Платформа «Моби.Деньги»: как скрытые офшоры принесли прибыль владельцам

Платформа «Моби.Деньги»: как скрытые офшоры принесли прибыль владельцам
Платформа «Моби.Деньги»: как скрытые офшоры принесли прибыль владельцам
Платформа для платежей «Моби.Деньги», которая принадлежит государственному банку ВТБ, на прошлой неделе стала объектом внимания многих информационных порталов.

Уже в декабре прошлого года источник сообщал о мошеннической деятельности этой организации, связанной с нелегальными казино Joycasino, Mostbet и JoinUS.

Юридическими лицами платформы являются АО «Моби.Деньги» и ее «дочка» ООО НКО «Моби.Деньги». До 2021 г., по информации открытых источников, учредителями АО «Моби.Деньги» были ООО «Технологии Процессинга», ЗАО «ВТБ Управление активами», Александр Крупнов и Андрей Скородумов. Сейчас бенефициары платформы не указываются.

 uqiquqiqheievls

Александр Крупнов в 90-х годах был замминистром связи, с 2015 г. по 2020 г. руководил ПАО «Вымпелком». Крупнова на этом посту сменил Александр Торбахов, который уже был гендиректором компании в 2009-2010 гг. После этого до 2018 г. работал в Сбере, а в 2023 г. стал основным владельцем активов ПАО «Вымпелком», представляя интересы российской власти. Интернет-провайдер «Билайн», принадлежащий ПАО «Вымпелком» - партнер платформы «Моби.Деньги» наряду с МТС, Мегафоном и более мелкими операторами.

В феврале прошлого года у «Моби.Деньги» появился партнер Kefirium, первый в России NFT-маркетплейс, позволяющий проводить сделки с цифровыми активами с помощью рублевых банковских карт, не используя криптовалюту. Юрлицо Kefirium - ООО «Талимейн», зарегистрированное в Санкт-Петербурге еще в 2016 г. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Ее учредители - Олег Золотарев и ООО «Мистрой». Ранее Золотарев был руководителем ООО «Технологии процессинга» и ее правопреемника ЗАО «Технологии процессинга».

Совладельцем обеих этих компаний, имеющих отношение к АО «Моби.Деньги», было ООО «Файв Ки Эстейт», принадлежащее ФАЙВ КИ ИНВЕСТ ЭНД ЭССЕТС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД из Лихтенштейна и Ивану Кузнецову. Он руководил АО «Моби.Деньги» с 2013 г. по 2021 г. В тот год Кузнецов получил предписание от ЦБ из-за личного банкротства и был вынужден оставить свой пост.

Сейчас Иван Кузнецов является руководителем и учредителем вместе с Олегом Захаржевским ООО «Алкор Холдинг», занимающегося разработкой компьютерного программного обеспечения. Сведения о адресе и гендиректоре ООО признаны недостоверными, что подтверждает участие Кузнецова в каких-то мутных схемах.

Как выяснил Rucriminal.info, офшор ФАЙВ КИ ИНВЕСТ ЭНД ЭССЕТС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД владел ликвидированным в 2020 г. ООО «Амкодор» вместе с МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ЛАРДЕН ЛИМИТЕД084 из Белиза. АО «Моби. Деньги» было зарегистрировано в 2009 г. и с тех пор было связано с офшорами, несмотря на требование Владимира Путина о деофшоризации российской экономики.

СМИ писали, что «Моби.Деньги» действует незаметно, забирая у сотен тысяч людей по 30-175 руб. Многие этого просто не замечают, а в итоге получается внушительная сумма, часть которой уходит в офшоры. 

По данным различных источников, через НКО «Моби. Деньги» ежедневно проходит 100 млн руб. Гендиректор этой комании Марина Красенкова ранее работала в ЦБ, тесно связана с сотрудниками госбанка ВТБ – своей старшей сестрой Викторией Вануриной, занимающей пост члена правления банка, и ее супругом Владимиром Вануриным, в прошлом сотрудника «ВТБ Капитал». 

Марины Красенкова заняла должность руководителя ООО НКО «Моби.Деньги» в 2021 г. До этого в течение 4 месяцев пост занимал Алексей Киричек, сменивший Алексея Цереха. Последний с 2014 г. по 2022 г. был учредителем ликвидированного в 2021 г. ЗАО «Платеж.ру». Ранее Церех работал в «Океан Банке», который потерял лицензию в 2016 г. из-за высокорискованной кредитной политики – размещал денежные средства в низкокачественные активы. Алексей Киричек в 2013 г. был руководителем департамента сопровождения розничного бизнеса ТрансКредитБанка», который в том же году вошел в состав ВТБ 24. 

Владимира Ванурина связывают с американской компанией BGC Partners и ООО «Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс». Первая предоставляет финансовые услуги, имеет штаб-квартиры в Нью-Йорке и Лондоне, а также офисы по всему миру. Вторая компания, осуществляющая брокерские сделки с ценными бумагами и товарами, принадлежит кипрскому офшору JADESTONE CONSULTANTS LIMITED, чьим директором и секретарем является INTER JURA CY LIMITED. У нее руководители – физические лица, связанные с несколькими десятками кипрских офшоров.

Осенью 2023 г. АО «Моби.Деньги» решением внеочередного общего собрания акционеров уменьшило уставной капитал с 529.4 млн руб. до 399.9 млн руб. Это могло быть сделано с целью дополнительной выплаты акционерам при отсутствии достаточного количества прибыли. В 2023 г. АО «Моби.Деньги» первый раз получило прибыль 39 млн руб., до этого компания с2014 г. работала в минус, принеся своим акционерам убытки на 500 млн руб., что лишь подтверждает версию о возможном выводе денег в офшоры.

Чтобы это доказать, АО «Моби.Деньги» и ООО НКО «Моби.Деньги» должны попасть под прицел силовиков. 

rucriminal.info


Распечатать
04 апреля 2025 Стримера JesusAVGN признали иностранным агентом
04 апреля 2025 Отсутствие появления принца Уильяма и Кейт Миддлтон на публике вызывает слухи о разрыве их отношений
04 апреля 2025 Трамп призвал Федеральную резервную систему снизить процентные ставки после улучшения экономической ситуации
04 апреля 2025 Министерство внутренних дел опровергло слухи о заболеваниях пользователей вейпов в Томске
04 апреля 2025 Phantom assets and scam tokens: crypto scammer Bohdan Prylepa profited from the trust of Ukrainian investors
04 апреля 2025 Рубио заявил, что России могут быть введены санкции, если она будет откладывать мирные переговоры
04 апреля 2025 В Грузии заочно выдвинуто обвинение против "вора в законе" Тенгиза Хоперия
04 апреля 2025 В Сочи на уроке умерла преподавательница
04 апреля 2025 Бывший глава ФСБ Виктор Воронин был арестован по обвинению в краже из ВЭБ
04 апреля 2025 Невеста Григория Лепса, Аврора Киба, вызвала недовольство пользователей интернета из-за своей дорогой сумки
04 апреля 2025 В Херсонской области произошло вооружённое столкновение между российскими военными у магазина
04 апреля 2025 Росприроднадзор подает в суд на Водоканал из-за неоднократных нарушений
04 апреля 2025 Бурятия утопает в отходах: «ЭкоАльянс» не реагирует на жалобы, но продолжает хвалиться своими технологиями
04 апреля 2025 В России начали блокировать студенческие пропуска, чтобы вручить повестки
04 апреля 2025 Путин создал в МВД подразделение, которое будет заниматься вопросами мигрантов
04 апреля 2025 Ольга Дроздова чуть не сделала Дмитрия Певцова исполнителем домашних обязанностей
04 апреля 2025 В результате ракетной атаки на территории Украины погибли 14 человек
04 апреля 2025 Планы Титенкова относительно будущего Ачинска получили негативную оценку от депутатов
04 апреля 2025 Стала известна причина смерти музыканта Паши Техника
04 апреля 2025 Мошенники использовали имя Илона Маска, чтобы провернуть аферу с "подарочной" Tesla