В процессе расследования силовики задержали 24-летнего Давида Б. Молодой человек состоял в банде телефонных мошенников под названием «Хотлайневские» (от англ. «hotline» — горячая линия), которая обманным путем выманивала у людей деньги под предлогом декларирования средств или перевода денег на «защищенные счета». Группа действовала с февраля по декабрь 2024 года и за это время совершила не менее 57 преступлений. Украденные у людей деньги мошенники отправляли на Украину, оставляя себе процент.
В преступной организации было не менее трех структурных подразделений — колл-центры, СМС-рассыльщики, а также бухгалтеры и финансисты. Все они на разных этапах осуществляли свои функции — обманом получали личные данные людей, затем выманивали деньги под разными предлогами и распределяли их.
Следствие полагает, что Давид Б. входил в группу «СМС-рассыльщиков», которая действовала на территории Осетии. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Мошенничество», «Кража», «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».