После ареста совладельцев компаний, Зиявудина и Магомеда Магомедовых, юристы инициировали банкротство организаций, входивших в данную структуру, и, по версии следствия, похитили более 7 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Против Ашота Серопяна, Ивана Зеленина и Павла Русецкого возбуждено уголовное дело, по которому им грозит до 10 лет лишения свободы.
Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, чьи материалы и привели к возбуждению дела, в 2017 году Серопян и Зеленин заняли руководящие должности в юридическом департаменте одной из компаний, входивших в группу «Сумма». Примерно в это же время у группы начались трудности, а в марте 2018 года ее совладельцы, миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат, бывший член Совета Федерации, Магомед Магомедов, были арестованы. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы признал их виновными в создании организованного преступного сообщества, укравшего более 11 млрд рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию калининградского аэропорта Храброво, строительство стадионов «Арена Балтика» в Калининграде и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт» и других объектов.
В итоге Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии строгого режима, а его брат — 18 (позже Мосгорсуд уменьшил эти сроки на полгода).
После приговора Магомедовым оставшиеся топ-менеджеры «Суммы» решили обанкротить ее предприятия ради сохранения части активов. Трое юристов-фигурантов дела взялись за сопровождение процесса. Вопреки интересам кредиторов, в том числе Агентства по страхованию вкладов и ФНС, общая сумма требований которых превышает 10 млрд руб., подозреваемые успели вывести на счета подконтрольных им фиктивных организаций и обналичить более 7 млрд руб., взысканных с госкорпораций «Россети» и «Ростех».
Юристы также проходят фигурантами дела о покушении на мошенничество на несколько миллиардов при банкротстве застройщика.
В 2020-м несостоятельной стала компания «Премьер-инвест», строившая два многоэтажных дома в Подольске, они должны были перейти к Фонду развития территорий (ФРТ). Серопян, Зеленин и Русецкий представляли интересы застройщика в суде и при реальной стоимости объекта в 1,5 млрд руб. намеревались получить за него 3,5 млрд руб. В рамках судебных тяжб «Премьер-инвеста» с ее головной компанией «Премьер-холдинг» (тоже стала банкротом) юристы рассчитывали завладеть еще как минимум 2 млрд руб. Получить средства им не удалось