Теневая структура Фридмана: фонд "Амберманор" и способы легализации денежных средств

Теневая структура Фридмана: фонд "Амберманор" и способы легализации денежных средств
Теневая структура Фридмана: фонд "Амберманор" и способы легализации денежных средств
СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".

Эта личная «кубышка» бизнесмена была сформирована ещё в 2009 году , а бенефициаром сделали номинала – друга, дропа, однокурсника по МИСиС Фридмана Железова.  Нужен был Амберманор  для теневых операций лично Фрилмана : перевода капитала зарубеж и его отмывки, обналичивания денежных средств, предоставления взяток должностным лицам, «парковки» активов полученных незаконным путём  и т.д. В 2018 году форма владения Железовым была изменена на дискреционный траст: на Кипре был зарегистрирован траст VZ Manor Trust, бенефициаром которого является Железов, однако он подписал в пользу Фридмана соответствующую сейфовую гарантию.

А потом Фридман решил организовать уголовное преследование своего бывшего управленца Шумилина (среди прочего занимался деятельностью Амберманор) в целях сокрытия масштабов своей деятельности по рейдерству активов и отмыванию финансов.

В распоряжение СМИ попали материалы по отдельным поручениям, которые Фридман давал своему управленцу Шумилину.

Так, в 2016 году Фридман поручил управленцу теневой структуры "Амберманор" Шумилину оформить в периметр фонда и «похоронить» там юридическое лицо "Готгейт", которым владел он лично, потому что на баланс этого лица были переведены полученные в результате махинаций с государственными аукционами по реализации военного имущества объекты недвижимости.

Избавиться от последней в цепочке махинаций фирмы было необходимо, чтобы скрыть следы аферы, в результате которой Фридман в 2003 году за бесценок получил госдачи "Сосновки" в собственность своих структур.

Фирма "Готгейт" (ОГРН 1037728049380) имела уставный капитал из недвижимости, купленной на тех самых подставных аукционах за 10 миллионов рублей, но впоследствии оцененной в 567 миллионов рублей, и принадлежала лично Фридману, что вызывало у него объяснимое беспокойство, поскольку формально недвижимость была возвращена государству по решению суда, но на практике Фридман решил приберечь себе часть объектов.

По настоянию Фридмана - управленец Шумилин контролировал весь процесс перевода компании лично от Фридмана - в периметр группы однокурсника Фридмана Железова "Амберманор" (сначала во владение фирмы с Британских виргинских островов Tharos Investments Limited, а затем во владение Masera Assets Limited), затем перевести на Фридмана, спрятанные им объекты недвижимости, и ликвидировать компанию.

По словам источника, Шумилин должен был реализовать поручение Фридмана конфиденциально, и тщательно скрывать тонкие детали выстроенных Фридманом и его подчиненными Гришиным М.О. и Каримовым И.А. схем вывода активов и капиталов с привлечением подставных лиц и компаний - за что Фридман щедро отблагодарил Шумилина вечной командировкой в СИЗО с веером приговоров карманных судов по ст.159 УК РФ.

СМИ продолжит внимательно следить за развитием событий вокруг уголовных дел против Шумилина, которые Фридман стремится протащить втихую и зацементировать фальшивыми приговорами свой иммунитет от ответственности за рейдерство имущества, неуплату налогов, отмывание и транзит капитала зарубеж.


Распечатать
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка
01 июня 2025 Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле
01 июня 2025 Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил о нападении украинских дронов на регион
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков
01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 В Брянской области взрыв на мосту повредил поезд и ранил более 40 человек
01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области
01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие
01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине
01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии