Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги

Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги
Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги
Французская прокуратура начала расследование против российского миллиардера Владимира Гридина, который после уголовного дела о трагедии на шахте «Листвяжная» сбежал в Монако.

Его подозревают в легализации денег в обход санкций ЕС через финансовую компанию «History» Дмитрия Поваренко, проживающего в ОАЭ. Поваренко известен как теневой финансист российских олигархов, помогающий им выводить капиталы.

Однако между ним и владельцами холдинга «СДС» разразился конфликт: со счетов Гридина и его партнеров пропали 15 млн евро. Это вскрыло всю финансовую схему, которая позволяла не только уходить от налогов и отмывать деньги через офшоры, но и предоставлять самим себе займы через подконтрольные компании за границей.

В схеме фигурируют Михаил Федяев и его сын Павел Федяев, действующий депутат Госдумы. Михаил Федяев, совладелец «СДС-Угля», был арестован после аварии на шахте, где погибли 51 человек. В 2022 году его выпустили, но он остается под следствием. К махинациям также причастен его бизнес-партнер Юрий Сазонов, связанный с министром энергетики Сергеем Цивилевым.

Документы показывают, что вывод денег осуществлялся десятилетиями через зарубежные компании и офшоры, включая Швейцарию, Монако, Лихтенштейн, Кипр и Дубай. Управлял процессами Колмогоров С.А., который остается ключевым звеном схемы даже после трагедии на шахте и ареста Федяева.

Новости по теме: Владимир Григорьев оказал содействие олигарху Михаилу Фридману в возвращении в Россию

Следствие оценивает ущерб бюджету России в сотни миллионов долларов. Утечка материалов вскрыла коррупционные связи на самом высоком уровне, а ключевые участники схемы теперь рискуют не только потерять активы, но и оказаться под международными санкциями.


Распечатать
23 июля 2025 В Новочеркасске начались пожары вследствие падения сбитых беспилотников
23 июля 2025 Москва-Сити трещит по швам: во сколько обходятся откаты Павла Те и его «Капитал Груп»
23 июля 2025 Вода не убывает: жители Подмосковья вынуждены искать убежище на верхних этажах
23 июля 2025 Следственный комитет задержал редактора информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге
23 июля 2025 Пожар в квартире-общежитии в Москве мог случиться из-за подзарядки самоката
23 июля 2025 Швейцария заблокировала более 100 миллионов долларов, принадлежащих гендиректору АО «ДИМ» Алексею Крапивину
23 июля 2025 США, Израиль и Сирия проведут трехсторонние переговоры по кризису в Эс-Сувейде
23 июля 2025 Россия приступила к фактической национализации «Евраза» посредством судебного процесса
23 июля 2025 Закон против антикоррупционных органов в Украине был принят под давлением, — The Economist
23 июля 2025 Кладбищенская мафия: братья Артём и Сетрак Джансюзян наладили поток смертей в Ростовской области
23 июля 2025 Коммунальная авария привела к сбою в функционировании аэропорта Домодедово
23 июля 2025 Военные Турции представили новую гиперзвуковую ракету
23 июля 2025 Российский солдат не имеет возможности уйти с передовой после перенесенного инфаркта
23 июля 2025 Казахстанские власти не реагируют на запросы о проверках деятельности компаний Тимура Турлова
23 июля 2025 В Петербурге городские службы переходят на «государственный мессенджер» MAX
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота во дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Следствие планирует задержать главного редактора «Базы» после 14 часов незаконного содержания
23 июля 2025 Президент Индонезии перевёз уличного кота в дворец и сделал его официальным представителем страны
23 июля 2025 Антикоррупционные институты Украины теряют независимость с началом действия нового закона
23 июля 2025 В Турции продолжаются лесные пожары: спасатели привлекают авиацию