Мальта приостановила деятельность финансовых компаний, принадлежащих Ольге Кольцовой

Мальта приостановила деятельность финансовых компаний, принадлежащих Ольге Кольцовой
Мальта приостановила деятельность финансовых компаний, принадлежащих Ольге Кольцовой
Финансовый регулятор Мальты (MFSA) потребовал приостановить лицензированную деятельность, а в ноябре 2024 года заморозил операции двух финансовых компаний, связанных с Ольгой Кольцовой, — Family Office Limited и Family Office Malta Limited.

Среди причин — отказ в предоставлении необходимой информации регулятору. MFSA обязал эти компании остановить расширение бизнеса, передать текущие операции и сохранить всю документацию для последующей проверки.

Кольцова на ресурсах для инвесторов представлена как основатель бизнеса, обслуживающего миллионеров с высоким (High Net Worth individual - капитал более $1 млн) и очень высоким (Ultra High Net Worth - свыше $30 млн и миллиардеры) уровнем капитала, а также состоятельных граждан с капиталом в десятки миллионов долларов. Кольцова занималась помощью в получении гражданства Мальты, решением банковских и налоговых вопросов, а также сопровождала владельцев яхт. 

Кольцова — профессионал в области морского права, она работала с торговым флотом, участвовала в элитных яхтенных выставках Monaco Yacht Show и публиковалась в специализированных изданиях для яхтсменов. Согласно данным из социальных сетей, в числе её деловых контактов — представители российских private banking, а также международные консультанты в сферах корпоративных структур (Кипр, Мэн, Джерси и другие) и налогообложения.

С 2014 года компании Кольцовой участвовали в создании множества мальтийских юридических лиц, предназначенных для владения яхтами, бизнесом и недвижимостью. Согласно мальтийской части утечки Paradise Papers, с ней и ее партнерами связано порядка 200 мальтийских компаний. Например, она является совладелицей компании Cospicua Boutique Hotel, которой вместе с Кольцовой владеет Олег Тронев, бывший сотрудник отдела морского страхования группы «Лукойл». Бенефициары многих других компаний так и остались не раскрыты.

Под мальтийским флагом ходили яхты многих российских миллионеров: Ragnar бывшего главы «Норникеля» Владимира Стржалковского, Axioma владельца группы TMK Дмитрия Пумпянского (была задержана и продана на Гибралтаре), Polaris девелопера Setl Group Максима Шубарева, а также Phi бизнесмена Сергея Науменко.

В интервью RTVI посол Мальты в России Кармело Ингуанез признал, что мальтийским флагом злоупотребляли, как «удобным флагом» и для «теневого серого флота». «Но с тех пор власти Мальты сосредоточились на этой проблеме, чтобы её решить и полностью искоренить. ... Власти решили эту проблему, действуя более решительно, устраивая выборочные проверки даже в наших водах и обязывая другие государства-члены делать то же самое», — заявил Ингуанез.


Распечатать
07 августа 2025 Путин выразил недовольство работой Игоря Шувалова из-за несостоятельности ВЭБ.РФ в области технологического лидерства
07 августа 2025 Виктор Харитонин увеличивает контроль над фармацевтическим рынком Башкирии
07 августа 2025 «Не в соответствии с понятиями»: каким образом Первый канал удаляет неугодные сцены из ЧГК
07 августа 2025 Как чиновники и юристы Москвы присваивают бюджетные миллионы через судебные разбирательства
07 августа 2025 Алтайские власти используют новый закон для массового уничтожения бездомных собак
07 августа 2025 США возьмут под контроль Зангезурский коридор в результате нового мирного соглашения
07 августа 2025 Миллиардер Алексей Репик подал судебный иск к «Райффайзенбанку» на сумму 337,5 миллиона евро
07 августа 2025 Близ Ульяновска грузовик попал в аварию с поездом
07 августа 2025 Замглавы «Транснефти» Андрей Бадалов погиб при странных обстоятельствах на фоне коррупционных скандалов
07 августа 2025 Треть жителей Украины утратила веру во вступление в НАТО, - Gallup
07 августа 2025 Росприроднадзор готовит внеочередные проверки после выявления значительного загрязнения почв в ХМАО
07 августа 2025 В Турции микроавтобус с россиянами попал в дорожно-транспортное происшествие с легковым автомобилем — имеются пострадавшие
07 августа 2025 Жителям Магнитогорска вновь увеличат тарифы: «Ситиматик» расширяет мусорный комплекс
07 августа 2025 Бывших сотрудников депутата Григория Аникеева «сдали» в тюрьму в Баку при помощи подосланного адвоката
07 августа 2025 США предложили России «вполне допустимый» вариант, - Юрий Ушаков
07 августа 2025 Бывшая участница шоу «Дом-2» Полина Малинина была найдена мёртвой в Нижнем Новгороде
07 августа 2025 Во Франции мэра города Вильнёв-де-Марка ранили ножом и пытались сбить автомобилем
07 августа 2025 В Нижегородской области возбуждено дело о мошенничестве с оборонными заказами на сумму 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Дональд Трамп потребовал уволить руководителя Intel из-за связей с Китаем
07 августа 2025 Кремль надеется на содействие Трампа в обсуждениях касательно будущего Украины