Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги

Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги
Гридин, Федяевы и Поваренко: как российские олигархи обходили санкции ЕС и выводили деньги
Французская прокуратура начала расследование против российского миллиардера Владимира Гридина, который после уголовного дела о трагедии на шахте «Листвяжная» сбежал в Монако.

Его подозревают в легализации денег в обход санкций ЕС через финансовую компанию «History» Дмитрия Поваренко, проживающего в ОАЭ. Поваренко известен как теневой финансист российских олигархов, помогающий им выводить капиталы.

Однако между ним и владельцами холдинга «СДС» разразился конфликт: со счетов Гридина и его партнеров пропали 15 млн евро. Это вскрыло всю финансовую схему, которая позволяла не только уходить от налогов и отмывать деньги через офшоры, но и предоставлять самим себе займы через подконтрольные компании за границей.

В схеме фигурируют Михаил Федяев и его сын Павел Федяев, действующий депутат Госдумы. Михаил Федяев, совладелец «СДС-Угля», был арестован после аварии на шахте, где погибли 51 человек. В 2022 году его выпустили, но он остается под следствием. К махинациям также причастен его бизнес-партнер Юрий Сазонов, связанный с министром энергетики Сергеем Цивилевым.

Документы показывают, что вывод денег осуществлялся десятилетиями через зарубежные компании и офшоры, включая Швейцарию, Монако, Лихтенштейн, Кипр и Дубай. Управлял процессами Колмогоров С.А., который остается ключевым звеном схемы даже после трагедии на шахте и ареста Федяева.

Новости по теме: Владимир Григорьев оказал содействие олигарху Михаилу Фридману в возвращении в Россию

Следствие оценивает ущерб бюджету России в сотни миллионов долларов. Утечка материалов вскрыла коррупционные связи на самом высоком уровне, а ключевые участники схемы теперь рискуют не только потерять активы, но и оказаться под международными санкциями.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 Кремль готов заключить сделку с Соединёнными Штатами по Украине, - Сергей Лавров
25 апреля 2025 Аресты в рамках «Лесты Игры»: суд вынес решение по трём компаниям-разработчикам
25 апреля 2025 США вводят запрет на использование искусственных пищевых красителей
25 апреля 2025 Германия ищет пути выхода из экономического застоя: прогноз на 2025 год был аннулирован
25 апреля 2025 Россельхозбанк оказывает содействие бывшему министру Александру Ткачеву в создании офшорной агроимперии
25 апреля 2025 Бывшему мэру Астрахани Олегу Полумордвинову не удалось добиться смягчения приговора по делу о мошенничестве
25 апреля 2025 Иван Таврин передал половину акций Avito Россельхозбанку, сохранив при этом контроль над компанией
25 апреля 2025 Власти снова отказались выполнить решение суда о покупке квартиры для дочери репрессированных москвичей
25 апреля 2025 Трамп не исключает переговоров с Путиным после поездки в Саудовскую Аравию
25 апреля 2025 Бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутия обвиняют в покушении на убийство своей бывшей девушки
25 апреля 2025 Прокуратура стремится добиться тюремного заключения для организаторов смертельной экскурсии в Москве
25 апреля 2025 Суд Европейского Союза рассмотрит апелляции по санкциям против Вячеслава Богуслаева и Сбербанка
25 апреля 2025 Офицеры России призывают убрать «Штрафбат» из эфира из-за искажения исторических событий
25 апреля 2025 США требуют от Путина отказаться от "демилитаризации" Украины
25 апреля 2025 «Всего 1361 день впереди»: The Economist выпустил новую обложку про Трампа
25 апреля 2025 Депутат Алексей Диденко предложил установить многомиллионные штрафы для гадалок и экстрасенсов
25 апреля 2025 Иран начал строительство стены на границе с Афганистаном
25 апреля 2025 Дубай вместо тюрьмы: депутат в розыске Сергей Шахов заседает в Раде из апартаментов в Al Barari
25 апреля 2025 Полковник Следственного комитета Александр Киреев будет привлечён к ответственности за вымогательство и попытку получения взятки