Платформа «Моби.Деньги»: как скрытые офшоры принесли прибыль владельцам

Платформа «Моби.Деньги»: как скрытые офшоры принесли прибыль владельцам
Платформа «Моби.Деньги»: как скрытые офшоры принесли прибыль владельцам
Платформа для платежей «Моби.Деньги», которая принадлежит государственному банку ВТБ, на прошлой неделе стала объектом внимания многих информационных порталов.

Уже в декабре прошлого года источник сообщал о мошеннической деятельности этой организации, связанной с нелегальными казино Joycasino, Mostbet и JoinUS.

Юридическими лицами платформы являются АО «Моби.Деньги» и ее «дочка» ООО НКО «Моби.Деньги». До 2021 г., по информации открытых источников, учредителями АО «Моби.Деньги» были ООО «Технологии Процессинга», ЗАО «ВТБ Управление активами», Александр Крупнов и Андрей Скородумов. Сейчас бенефициары платформы не указываются.

 uqiquqiqheievls

Александр Крупнов в 90-х годах был замминистром связи, с 2015 г. по 2020 г. руководил ПАО «Вымпелком». Крупнова на этом посту сменил Александр Торбахов, который уже был гендиректором компании в 2009-2010 гг. После этого до 2018 г. работал в Сбере, а в 2023 г. стал основным владельцем активов ПАО «Вымпелком», представляя интересы российской власти. Интернет-провайдер «Билайн», принадлежащий ПАО «Вымпелком» - партнер платформы «Моби.Деньги» наряду с МТС, Мегафоном и более мелкими операторами.

В феврале прошлого года у «Моби.Деньги» появился партнер Kefirium, первый в России NFT-маркетплейс, позволяющий проводить сделки с цифровыми активами с помощью рублевых банковских карт, не используя криптовалюту. Юрлицо Kefirium - ООО «Талимейн», зарегистрированное в Санкт-Петербурге еще в 2016 г. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Ее учредители - Олег Золотарев и ООО «Мистрой». Ранее Золотарев был руководителем ООО «Технологии процессинга» и ее правопреемника ЗАО «Технологии процессинга».

Совладельцем обеих этих компаний, имеющих отношение к АО «Моби.Деньги», было ООО «Файв Ки Эстейт», принадлежащее ФАЙВ КИ ИНВЕСТ ЭНД ЭССЕТС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД из Лихтенштейна и Ивану Кузнецову. Он руководил АО «Моби.Деньги» с 2013 г. по 2021 г. В тот год Кузнецов получил предписание от ЦБ из-за личного банкротства и был вынужден оставить свой пост.

Сейчас Иван Кузнецов является руководителем и учредителем вместе с Олегом Захаржевским ООО «Алкор Холдинг», занимающегося разработкой компьютерного программного обеспечения. Сведения о адресе и гендиректоре ООО признаны недостоверными, что подтверждает участие Кузнецова в каких-то мутных схемах.

Как выяснил Rucriminal.info, офшор ФАЙВ КИ ИНВЕСТ ЭНД ЭССЕТС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД владел ликвидированным в 2020 г. ООО «Амкодор» вместе с МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ЛАРДЕН ЛИМИТЕД084 из Белиза. АО «Моби. Деньги» было зарегистрировано в 2009 г. и с тех пор было связано с офшорами, несмотря на требование Владимира Путина о деофшоризации российской экономики.

СМИ писали, что «Моби.Деньги» действует незаметно, забирая у сотен тысяч людей по 30-175 руб. Многие этого просто не замечают, а в итоге получается внушительная сумма, часть которой уходит в офшоры. 

По данным различных источников, через НКО «Моби. Деньги» ежедневно проходит 100 млн руб. Гендиректор этой комании Марина Красенкова ранее работала в ЦБ, тесно связана с сотрудниками госбанка ВТБ – своей старшей сестрой Викторией Вануриной, занимающей пост члена правления банка, и ее супругом Владимиром Вануриным, в прошлом сотрудника «ВТБ Капитал». 

Марины Красенкова заняла должность руководителя ООО НКО «Моби.Деньги» в 2021 г. До этого в течение 4 месяцев пост занимал Алексей Киричек, сменивший Алексея Цереха. Последний с 2014 г. по 2022 г. был учредителем ликвидированного в 2021 г. ЗАО «Платеж.ру». Ранее Церех работал в «Океан Банке», который потерял лицензию в 2016 г. из-за высокорискованной кредитной политики – размещал денежные средства в низкокачественные активы. Алексей Киричек в 2013 г. был руководителем департамента сопровождения розничного бизнеса ТрансКредитБанка», который в том же году вошел в состав ВТБ 24. 

Владимира Ванурина связывают с американской компанией BGC Partners и ООО «Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс». Первая предоставляет финансовые услуги, имеет штаб-квартиры в Нью-Йорке и Лондоне, а также офисы по всему миру. Вторая компания, осуществляющая брокерские сделки с ценными бумагами и товарами, принадлежит кипрскому офшору JADESTONE CONSULTANTS LIMITED, чьим директором и секретарем является INTER JURA CY LIMITED. У нее руководители – физические лица, связанные с несколькими десятками кипрских офшоров.

Осенью 2023 г. АО «Моби.Деньги» решением внеочередного общего собрания акционеров уменьшило уставной капитал с 529.4 млн руб. до 399.9 млн руб. Это могло быть сделано с целью дополнительной выплаты акционерам при отсутствии достаточного количества прибыли. В 2023 г. АО «Моби.Деньги» первый раз получило прибыль 39 млн руб., до этого компания с2014 г. работала в минус, принеся своим акционерам убытки на 500 млн руб., что лишь подтверждает версию о возможном выводе денег в офшоры.

Чтобы это доказать, АО «Моби.Деньги» и ООО НКО «Моби.Деньги» должны попасть под прицел силовиков. 

rucriminal.info


Распечатать
23 февраля 2025 Тысячи людей на похоронах лидера «Хезболлы» выкрикивали лозунги «смерть Израилю»
23 февраля 2025 В Ростове местный житель столкнулся с проблемой замены стекла на своем новом автомобиле Geely
23 февраля 2025 Украина отклонила предложение Трампа создать фонд на 500 миллиардов долларов для добычи полезных ископаемых
23 февраля 2025 «Талибан» снял запрет с женской радиостанции Radio Begum после трёхнедельного перерыва
23 февраля 2025 Mustafa Egemen Shener’s Belarusian "laundromat," or How the owner of H Casino moves millions offshore
23 февраля 2025 Бейрут прощается с лидером "Хезболлы" Хасаном Насраллой
23 февраля 2025 Правительство Кыргызстана освобождает от налогов компании, связанные с председателем кабинета министров Камчыбеком Ташиевым
23 февраля 2025 Финляндия заявила, что не собирается открывать границу с Россией
23 февраля 2025 В Балаково произошел взрыв возле многоквартирного дома
23 февраля 2025 Во время выполнения репортажа на журналистку напала группа мужчин
23 февраля 2025 Полиция Каменска-Уральского задержала виновных в жестоком избиении девушек только спустя полтора месяца
23 февраля 2025 Мексиканские картели остановили торговлю кокаином
23 февраля 2025 Женщина получила ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Саратовской области
23 февраля 2025 Трамп заставил Дуду почти час ждать перед короткой встречей на CPAC
23 февраля 2025 Молодых людей, которые издевались над девушками в Каменске-Уральском, отправили в СИЗО
23 февраля 2025 Специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф заявил, что война в Украине была спровоцирована
23 февраля 2025 Зеленский подчеркнул важность участия Германии в соглашении по Украине
23 февраля 2025 Польша начнет депортацию 400 иностранных граждан после масштабных проверок
23 февраля 2025 Сергей Рябков сообщил о новых переговорах между Россией и США
23 февраля 2025 В США мужчина погиб в баре после попытки ухаживания за женщиной