Тайна пропавших миллиардов Ханты-Мансийского банка: Марков и Тимохин

Тайна пропавших миллиардов Ханты-Мансийского банка: Марков и Тимохин
Тайна пропавших миллиардов Ханты-Мансийского банка: Марков и Тимохин
Из Ханты-Мансийского банка, возможно, выводились средства до его реорганизации с группой "Открытие" при участии Александра Несиса.

В этом нелегком деле могли участвовать нынешний депутат Госдумы Евгений Марков и известный застройщик Роман Тимохин.

Руководство ЛДПР утверждает, что сообщения о недавнем выходе 150 человек из Молодежного крыла партии в Тюменской области не соответствуют действительности. По их словам, из структуры вышло лишь несколько человек, остальные - это их "группа поддержки". Депутат Госдумы Евгений Марков является координатором партии в регионе. Возможно, последнее заявление служит "антикризисной" мерой, чтобы скрыть его недоработки в развитии структуры.

Однако за Марковым могут стоять более значительные дела, чем проблемы с молодежной структурой в отдельном регионе. В свое время связанные с ним компании получали огромные кредиты в государственном на тот момент "Ханты-Мансийском банке Открытие". Эти средства могли оказаться далеко за пределами страны - на Виргинских островах. Как в партии прокомментируют эту ситуацию?

"Ханты-Мансийский банк Открытие" - некогда одно из крупнейших кредитно-финансовых учреждений страны, был образован в 1992 году. По состоянию на 1999 год контрольный пакет структуры был у государства, в частности, Пенсионного фонда. Затем он стал принадлежать различным государственным предприятиям ХМАО, и постепенно "размывался", одновременно скупая и поглощая другие банки.

В конце 2010 года контрольный пакет акций Ханты-Мансийского банка приобрёл "Номос-банк", впоследствии сменивший название на "Открытие". В то время структура получила наименование "Ханты-Мансийский банк Открытие". Однако, до 2012 года 44% организации все еще владело государство в лице правительства ХМАО. Т.е., условно говоря, почти половина всех средств была государственной.

В 2012 году те самые 44% банка выкупил скандальный олигарх Александр Несис - ныне крупный золотодобытчик, имеющий интересы в самых разных отраслях. А в 2016 году Ханты-Мансийский банк был реорганизован в одну общую структуру с группой "Открытие". Впоследствии ключевые бенефициары банка, в первую очередь, Вадим Беляев, бежали из страны. А сам банк недосчитался не менее 100 млрд рублей, которые могли быть выведены за границу. В итоге банк был санирован и его выкупил ВТБ.

Марков и судебные разбирательства с банком

Однако, есть основания полагать, что еще до этого, начиная с 2007 года, когда большая часть банка принадлежала государству, из него могли вывести огромные деньги. Т.е., фактически, бюджетные средства. И отношение к этому процессу так или иначе мог иметь действующий депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков, а также ряд других лиц.

На такие мысли наводит резонансное судебное дело по иску "Ханты-Мансийского банка Открытие" от января 2014 года о взыскании более 100 млн рублей, а также различного движимого и недвижимого имущества - техники, спортивно-развлекательного центра Боулинг-центр, 5-этажного здания по договору займа.

Главным ответчиком по иску являлась компания "Карсикко Трейд", которая заняла у банка свыше 300 млн рублей. Кроме того, в числе ответчиков указаны организации, которые явно могли быть с ней связаны - ООО "КапиталИнвест", ООО "Капитал Инвест", ООО "Объединенные Активы", ООО "МенеджментИнвест", ЗАО "СТРОЙМОНТАЖ". Сегодня эти компании обанкрочены - причем большая часть или до, или вскоре после того, как банк предъявил свои требования по возврату долга.

Впоследствии сумма долга была уточнена - основная задолженность составила 290 млн рублей, что следует из Определения Арбитражного суда от 16 апреля 2016 года.

Марков, Тимохин и пропавшие миллиарды ХМАО банка "Открытие" xziddeidtqiqkkvls

В конечном итоге сумма взыскания средств сократилась до порядка 100 млн рублей, а остальное взыскивалось через различное имущество, связанное с заемщиком и долгом, в том числе залоговое.

Единственным собственником главного ответчика, который и брал заем, т.е. ООО "Карсикко Трейд", был никто иной, как нынешний депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков. Только вот в 2014 году компания внезапно обанкротилась с убытками в 568 млн рублей, а также стоимостью активов в минус 572 млн рублей. Впоследствии в суде она присутствовала в качестве третьего лица, представленная конкурсным управляющим.

Марков, Тимохин и пропавшие миллиарды ХМАО банка "Открытие"

Любопытно при этом, что к моменту рассмотрения иска сам Евгений Марков выступал по нему третьим лицом, хотя изначально был собственником компании, бравшей деньги. Кроме того, в числе третьих лиц оказалась еще одна его компания - ООО "Лесные ресурсы". Она также была обанкрочена, но позже, в 2017 году. А на момент рассмотрения иска имела одни убытки.

Марков, Тимохин и пропавшие миллиарды ХМАО банка "Открытие"

Что касается лица ООО "Объединенные активы", то имущество, принадлежащее этой организации, судя по всему, находилось в залоге у банка. При этом ООО также могло быть связано с Марковым. Однако, напрямую ему не принадлежало, так как им владел офшор с Виргинских островов "РОКАФЕЛЛА ИНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН".

Судя по всему, деньги могли банально выводиться через то самое "Карсикко Трейд" с минусом в 500 млн рублей и эту компанию. В 2018 году ООО "Объединенные активы" было признано банкротом.

Марков, Тимохин и пропавшие миллиарды ХМАО банка "Открытие"

Фото: Rusprofile.ru

В судебном деле присутствует и еще один офшор, на этот рез из Белиза - "ЛОБЕЛЛ ЛТД". Впоследствии он также указывается одним из ответчиков, как владелец векселей, а векселедателем выступало ООО "Карсикко Лес".

Марков, Тимохин и пропавшие миллиарды ХМАО банка "Открытие"

Эта организация, собственниками которой указаны также присутствующие в иске ООО "Менеджментинвест" и ООО "Капитал Инвест", была ликвидирована в 2017 году. Согласно информации на 2015 год, стоимость ее активов была минус почти 200 млн рублей. Надо полагать, что искать эти средства надо за рубежом...

Марков, Тимохин и пропавшие миллиарды ХМАО банка "Открытие"

Фото: Rusprofile.ru

Печальная судьба (ликвидация) постигла и оба "Капитал Инвеста" - ООО "Капиталинвест" и ООО "Капитал Инвест". При этом схожесть и участие в одном процессе намекает на то, что это могли быть аффилированные друг другу фиктивные организации.

В конечном итоге, практически все коммерческие организации, связанные с этим делом, оказались ликвидированы с огромными "дырами" в капитале, а часть из них, как сказано выше, была связана с офшорным капиталом. В центре этой схемы мог стоять именно нынешний депутат Госдумы Евгений Марков - собственник заемщика "Карсикко Трейд".

Марков, Тимохин и пропавшие миллиарды ХМАО банка "Открытие"

Результатом же суда стало полное удовлетворение требований Ханты-Мансийского банка Открытие". Только похоже, что взыскивать было уже нечего ввиду вышеназванных обстоятельств. При этом к самому Маркову никаких претензий уголовного порядка или отдельных судебных исков никто не предъявлял. Может, стоило?

Тимохин в деле

Однако, если Евгений Марков действительно "погрел руки" на деньгах Ханты-Манийского банка "Открытие", то вряд ли он один. В 2013 году тот же банк пытался взыскать деньги с московсокго "Мосинжстрой" (ОАО "МИС") - речь шла уже о куда большей сумме в 3 млрд рублей. На удивление, этот иск московский Арбитражный суд оставил без рассмотрения.

В числе владельцев "Мосинжстрой" находилось ООО "Флеминг Капитал", которое также оказалось связано с офшорами. В частности (до 2016 года), с "МОСИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД".

Марков, Тимохин и пропавшие миллиарды ХМАО банка "Открытие"

Фото: Rusprofile.ru

Владельцем и директором ООО "Флеминг Капитал" и ООО "Флеминг Капитал" выступала Елена Осипова. Она же сейчас - гендиректор ООО "Корпорация "Недвижимость Ххi Век". А вот в числе совладельцев последнего мы легко находим Романа Тимохина - собственника девелоперского холдинга MR Group, которого считают близким к московским властям.

И не только Тимохин. Там же его близкий партнер Виктор Лабуздно. А ранее, с 2014 по 2024 год в числе учредителей находился еще один офшор - кипрский "ХАСКЕЛЬВИЛЬ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД". При этом упомянутые АО "МИС" и "Флэмминг Капитал" ликвидированы. Те самые 3 млрд рублей стоит искать в иностранных юрисдикциях, а спрашивать про это - у Романа Тимохина?

Надо отметить, что Тимохин - более, чем сомнительный персонаж. Ранее The Moscow Post неоднократно рассказывал о связанных с ним скандалах. В конце прошлого года журналисты предполагали, что он может получить в свое распоряжение едва ли не весь имущественный комплекс "Мосгортранса", а также приступить к застройке расположенной в Хорошево-Мневниках территории бывшего 5-го автобусного парка.

Похоже, в Москве при Собянине ему везде горит зеленый свет. А учитывая, что рассмотрение дел Ханты-Мансийского банка Открытие по долгам связанной с Тимохиным компании проходило именно в Москве, это наводит на определенные мысли. В любом случае, судьба тех 3 млрд рублей остается неизвестной.

Нам удалось найти и еще несколько знаковых дел, связанных с взысканием долгов "Ханты-Мансийским банком Открытие". Среди прочих, были удовлетворен иск к "АЛЬЯНСТРАНССТРОЙ" на 1,3 млрд. рублей, иск к ООО "РУ-Энерджи КРС-МГ", а также требования к ООО "Развитие" и ООО "Бизнесрегион".

Марков, Тимохин и пропавшие миллиарды ХМАО банка "Открытие"

Евгений Марков "освоил" деньги "Открытия" первым?

С судебным делом "Карсикко Трейд" Евгения Маркова, помимо крупных сумм задолженности, объединяет их одно - все эти компании давно ликвидированы, как правило, с большими "минусами" в своем капитале. Что позволяет предположить, что до окончательного присоединения к группе "Открытие" накачанный деньгами банк могли "дерибанить" едва ли не все желающие. Чего уж тогда удивляться последующим событиям с бегством Вадима Беляева, санацией "Открытия" и тому, что структуру пришлось спасать за бюджетный счет?

moscow-post.com


Распечатать
15 марта 2025 В Англии около 100 человек пострадали из-за действий неквалифицированного врача
15 марта 2025 Брат-близнец известного художника Никоса Мастеропуло был госпитализирован с травмами головы
15 марта 2025 В результате взрыва на юге Сирии было разрушено здание, имеются жертвы
15 марта 2025 Criminal Timofey Kurgin: philanthropist or hidden Kremlin agent?
15 марта 2025 Обладатель Нобелевской премии Даниэль Канеман совершил эвтаназию в Швейцарии
15 марта 2025 Во время учений в Китае произошла авария истребителя
15 марта 2025 В Ярославской области произошла авария с железнодорожным автобусом: имеются пострадавшие
15 марта 2025 В закрытом городе Красноярского края мужчина устроил стрельбу в поликлинике
15 марта 2025 Президенты Монголии и Польши провели официальные переговоры
15 марта 2025 Во Франции женщина вместе с сыновьями ворвалась в лицей с ножом из-за конфликта с учеником
15 марта 2025 Госдепартамент США выдворяет посла Южной Африки за комментарии о Трампе
15 марта 2025 В Новокузнецке преступник напал на пенсионера по наводке телефонных аферистов
15 марта 2025 Немецкого медбрата обвиняют в убийстве девяти пациентов
15 марта 2025 Миллионы на контрабанде: как Артур Гранц строит бизнес, укрывая прибыль через офшоры и подставных лиц
15 марта 2025 Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров по мирному урегулированию
15 марта 2025 Протестующие в Сербии блокируют улицы с помощью сельскохозяйственной техники, требуя отставки властей
15 марта 2025 Зеленский объявил о запуске «Нептуна»: Украина увеличивает производство дальнобойных ракет
15 марта 2025 В Брянской области установили баннер в память о погибших героях войны
15 марта 2025 Карельский суд вынес приговор гражданину Украины, осудив его на 15 лет лишения свободы за попытку поджога военного комиссариата
15 марта 2025 МИД Украины назвал Лукашенко "тараканищем" после его оскорбительных высказываний в адрес Зеленского