Как ВТБ и Газпромбанк обходят международные санкции через банки Сан-Томе и Принсипи

Как ВТБ и Газпромбанк обходят международные санкции через банки Сан-Томе и Принсипи
Как ВТБ и Газпромбанк обходят международные санкции через банки Сан-Томе и Принсипи
Источник сообщает о появлении новой безопасной зоны для крупных финансовых операций. Как российские банки находят способы обхода санкций через Сан-Томе и Принсипи:

"Российские банки, особенно ВТБ, исследуют альтернативные варианты для осуществления международных транзакций в условиях санкционного давления.

Одним из таких направлений стало использование банков Сан-Томе и Принсипи — небольшой африканской страны, которая привлекает меньше внимания международных финансовых регуляторов.

Особое внимание уделяют двум основным финансовым учреждениям страны: Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP) и Banco Equador.

Основной инструмент, который используется российскими банками, – это покупка долей в местных банках через доверенных лиц и топ-менеджеров с применением колл-опционов. Этот механизм позволяет:

1. Скрывать фактическое присутствие российских банков. Формальные владельцы долей в банках остаются номинальными держателями, а настоящие бенефициары, такие как ВТБ, не фигурируют в отчетностях.

2. Уходить от надзора международных регуляторов. Сан-Томе и Принсипи, не имея истории скандалов с отмыванием денег или значительных международных финансовых нарушений, не находится под пристальным контролем таких организаций, как FATF или Европейский центральный банк.

3. Создавать мост для международных транзакций. Через приобретенные доли в банках BISTP и Banco Equador российские банки получают доступ к международным финансовым каналам, которые не подвергаются жесткому мониторингу.

Цели российских банков

1. Обход санкций. Сан-Томе и Принсипи не участвует в активных антироссийских санкционных инициативах, что делает финансовые операции через местные банки безопаснее.

2. Маскировка денежных потоков. Использование доверенных лиц и компаний позволяет скрыть фактические источники и получателей средств.

3. Расширение возможностей для конвертации активов. Через местные банки можно проводить валютные операции и обмен активов, минимизируя риски блокировок.

На деле бенефициарами данной системы являются не столько сами российские банки, сколько их топ-менеджеры и приближенные консультанты. В частности, люди, которые консультируют ВТБ и Газпромбанк по этим международным схемам, оказались ключевыми выгодоприобретателями. Они выстраивают сложные цепочки транзакций, зачастую с сомнительной практической пользой, но с высокими комиссиями, которые значительно обогащают самих посредников.

Модель откатов и завышенных комиссионных стала неотъемлемой частью этих операций. За фасадом “финансовых стратегий” скрывается банальное перераспределение ресурсов в пользу инсайдеров, которые получают свою долю от каждой транзакции. Таким образом, схемы, которые позиционируются как инструмент обхода санкций и сохранения финансовой стабильности, на самом деле превращаются в механизм личного обогащения для тех, кто находится у рычагов управления".


Распечатать
25 августа 2025 Бывшего руководителя "Справедливой России" в Казани Рушанию Бильгильдееву арестовали по обвинению в получении взяток
25 августа 2025 Новый проект студии Cyberia Nova, которая выпустила неудачную «Смуту», уже отправлен на получение государственного финансирования
25 августа 2025 Мать утратила жизнь на могиле сына, погибшего на войне, в Забайкалье
25 августа 2025 Компания АвтоВАЗ проводит масштабный отзыв автомобилей Lada Vesta из-за вероятной проблемы с блокированием рулевого управления
25 августа 2025 Помощника военного атташе Казахстана в Польше задержали по подозрению в шпионаже
25 августа 2025 В Татарстане мужчина получил сильные ожоги из-за курения
25 августа 2025 Бывший глава села в Курганской области Людмила Речкина была осуждена за незаконную вырубку леса
25 августа 2025 В аэропорту Шереметьево был задержан пассажир за ввоз драгоценностей на миллионы рублей, что является контрабандой
25 августа 2025 Суд постановил наказать колумбийского наркоторговца 19 годами лишения свободы за ввоз кокаина в Россию незаконным путем
25 августа 2025 От Судана до Газы: как политические манипуляции приводят к гибели сотен тысяч людей от голода
25 августа 2025 Зачистка элит Курской области: как задержание Владимира Базарова может нанести удар по Вячеславу Гладкову
25 августа 2025 Президент Польши наложил запрет на выплаты для безработных украинских беженцев
25 августа 2025 В Москве суд обязал застройщика выплатить женщине компенсацию за отказ от участия в строительстве по долевому принципу
25 августа 2025 В Самаре вынесли приговор бывшему руководителю градостроительства, назначив наказание в виде 5 лет за коррупционные действия
25 августа 2025 Тайфун «Кадзики» заставляет власти Вьетнама закрыть школы и аэропорты
25 августа 2025 Алексей Мордашов приобретает «Рив Гош» в качестве компенсации за снижение своего влияния в Вологодской области
25 августа 2025 Башкортостан намеревается запретить реализацию вейпов и электронных сигарет
25 августа 2025 Израиль нанес удары по движению хуситов в Йемене в ответ на ракетные обстрелы
25 августа 2025 В Самарской области мужчина и женщина погибли на аттракционе
25 августа 2025 Эвакуацию Натальи Наговицыной опять откладывают из-за плохих погодных условий на Пике Победы