Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. В 2022 году Москва забрала это дело к себе, поскольку группировка Малафеева тесно сотрудничала с местными силовиками, и у региональных правоохранителей не было возможности объективно расследовать деятельность ОПГ.
Мать создателя группировки Тамара Малафеева бывшая высокопоставленная сотрудница Свердловской областной прокуратуры кичилась перед коллегами своей дружбой с экс-генпрокурором Юрием Чайкой. Эта связь помогла криминальному семейству завести широкий круг знакомств в правоохранительном блоке.
Малафеевцы создавали сеть «благонадежных» компаний и под видом сотрудничества сфере торговли нефтепродуктами нарабатывали себе клиентов. Первые сделки проводились по всем правилам. Затем злоумышленники выводили партнеров на крупные проекты. Ничего не подозревающие коммерсанты соглашались на выгодные условия, переводили большие суммы денег, либо имущество членам ОПГ. Затем их просто напросто кидали.
По одному из эпизодов, мошенники из компании «Ю-Ойл» похитили у ООО «Комплексное обеспечение регионов» более 140 млн руб. Всего в деле было восемь эпизодов деятельности и общий ущерб перевалил за миллиард рублей.
Малафеев стал известен широкой публике в 2015 году как автохам из Екатеринбурга, уволенный по негативным основаниям из прокуратуры, а впоследствии осужденный за причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ) на восемь месяцев исправительных работ. Тогда жертвой неуравновешенного силовика стала беременная женщина. Еще Малофеев прославился похищением своей девушки и удержанием её насильственно с приковыванием наручниками к батарее. Страдания девушки длились до приезда правоохранииелей.