на Сергея Логинова — экс-главу УФНС по Свердловской области. «Правда УрФО» сообщала об оперативных мероприятиях, которые ранее, вероятно, коснулись Дьякова и Логинова. Впрочем, тогда в ФНС опровергали причастность Логинова к скандалу.

Добавим, между тем вокруг «ТТК-Екатеринбург» развиваются другие крупные финансовые конфликты, например, сопряженные с АО «Нефтяная Компания «Янгпур» («дочка» республиканского унитарного предприятия ПО «Белоруснефть»). Подключается налоговая и к прочим разбирательствам фирмы. Сама же компания, как следует из информации «Контур.Фокус», терпит значительные убытки. По данным системы, «ТТК-Екатеринбург» на конец 2024 года продемонстрировала баланс в 449,9 млн (минус 54% по сравнению с началом года), выручку 638 млн (минус 87%) и чистый убыток 725,4 млн рублей.

pravdaurfo.ru


Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Фабрика армейских часов «Восток-Дизайн» была признана виновной в особо крупном мошенничестве
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами