В Швейцарии были разблокированы миллионы долларов на счетах лиц, причастных к делу Магнитского

В Швейцарии были разблокированы миллионы долларов на счетах лиц, причастных к делу Магнитского
В Швейцарии были разблокированы миллионы долларов на счетах лиц, причастных к делу Магнитского
Швейцарский Верховный суд вынес окончательное решение по апелляции инвестиционного фонда Hermitage Capital, который стремился отменить решение Генеральной прокуратуры Швейцарии и нижестоящих судов о разблокировке средств участников дела о выводе денег из российского бюджета (эту схему в 2000-х годах раскрыл аудитор Сергей Магнитский).

Решение суда создает прецедент: теперь швейцарские банки могут вернуть участникам дела Магнитского 14 миллионов франков (более 15 миллионов долларов), что может привести к нарушению санкций США.

Вердикт был вынесен еще 21 января, однако был опубликован в начале февраля.

В решении отмечается, что Верховный суд Швейцарии подтвердил позицию Федерального уголовного суда, который определил, что Hermitage Capital не считается пострадавшим по делу о мошенничестве с российским бюджетом и «не понес никакого ущерба». Кроме того, истец не смог доказать, что «получение активов, якобы отмытых в Швейцарии, было прямым и непосредственным следствием преступлений», о которых заявлял фонд.

В постановлении также указывается, что швейцарские банки, такие как UBS и Credit Suisse, могут вернуть сумму, равную 14 миллионам швейцарских франков (из замороженных 18 миллионов франков), трем россиянам, которые фигурировали в деле Магнитского.

Hermitage Capital исчерпал все свои правовые возможности оспорить решение о возврате денег участникам дела Магнитского, сообщает швейцарское издание SWI.

Оспариваемые активы принадлежат бывшему супругу экс-главы московской налоговой № 28 Ольги Степановой — Владлену Степанову, сыну бывшего вице-президента РЖД Денису Кацыву и банкиру Дмитрию Клюеву. В отношении Степанова, его бывшей жены, а также Клюева США ввели санкции по закону Магнитского.

До сих пор неясно, разморозят ли банки активы после решения суда, сообщает SWI. Банки стоят перед выбором — выполнить решение швейцарского суда, рискуя попасть под санкции США, или игнорировать решение швейцарской судебной системы, уточняет издание.

Содействие при проведении транзакций для лиц, находящихся под санкциями, может привести к серьезным штрафам, говорится в письме, которое Hermitage Capital направил в руководство UBS.

Банк UBS не сообщил, что намерен делать со средствами, которые разморозил швейцарский суд. Однако в своем письменном ответе он указал: «Как глобальный финансовый институт UBS соблюдает применимые правовые и нормативные требования и санкции в различных юрисдикциях, включая требования ООН, Швейцарии, ЕС, Великобритании и США».

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) заявил, что «санкции, введенные третьими странами, такими как США, не имеют юридической силы в стране». В то же время в SECO отметили, что банки «учитывают иностранные санкции, чтобы снизить риски».

UBS, вероятно, откажется выдать замороженные средства, сославшись на «невозможность осуществить транзакцию», предположил бывший глава отдела по экономическим и организованным преступлениям в министерстве юстиции и полиции Швейцарии Марк Пит.


Распечатать
05 августа 2025 Путешественники из России массово отравились креветками и рыбой в одном из престижных отелей на Кубе
05 августа 2025 Индия не обращает внимания на требования США и продолжает приобретать нефть у России, - пишет Bloomberg
05 августа 2025 Расследование взрыва в Бейруте обрело новый импульс после смены правительства в Ливане
05 августа 2025 Как нехватка воды в Донецке обернулась преимуществом для Дениса Пушилина
05 августа 2025 Женщина в Звенигороде пригрозила девочке убийством из-за случайной встречи на площадке
05 августа 2025 Топ-руководители американских IT-компаний были удостоены военных званий для взаимодействия с инновациями
05 августа 2025 Режиссёр Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в одном из московских баров
05 августа 2025 Марк Цукерберг предпринял попытку приобретения компании Thinking Machines Lab за миллиард долларов
05 августа 2025 Патриарх Кирилл продолжает носить дорогие часы Breguet, цена которых составляет 30 тысяч евро
05 августа 2025 Рост цен на бензин в России объяснили повреждениями нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников
05 августа 2025 Дмитрий Медведев заявил, что выход из моратория является результатом антироссийской политики НАТО
05 августа 2025 «У вас похитили 25 миллионов долларов»: как менеджеры Альфа-Банка допустили провал, но сохранили свои должности
05 августа 2025 В Ростовской области после нападения загорелась железнодорожная станция
05 августа 2025 В Госдуме России предложили ввести наказание за громкие звуки, издаваемые бытовыми приборами по вечерам
05 августа 2025 Египетские заключённые массово объявили голодовку из-за пыток и смерти сокамерников
05 августа 2025 «Россети» продолжают подключать новых потребителей к перегруженной подстанции в Тюменской области
05 августа 2025 В Иране имам Казем Седиги подал в отставку после ареста сына и жены сына по обвинению в коррупции
05 августа 2025 Количество украинских беженцев, получающих социальное пособие в Германии, уменьшается
05 августа 2025 США потребовали от банков следить за отмыванием денег через криптовалютные банкоматы
05 августа 2025 Человек, осуждённый за убийство отца журналиста Владимира Легойды, предпринял попытку самоубийства