Американские власти полностью заблокировали доступ к российской криптобирже Garantex

Американские власти полностью заблокировали доступ к российской криптобирже Garantex
Американские власти полностью заблокировали доступ к российской криптобирже Garantex
Министерство юстиции США сообщило, что совместно с Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Национальной полицией Нидерландов, Европолом, Национальным бюро расследований Финляндии и Национальной уголовной полицией Эстонии была проведена операция против российской криптобиржи Garantex, в результате которой было конфисковано доменное имя её веб-сайта и заморожено 26 миллионов долларов, связанных с делом.

С апреля 2019 года через платформу Garantex прошло как минимум 96 миллиардов долларов в криптооперациях.

В ходе операции против Garantex Министерство юстиции США также объявило об обвинениях против Алексея Бесчиокова, 46 лет, гражданина Литвы и резидента России, а также Александра Миры Серды (ранее Александра Нтифо-Сиав), 40 лет, гражданина России и жителя Объединенных Арабских Эмиратов.

Мира Серда и Бесчиоков обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, а Бесчиоков обвиняется в сговоре с целью нарушения санкций и в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год Бесчиоков и Мира Серда контролировали и управляли Garantex. Бесчиоков был основным техническим администратором Garantex и отвечал за получение и поддержание критической инфраструктуры Garantex, а также за проверку и одобрение транзакций. Мира Серда была соучредителем и главным коммерческим директором Garantex.

Правоохранительные органы США по отдельности получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных.

Кроме того, правоохранительные органы США также заморозили более 26 миллионов долларов средств, которые использовались для содействия деятельности Garantex по отмыванию денег.

Бесчиоков и Мира Серда обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Бесчиоков также обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.    


Распечатать
25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
24 июня 2025 Украина тайно ввезла дроны в Россию, подкупив чиновников: подробности операции «Паутина»
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал закладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Трамп выразил благодарность Ирану за предупреждение и решил не наносить ответный удар
24 июня 2025 Израиль уведомил США о намерениях завершить операцию против Ирана
24 июня 2025 Иран пригрозил нанести новые удары в ответ на атаки США
24 июня 2025 Николай Будуев активно обсуждает проблемы Байкала, но не достигает решений
24 июня 2025 США и Катар достигли договоренности о прекращении огня с привлечением Ирана после ракетного обстрела базы в Катаре
24 июня 2025 Трамп отреагировал на нападение Ирана призывом к миру
24 июня 2025 Аэропорт Дубая возобновил свою деятельность после ограничения воздушного пространства
24 июня 2025 Израиль и США ищут пути для прекращения военных действий
24 июня 2025 Пользователи TikTok подбирают наряды на случай Третьей мировой войны
24 июня 2025 Иран осуществил ракетный обстрел по территории Израиля
24 июня 2025 Как секреты Министерства обороны могли утечь через айфон Руслана Цаликова
24 июня 2025 Суд заключил бывшего министра Грузии Ромео Микаутадзе под стражу на два месяца по обвинению в незаконном обогащении
24 июня 2025 Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против России
24 июня 2025 Представитель Трампа Стив Уиткофф продолжает переговоры с Ираном, несмотря на атаки
24 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили: США вывели самолеты с базы в Катаре перед ударом Ирана