Мошенничество в QBF: государственное обвинение требует строгих наказаний для руководителей

Мошенничество в QBF: государственное обвинение требует строгих наказаний для руководителей
Мошенничество в QBF: государственное обвинение требует строгих наказаний для руководителей
Гособвинитель потребовал от девяти до семнадцати лет лишения свободы для четверых топ-руководителей крупной финансовой пирамиды, которая функционировала под видом инвестиционной компании QBF, во время судебных прений.

Под предлогом инвестирования в серьезные финансовые инструменты злоумышленники, среди которых был внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина, похитили у сотен вкладчиков более 2 млрд руб.

В Пресненском суде Москвы близится к развязке громкий процесс по делу бывших гендиректора инвестиционной компании QBF Станислава Матюхина, директора филиальной сети ООО «ИК КьюБиЭф» (дочерняя фирма финансовой группы QBF) Владимира Пахомова, директора питерского офиса Алексея Голубева и руководителя юридического департамента Евгении Россиевой.

Менеджеры QBF обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном в составе организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Рассмотрение этого дела началось еще в октябре 2023 года. В ходе состоявшихся прений самое мягкое наказание — девять лет лишения свободы — гособвинитель запросил для Алексея Голубева. Экс-юриста Россиеву, по мнению прокурора, следует отправить в колонию на 15 лет, а наиболее активных участников ОПС Матюхина и Пахомова — на 17.

Формально свою деятельность созданная в 2008 году компания QBF прекратила 8 июля 2021 года, когда Центробанк лишил ее лицензии. По факту же осуществлять какие-либо операции организация перестала еще в мае того же года, после того как сотрудники ГУЭБиПК МВД и столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге провели масштабную спецоперацию. Мероприятия проходили в рамках возбужденного следственным департаментом МВД в апреле 2021 года уголовного дела об особо крупном мошенничестве. В общей сложности тогда было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» (Пресненская наб., 8, стр. 1) «Москва-Сити».

Первыми были задержаны соучредитель ООО QBF, ранее возглавлявший кипрский филиал компании Зелимхан Мунаев (21 сентября 2023 года в особом порядке получил восемь лет колонии общего режима), Евгения Россиева и Владимир Пахомов.

По версии следствия, средства граждан QBF привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые инструменты, однако вместо этого деньги оказывались в офшорах, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии правоохранителей, с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, покупая акции, недвижимость, дорогостоящие автомобили и прочее.

Вкладывать средства в различные проекты инвесткомпании клиенты начали еще в 2009 году, клюнув на обещанную высокую прибыль (порядка 20% годовых).

Для поддержания реноме фирмы некоторым из них дивиденды и правда выплачивали, но, как потом выяснилось, исключительно за счет средств последующих вкладчиков. При этом практически все, кто доверился QBF, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.

Проблемы у инвесторов начинались при попытке вывести свои деньги. Из материалов дела следует, что нескольким сотням потерпевших был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд руб. Впрочем, из изъятой в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5–7 млрд руб. Такое расхождение в цифрах объясняется тем, что среди клиентов QBF было немало вип-персон, которые внесли очень крупные суммы (вплоть до 1 млрд руб.), но не могли доказать легальность происхождения этих денег и поэтому не стали официально оформлять свои потери.

Организатором аферы правоохранители считают уехавшего в январе 2021 года в Объединенные Арабские Эмираты бенефициара группы QBF Романа Шпакова.

Дела в отношении него и отвечавшей в компании за финансы гражданки Кипра Линды Атанасиаду выделены в отдельное производство. После отъезда за границу господина Шпакова «спасти тонущий корабль», как он сам выражался, пытался Станислав Матюхин. Как говорят потерпевшие, именно последний до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит волноваться за свои сбережения.

Отметим, что гендиректором QBF 39-летний Станислав Матюхин, внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина (возглавлял ЦБ с 1990 по 1992 год), был назначен в 2017 году. До этого он успел поработать в Федеральной службе по финансовым рынкам и том же Центробанке. Причем в последнем фактически был куратором QBF. Являясь заместителем начальника отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями, господин Матюхин занимался вопросами регулирования деятельности финансовых компаний начиная с момента их создания и заканчивая прекращением деятельности.

В QBF Станислав Матюхин осуществлял общее руководство деятельностью инвестиционной и управляющей компаний. Одной из главных задач управленца на новом месте работы было расширение канала продаж. При этом на допросах Станислав Матюхин утверждал, что участие в QBF ему якобы ничего, кроме проблем, не принесло. Одной из таковых для него оказались претензии известной балерины Анастасии Волочковой, инвестировавшей в детище господина Шпакова порядка 3 млн руб.

Правда, возвращая приме часть вложенных средств (500 тыс. руб.), господин Матюхин, по версии следствия, рассчитывал на то, что госпожа Волочкова, воспользовавшись своими связями, поможет разблокировать счета компании в регионах. Однако она делать этого не стала, после чего сотрудники QBF перестали выходить с ней на связь. А Станислав Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову.


Распечатать
07 июля 2025 Аресты и обыски в ЮГК ставят под угрозу финансирование выборов «Единой России» в Челябинской области
07 июля 2025 Дело миллиардера Олега Фомина обострило внутренний конфликт в ФСБ
07 июля 2025 Трамп подверг критике Маска за создание «Американской партии» и назвал это «катастрофой»
07 июля 2025 Атака беспилотников охватила Центральную Россию и Черное море
07 июля 2025 Пациент бросил дымовую шашку в клинике по пересадке волос в Москве
07 июля 2025 Партия «Новые люди» приняла решение не выдвигать претендента на пост губернатора Иркутской области
07 июля 2025 Вулкан Левотоби проснулся в Индонезии: столб пепла поднялся на десятки километров
07 июля 2025 Украина обратилась к Германии за системами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы
07 июля 2025 Ассоциации пассажиров требуют преобразований после авиационного беспорядка в трех аэропортах России
07 июля 2025 Дональд Трамп открыто высказал своё разочарование после беседы с Путиным
07 июля 2025 В Хибинах была спасена очередная туристическая группа
07 июля 2025 Авиаперевозчики России несут многомиллиардные убытки вследствие многочисленных отмен полетов
07 июля 2025 В Государственной Думе намерены ввести новый сбор для туроператоров за поездки за границу
07 июля 2025 Власти Техаса объявили чрезвычайное положение после смертельного наводнения
07 июля 2025 Израиль осуществил обстрелы по территории Йемена в ходе операции «Тёмный флаг»
07 июля 2025 В Удмуртии на свободу вышел маньяк, который ранее пытался получить награду за обнаружение ребенка, убитого им самим
07 июля 2025 Известный боксёр Башкиров скончался из-за болезни
07 июля 2025 Первый канал убрал упоминание об Украине из повторного эфира программы «Что? Где? Когда?»
07 июля 2025 В Санкт-Петербурге возникли трудности с оплатой и транспортом из-за перебоев в связи
07 июля 2025 Израиль намерен отправить 54 тысячи повесток учащимся религиозных ешив