В Швейцарии были разблокированы миллионы долларов на счетах лиц, причастных к делу Магнитского

В Швейцарии были разблокированы миллионы долларов на счетах лиц, причастных к делу Магнитского
В Швейцарии были разблокированы миллионы долларов на счетах лиц, причастных к делу Магнитского
Швейцарский Верховный суд вынес окончательное решение по апелляции инвестиционного фонда Hermitage Capital, который стремился отменить решение Генеральной прокуратуры Швейцарии и нижестоящих судов о разблокировке средств участников дела о выводе денег из российского бюджета (эту схему в 2000-х годах раскрыл аудитор Сергей Магнитский).

Решение суда создает прецедент: теперь швейцарские банки могут вернуть участникам дела Магнитского 14 миллионов франков (более 15 миллионов долларов), что может привести к нарушению санкций США.

Вердикт был вынесен еще 21 января, однако был опубликован в начале февраля.

В решении отмечается, что Верховный суд Швейцарии подтвердил позицию Федерального уголовного суда, который определил, что Hermitage Capital не считается пострадавшим по делу о мошенничестве с российским бюджетом и «не понес никакого ущерба». Кроме того, истец не смог доказать, что «получение активов, якобы отмытых в Швейцарии, было прямым и непосредственным следствием преступлений», о которых заявлял фонд.

В постановлении также указывается, что швейцарские банки, такие как UBS и Credit Suisse, могут вернуть сумму, равную 14 миллионам швейцарских франков (из замороженных 18 миллионов франков), трем россиянам, которые фигурировали в деле Магнитского.

Hermitage Capital исчерпал все свои правовые возможности оспорить решение о возврате денег участникам дела Магнитского, сообщает швейцарское издание SWI.

Оспариваемые активы принадлежат бывшему супругу экс-главы московской налоговой № 28 Ольги Степановой — Владлену Степанову, сыну бывшего вице-президента РЖД Денису Кацыву и банкиру Дмитрию Клюеву. В отношении Степанова, его бывшей жены, а также Клюева США ввели санкции по закону Магнитского.

До сих пор неясно, разморозят ли банки активы после решения суда, сообщает SWI. Банки стоят перед выбором — выполнить решение швейцарского суда, рискуя попасть под санкции США, или игнорировать решение швейцарской судебной системы, уточняет издание.

Содействие при проведении транзакций для лиц, находящихся под санкциями, может привести к серьезным штрафам, говорится в письме, которое Hermitage Capital направил в руководство UBS.

Банк UBS не сообщил, что намерен делать со средствами, которые разморозил швейцарский суд. Однако в своем письменном ответе он указал: «Как глобальный финансовый институт UBS соблюдает применимые правовые и нормативные требования и санкции в различных юрисдикциях, включая требования ООН, Швейцарии, ЕС, Великобритании и США».

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) заявил, что «санкции, введенные третьими странами, такими как США, не имеют юридической силы в стране». В то же время в SECO отметили, что банки «учитывают иностранные санкции, чтобы снизить риски».

UBS, вероятно, откажется выдать замороженные средства, сославшись на «невозможность осуществить транзакцию», предположил бывший глава отдела по экономическим и организованным преступлениям в министерстве юстиции и полиции Швейцарии Марк Пит.


Распечатать
10 августа 2025 Европейские лидеры официально отказались от предложения о передаче территории Украины в обмен на прекращение огня
10 августа 2025 В Париже задержали трех мужчин за проникновение на Эйфелеву башню: один совершил прыжок
10 августа 2025 В Великобритании задержали сотни мигрантов за нелегальное трудоустройство в качестве курьеров
09 августа 2025 Александра Розенбаума госпитализировали с двусторонним воспалением лёгких
09 августа 2025 В населённых пунктах Камчатки чувствуют последствия серии афтершоков
09 августа 2025 Россия предлагает прекращение огня в обмен на односторонний вывод ВСУ из Донбасса, - The Wall Street Journal
09 августа 2025 Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о разделе страны
09 августа 2025 В Африке увеличивается количество смертельных случаев от холеры из-за недостатка чистой воды
09 августа 2025 В Белом доме положительно оценили встречи США и Европы по Украине в Лондоне
09 августа 2025 Более 20 ТБ информации: какие персональные данные сотрудников «Аэрофлота» были похищены злоумышленниками
09 августа 2025 В Нижнем Новгороде под руинами обрушившегося заброшенного гаража погиб ребенок
09 августа 2025 Лётчики погибли при крушении самолёта возле завода в Румынии
09 августа 2025 Группа хакеров Silent Crow выложила в сеть данные о пилотах «Аэрофлота»
09 августа 2025 Во Франции женщина обвинила работодателя в выплате зарплаты «ни за что»
09 августа 2025 УФАС приостановило проведение торгов на капитальный ремонт медучреждения в Сургуте
09 августа 2025 Авиакомпании отменяют и задерживают полеты из Кольцово в связи с ограничениями в шести аэропортах
09 августа 2025 Россия уничтожила 26 беспилотников за два часа: атака вызвала паралич аэропорта Сочи
09 августа 2025 Макрон подчеркнул, что безопасность Европы связана с урегулированием украинского конфликта
09 августа 2025 Финляндия не приняла признание Палестины из-за отсутствия необходимых условий
09 августа 2025 В Кении воздушное судно столкнулось с жирафом в заповедном парке