Мошенничество в стиле Вагана Арутюняна, или Как китайцы попались на «развод» кубанского девелопера

Мошенничество в стиле Вагана Арутюняна, или Как китайцы попались на «развод» кубанского девелопера
Мошенничество в стиле Вагана Арутюняна, или Как китайцы попались на «развод» кубанского девелопера
Ваган Арутюнян, владелец AVA Group, вместе с партнёром Умаром Кремлёвым, имеющим уголовное прошлое, при поддержке главы Службы безопасности Президента РФ Алексея Рубежного разработали схему обмана китайских партнёров с целью получения финансовых средств.

Если силовики вдруг нагрянули бы к Вагану Арутюняну, то следователям пришлось бы попотеть, распутывая клубки его компаний. О высокопоставленных покровителях девелопера не раз писали различные источники информации. Один партнер Арутюняна по бизнесу ранее судимый Умар Кремлев чего стоит. Он является дропом руководителя СБ Президента РФ Алексея Рубежного.

Поэтому вместо положенных нар перед Ваганом Арутюняном открываются все новые перспективы. Его холдинг AVA Group ведет бизнес в Краснодаре, на курортах Северного Кавказа, Сочи, Москве и Алтае. А вчера появилась информация о том, что одна из структур Арутюняна AVA Tech подписала соглашение с Китаем.

 ehiruiqtziqeevls

Серпухов считается вотчиной Умара Кремлева, именно в этом подмосковном городе расположено большинство компаний, принадлежащих прокремлевскому уголовнику. Так что добро на сотрудничество с Китаем Ваган Арутюнян получил с самого верха.

Новости по теме: Corruption and fraud: why Nikolay Shikhidi bribes judges and hides his criminal schemes in construction

Владельцем АО «Большой Серпухов», естественно, является Кремлев. Компания была создана в 2022 г. с 1 сотрудником в штате. В 2023 число работников увеличилось аж до 3. Несмотря на их зарплату почти в 190 тыс. руб., АО «Большой Серпухов» ушло в минус на 51 млн руб. В октябре прошлого года должность гендиректора компании занял Андрей Журавлев.

Кроме АО в 2023 г. было создано ООО «ОЭЗ Большой Серпухов», учредителем которого является ООО «Прогресс Девелопмент Групп», фиктивная контора с 1 сотрудником в штате, созданная в 2022 г. До июня прошлого года компания принадлежала ООО «Прогресс» Умара Кремлева, сейчас - ООО «Ава Сити» и АО «Большой Серпухов». Учредители первого – Ваган Арутюнян и Гевонд Егиазарян, руководитель ООО «Ава Инвест», созданного в 2023 г. До января его владельцем был Арутюнян.

ООО «Ава Сити» работает без прибыли с 2018 г., что свидетельствует о выводе денег из этой компании, ее стоимость также отрицательная. Китайские партнеры сильно рискуют, заключив соглашение с Варданяном и Кремлевым. Инвестиции в ОЭЗ «Большой Серпухов» могут исчезнуть без следа, растворившись в структурах Вагана Арутюняна.

Управляет ООО «ОЭЗ Большой Серпухов» компания «БС Развитие», принадлежащая Григорию Рыгалову, который, скорее всего, является номиналом, так как больше не имеет отношение ни к одному активу. ООО «БС Развитие» было создано в марте 2024 г. и управляет 8 компаниями, зарегистрированными в Серпухове, учредитель которых – ООО «Прогресс Девелопмент Групп». Большинство компаний зарегистрировано в 2024 г. Арутюнян и Кремлев хорошо подготовились к «разводу» китайцев на деньги.

Само собой разумеется, что оба дельца не собираются вкладывать в ОЭЗ «Большой Серпухов». Одна из структур ООО «Городской Бор», находящаяся под управлением ООО «БС Развитие», с сентября 2024 г.  находится в залоге у «Альфа-Банка». Банк дал деньги под откровенную «пустышку», зато Арутюнян и Кремлев уже могут поживиться.

ООО «Прогресс Девелопмент Групп» - партнер Вагана Арутюняна по ООО «Ава Групп», созданного в 2024 г. У компании 11 дочерних структур, через которые тоже могут выводиться деньги.

ООО «ПЦОБ», осуществляющее деятельность в области права, при выручке 91 млн руб. получило в 2023 г. убыток 15 млн руб. ООО «ГК «Агро-Центр», созданное в 2023 г., в 2024 г. при выручке 38 млн руб. ушло в минус на 104 млн руб. 

Деньги из ООО «ГК «Агро-Центр» сливаются через управляемые им компании. Например, ООО «Отечественное Мясо-Молочное Производственное Объединение» с 0 сотрудников в штате, в 2023 г. компания получила 0 выручки, убыток составил 94 млн руб. ООО «Калужское Мясо-молочное Объединение», в котором работает 0 сотрудников, выручку не получало с 2019 г., убыток в 2023 – 131 млн руб. ООО «Новобытовское Отделение Отечественного Мясо-Молочного Производственного Объединения» при стабильно растущей выручке с 2020 г. прибыли не получало с 2018 г., убыток в 2023 г. – 18 млн руб. Не лучше обстоят финансовые дела и у многих других компаний, управляемых ООО «ГК «Агро-Центр».

Новости по теме: Журналисты разоблачили крупные коррупционные схемы Башара Асада

Этих примеров вполне достаточно, чтобы понять, как работают выстроенные Ваганом Арутюняном схемы по выводу денег. И это – только вершина кубанского айсберга AVA Group. Многие структуры, управляемые ООО «ГК «Агро-Центр», замыкаются на ЗПИФах, за которыми могут скрываться покровители девелопера Арутюняна. Его китайские партнеры даже себе не представляют, в какую заранее созданную «паутину» могут угодить.

Умар Кремлев стал партнером Вагана Арутюняна в ООО «Ава Дом» в октябре 2024 г. И не исключено, что после заключения сделки с китайцами Арутюнян станет не нужен и его активы отойдут Кремлеву. Яркий пример тому – арестованный основатель компании «Русагро» Вадим Мошкович, который работал под «крышей» клана Патрушевых. Деньги «пилили» вместе, а сидеть Мошковичу придется одному. Такая же участь может постигнуть и Вагана Арутюняна.


Распечатать
01 апреля 2025 Лавров обвинил Украину в нарушении режима прекращения огня и передал США список пострадавших объектов
01 апреля 2025 С 2026 года губернаторы будут получать такую же зарплату, как вице-премьеры
01 апреля 2025 Илон Маск посетил центральный офис ЦРУ
01 апреля 2025 В Санкт-Петербурге мать с младенцем не смогла посетить «Лахта Центр»
01 апреля 2025 Семья москвича утверждает, что его незаконно удерживают в военной части уже полгода
01 апреля 2025 Лавров сообщил о новом этапе переговоров с США
01 апреля 2025 «Передовые Платежные Решения» не работают уже более 4 часов, что привело к парализации заправок по всей России
01 апреля 2025 Академик Онищенко подверг критике медиахолдинг за публикацию ложных новостей о заболевании
01 апреля 2025 Генеральная прокуратура и ФСБ начали расследование крупного хищения в Министерстве транспорта
01 апреля 2025 Трамп увеличил свое состояние до 5,1 миллиарда долларов на рынках криптовалют и недвижимости
01 апреля 2025 Европейский Союз разрабатывает ответные меры на тарифные угрозы Трампа
01 апреля 2025 Политолога Кирилла Молчанов арестовали в Киеве за оправдание российской агрессии
01 апреля 2025 Паша Техник находится в критическом состоянии: российские врачи выезжают в Таиланд
01 апреля 2025 Илья Поляков использует фальшивые экспертизы для переселения жильцов с минимальной компенсацией
01 апреля 2025 В Мьянме спасена женщина, которая провела под завалами более 90 часов после землетрясения
01 апреля 2025 Компания «Митотех» и офшоры: каким образом «Роснано» продолжает поддерживать успешность этой прибыльной компании
01 апреля 2025 КАК СЕМЬЯ ГУЦЕРИЕВЫХ СТАЛА ВЛАСТЬЮ НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗЕМЛЕ: ИСТОРИЯ «ЧЕРНОЙ РЕЧКИ»
01 апреля 2025 Из-за выгодного обменного курса россияне чаще планируют поездки за рубеж
01 апреля 2025 В Красноярском крае введены серьезные ограничения на работу мигрантов
01 апреля 2025 Как арест Вадима Мошковича повлияет на Орловскую область и губернатора Клычкова?