Как Cryptomus способствует обходу санкций и хранению средств в России

Как Cryptomus способствует обходу санкций и хранению средств в России
Как Cryptomus способствует обходу санкций и хранению средств в России
При регистрации на криптовалютной платформе Cryptomus не требуется проходить процедуру проверки личности — достаточно указать электронную почту или номер телефона.

Такой уровень анонимности позволяет осуществлять переводы средств хакерам и наркоторговцам, а также отправлять деньги в Россию, несмотря на существующие санкции. Согласно информации Investigace.cz, права на бренд Cryptomus принадлежат российской компании.

Благодаря повышенной анонимности биржа Cryptomus популярна у киберпреступников

В сентябре 2023 года криптовалютная биржа Binance заявила о своем уходе с российского рынка. Однако вскоре на её место пришла платформа Cryptomus, открыто подчеркнувшая, что она обслуживает карты российских банков.

Одним из дополнительных преимуществ платформы стала её высокая анонимность: для регистрации на ней не нужно проходить проверку личности KYC (Know Your Customer), достаточно ввести электронную почту или номер телефона. «Ежемесячный лимит на снятие средств без прохождения KYC составляет 100 тысяч долларов», — говорится на сайте платформы. Для каждой операции создается новый кошелек, что значительно затрудняет отслеживание денежных переводов и, соответственно, расследование нарушений.

Как рассказал Investigace.cz, канадский аналитик Ричард Сандерс составил карту хакерских сервисов, а также платежных платформ, через которые оплачиваются такие услуги. Результаты этой работы опубликовал журналист-расследователь Брайан Кребс. По данным Сандерса, 122 сайта, которые сливали похищенные персональные данные, создавали фейковые аккаунты в соцсетях и предлагали другие услуги для киберпреступников, поддерживали платежи через Cryptomus.

Кроме того, по данным Сандерса, как минимум 56 криптобирж используют сервисы Cryptomus для обработки транзакций. Эти платформы предназначены в основном для русскоязычных пользователей и дают возможность анонимно обменять криптовалюту или вывести деньги в российские банки и снять наличные в местных отделениях.

Якобы стоящая за Cryptomus канадская компания зарегистрирована по тому же адресу, что и фирмы, отмывавшие деньги

Официально за Cryptomus стоит канадская компания Xeltox Enterprises LTD, базирующаяся в Ванкувере. Но, по данным канадских журналистов из IJF, этот же адрес в прошлом использовали десятки компаний, которые занимались отмыванием денег.

До апреля 2024 года Xeltox Enterprises называлась Certa Payments Ltd. По данным Брайана Кребса, в декабре 2023 года компанию с таким же названием зарегистрировали в британском реестре юрлиц. Управляющий директор и держательница 75-процентной доли в британской компании — живущая в Праге 25-летняя Вера Кричка, у которой есть чешское и украинское гражданство. Журналисты не смогли подтвердить связь между канадской компанией, управляющей Cryptomus, и британской компанией Крички.

Права на бренд Cryptomus.com принадлежат российской компании

Права на использование торговой марки Cryptomus.com в июне 2022 года приобрела российская компания «Инновационные системы», находящаяся в Казани. Ей принадлежат права и на бренд платежного агрегатора Enot.io, зарегистрированного в том же здании, что и «Инновационные системы». На сайте Enot.io говорится, что сервис дает возможность переводить деньги из-за границы в Россию. В компании не ответили на вопрос журналистов о связи Enot.io и Cryptomus.

Основатель Cryptomus родом из Узбекистана

Согласно профилю на сайте LinkedIn, основатель Cryptomus — Санжар Бердиев из Ташкента. А согласно выписке из канадского реестра, канадскую компанию основала гражданка Узбекистана Сабина Салимовна Бердиева из Бухары.

Сабина училась в Казанском государственном университете с 2016 по 2022 год. Ее однокурсником во время учебы в магистратуре был Санжар Салимович Бердиев. У него есть зарегистрированная в Узбекистане компания Quick Payments Solution с лицензией на оказание финансовых услуг.

Журналисты спросили Бердиеву, не ей ли принадлежит канадская компания. Она ответила, что ей нужно посоветоваться с адвокатом, а потом удалила профиль из LinkedIn, где и происходило общение.

Владелец компании «Инновационные системы» Ильдар Насибуллин (также из Казани) не ответил на запрос о комментарии.


Распечатать
01 июля 2025 В Европе установилась необычная жара
01 июля 2025 Власти Камчатки объявили о введении ограничений для судоходства в Авачинской губе
01 июля 2025 Евросоюз настаивает на введении квот и исключений в ходе переговоров с США по вопросам тарифов
01 июля 2025 Лоббисты из Москвы стараются добиться многократного увеличения тарифов на Камчатке
01 июля 2025 Трамп угрожает прекратить финансовую поддержку Нью-Йорка из-за Зохрана Мамдани
01 июля 2025 Бориса Иванюженкова и Виктора Федотова связывают не только деловые отношения, но и семейные летние поездки
30 июня 2025 В России вводят обязательную регистрацию в приложении ruID для иностранных граждан, прибывающих без виз
30 июня 2025 В Омане намерены ввести подоходный налог для граждан
30 июня 2025 From billion-dollar fraud to political charade: ex-Snoras owner Vladimir Antonov hides under a new identity
30 июня 2025 Во Франции собираются ввести запрет на курение в общественных местах
30 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили атаку на Су-34 на авиабазе Мариновка
30 июня 2025 Иран ждет одобрения Хаменеи для начала переговоров с США
30 июня 2025 На границе между Россией и Казахстаном скопилось множество автомобилей
30 июня 2025 Oskelly: обман под видом роскошной торговой платформы
30 июня 2025 В Белграде протестующие начинают возводить баррикады после истечения ультиматума, выставленного оппозицией
30 июня 2025 Трамп сомневается в полном уничтожении ядерной программы Ирана
30 июня 2025 Трамп пригрозил разорвать отношения с членами НАТО, которые не выполняют свои военные обязательства
30 июня 2025 Заседания по делу Нетаньяху отложены из-за угрозы национальной безопасности
30 июня 2025 В Нижнем Новгороде машина столкнулась с остановкой после дорожного инцидента
30 июня 2025 Трамп назвал Илона Маска "выдающимся человеком" после разногласий по поводу электромобилей