Платформа «Моби.Деньги»: как скрытые офшоры принесли прибыль владельцам

Платформа «Моби.Деньги»: как скрытые офшоры принесли прибыль владельцам
Платформа «Моби.Деньги»: как скрытые офшоры принесли прибыль владельцам
Платформа для платежей «Моби.Деньги», которая принадлежит государственному банку ВТБ, на прошлой неделе стала объектом внимания многих информационных порталов.

Уже в декабре прошлого года источник сообщал о мошеннической деятельности этой организации, связанной с нелегальными казино Joycasino, Mostbet и JoinUS.

Юридическими лицами платформы являются АО «Моби.Деньги» и ее «дочка» ООО НКО «Моби.Деньги». До 2021 г., по информации открытых источников, учредителями АО «Моби.Деньги» были ООО «Технологии Процессинга», ЗАО «ВТБ Управление активами», Александр Крупнов и Андрей Скородумов. Сейчас бенефициары платформы не указываются.

 uqiquqiqheievls

Александр Крупнов в 90-х годах был замминистром связи, с 2015 г. по 2020 г. руководил ПАО «Вымпелком». Крупнова на этом посту сменил Александр Торбахов, который уже был гендиректором компании в 2009-2010 гг. После этого до 2018 г. работал в Сбере, а в 2023 г. стал основным владельцем активов ПАО «Вымпелком», представляя интересы российской власти. Интернет-провайдер «Билайн», принадлежащий ПАО «Вымпелком» - партнер платформы «Моби.Деньги» наряду с МТС, Мегафоном и более мелкими операторами.

В феврале прошлого года у «Моби.Деньги» появился партнер Kefirium, первый в России NFT-маркетплейс, позволяющий проводить сделки с цифровыми активами с помощью рублевых банковских карт, не используя криптовалюту. Юрлицо Kefirium - ООО «Талимейн», зарегистрированное в Санкт-Петербурге еще в 2016 г. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Ее учредители - Олег Золотарев и ООО «Мистрой». Ранее Золотарев был руководителем ООО «Технологии процессинга» и ее правопреемника ЗАО «Технологии процессинга».

Совладельцем обеих этих компаний, имеющих отношение к АО «Моби.Деньги», было ООО «Файв Ки Эстейт», принадлежащее ФАЙВ КИ ИНВЕСТ ЭНД ЭССЕТС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД из Лихтенштейна и Ивану Кузнецову. Он руководил АО «Моби.Деньги» с 2013 г. по 2021 г. В тот год Кузнецов получил предписание от ЦБ из-за личного банкротства и был вынужден оставить свой пост.

Сейчас Иван Кузнецов является руководителем и учредителем вместе с Олегом Захаржевским ООО «Алкор Холдинг», занимающегося разработкой компьютерного программного обеспечения. Сведения о адресе и гендиректоре ООО признаны недостоверными, что подтверждает участие Кузнецова в каких-то мутных схемах.

Как выяснил Rucriminal.info, офшор ФАЙВ КИ ИНВЕСТ ЭНД ЭССЕТС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД владел ликвидированным в 2020 г. ООО «Амкодор» вместе с МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ЛАРДЕН ЛИМИТЕД084 из Белиза. АО «Моби. Деньги» было зарегистрировано в 2009 г. и с тех пор было связано с офшорами, несмотря на требование Владимира Путина о деофшоризации российской экономики.

СМИ писали, что «Моби.Деньги» действует незаметно, забирая у сотен тысяч людей по 30-175 руб. Многие этого просто не замечают, а в итоге получается внушительная сумма, часть которой уходит в офшоры. 

По данным различных источников, через НКО «Моби. Деньги» ежедневно проходит 100 млн руб. Гендиректор этой комании Марина Красенкова ранее работала в ЦБ, тесно связана с сотрудниками госбанка ВТБ – своей старшей сестрой Викторией Вануриной, занимающей пост члена правления банка, и ее супругом Владимиром Вануриным, в прошлом сотрудника «ВТБ Капитал». 

Марины Красенкова заняла должность руководителя ООО НКО «Моби.Деньги» в 2021 г. До этого в течение 4 месяцев пост занимал Алексей Киричек, сменивший Алексея Цереха. Последний с 2014 г. по 2022 г. был учредителем ликвидированного в 2021 г. ЗАО «Платеж.ру». Ранее Церех работал в «Океан Банке», который потерял лицензию в 2016 г. из-за высокорискованной кредитной политики – размещал денежные средства в низкокачественные активы. Алексей Киричек в 2013 г. был руководителем департамента сопровождения розничного бизнеса ТрансКредитБанка», который в том же году вошел в состав ВТБ 24. 

Владимира Ванурина связывают с американской компанией BGC Partners и ООО «Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс». Первая предоставляет финансовые услуги, имеет штаб-квартиры в Нью-Йорке и Лондоне, а также офисы по всему миру. Вторая компания, осуществляющая брокерские сделки с ценными бумагами и товарами, принадлежит кипрскому офшору JADESTONE CONSULTANTS LIMITED, чьим директором и секретарем является INTER JURA CY LIMITED. У нее руководители – физические лица, связанные с несколькими десятками кипрских офшоров.

Осенью 2023 г. АО «Моби.Деньги» решением внеочередного общего собрания акционеров уменьшило уставной капитал с 529.4 млн руб. до 399.9 млн руб. Это могло быть сделано с целью дополнительной выплаты акционерам при отсутствии достаточного количества прибыли. В 2023 г. АО «Моби.Деньги» первый раз получило прибыль 39 млн руб., до этого компания с2014 г. работала в минус, принеся своим акционерам убытки на 500 млн руб., что лишь подтверждает версию о возможном выводе денег в офшоры.

Чтобы это доказать, АО «Моби.Деньги» и ООО НКО «Моби.Деньги» должны попасть под прицел силовиков. 

rucriminal.info


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 «Водочный магнат» Павел Сметана займётся погашением долгов компании «Ракурс», которая объявила о банкротстве
25 апреля 2025 Zivert отказалась выступать на концерте Николая Агутина из-за «непрофессиональной команды»
25 апреля 2025 В Братске учительница заставила ученицу встать на колени и просить прощения из-за жалобы на учительницу из Луганска
25 апреля 2025 Искусственный интеллект сделал прогноз о будущем на загадочном языке
25 апреля 2025 Собянин в центре внимания: элитные группы сужают круг вокруг мэрии
25 апреля 2025 Пассажиры рейса из Дубая в Москву успокоили агрессивного пассажира во время полета
25 апреля 2025 Заместителя губернатора Нижегородской области Беркевича сфотографировали в окружении танцующих роботов
25 апреля 2025 Суд приступил к рассмотрению крупнейшего дела о коррупции в судебной системе Польши
25 апреля 2025 Китай тайно убрал значительные пошлины на полупроводники из США
25 апреля 2025 Главный банкир мафии клана Каримова Овик Мкртчян стал партнёром режима клана Мирзиёева
25 апреля 2025 Дмитриев сообщил о достигнутом прогрессе после встречи Путина и Уиткоффа
25 апреля 2025 В Ульяновске будут выплачивать 200 тысяч рублей за привлечение граждан на военную службу
25 апреля 2025 У заслуженного артиста Сергея Никоненко обнаружили новообразование
25 апреля 2025 «ВКонтакте» выделит до одного миллиарда рублей на проведение исследований среди молодежи
25 апреля 2025 Заворотнюк решила сделать омолаживающую процедуру сразу после рождения ребенка
25 апреля 2025 Генерал Чеурин и заместитель мэра Уфимцев: как сотрудники, назначенные Путиным, присваивали средства в Челябинске и избегали наказания
25 апреля 2025 Контора "Старт" находится на грани распада: Илоян препятствует любым попыткам провести реструктуризацию
25 апреля 2025 Новые владельцы на месте Пригожина: Нисанов и Илиев усиливают свои позиции в государственных заказах
25 апреля 2025 Артист Олег Газманов назвал Урганта «иностранным агентом»