21-летний студент ВШЭ Даниэль Шабан — сын бывшего заместителя председателя правления Белгазпромбанка Сергея Шабана, приговорённого к 6 годам лишения свободы по делу Виктора Бабарико. По информации источников, 26 февраля Даниэлю позвонили мошенники, представившись сотрудниками Росфинмониторинга. Под предлогом перевода денег на «безопасный счёт» его уговорили снять наличные — 70 000 долларов США и 35 000 евро — и передать их курьеру.
Шабан сделал всё как просили: упаковал деньги в коробку, замаскировал их тетрадями и одеждой, а затем сам вызвал курьера и передал ему. По сведениям «Базы», полиция уже возбудила дело и даже нашла курьера, который привёз деньги к дому на Новохохловской улице. Доставщик вспомнил, что коробку забрал парень славянской внешности, но более точных примет получателя не запомнил.
