Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино

Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино
Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино
Какие общие черты можно найти у нелегальных казино, крупных финансовых скандалов и семейных ценностей? Ответ — "Моби.Деньги", дочерняя компания ВТБ, управляемая бывшим топ-менеджером Центрального банка Марией Красенковой.

Если кто-то из нас полагает, что семейные связи не играют важной роли в большом бизнесе, то "Моби.Деньги" демонстрирует противоположное.

Семейный альянс под эгидой ВТБ

Центральная фигура в этой истории — Мария Красенкова, генеральный директор "Моби.Деньги". Её старшая сестра Виктория Ванурина является членом правления ВТБ, а её супруг Владимир Ванурин ранее работал в "ВТБ Капитал". Этот семейный треугольник не только остаётся в тени, но и активно использует своё влияние для осуществления сомнительных финансовых операций.

Как утвержадают авторы анонимных телеграм-каналов якобы "Моби.Деньги" предоставляла свои услуги нелегальным казино, ежедневно обрабатывая до 100 миллионов рублей через офшоры. Схема проста: под видом легальных терминалов проходили транзакции в пользу подпольных онлайн-казино, таких как Mostbet, Joycasino и JoinUS. Финансовые потоки текут мощной рекой, пока семейный подряд делает вид, что ничего не замечает.

Центробанк смотрит в другую сторону

Ирония в том, что Красенкова ранее работала в Центральном банке, который должен бороться с теневыми финансовыми схемами. Но, судя по всему, знание внутренней кухни ЦБ лишь помогло ей и её команде оставаться на плаву. Несмотря на многочисленные предписания и предупреждения, компания продолжает работать с офшорными структурами.

ЦБ однажды уже попытался навести порядок: в 2021 году "Моби.Деньги" получили предписание ограничить операции с нерезидентами. Однако, как выяснилось, это был лишь формальный жест. Крупные партнёры, включая ВТБ, заявили, что претензий к компании нет. Ну конечно, зачем карать своих?

Негативные отзывы и жалобы пользователей

Но не только казино фигурируют в списке "достижений" компании. Обычные пользователи регулярно жалуются на необоснованные списания средств и подключение платных услуг без согласия. Один из пострадавших отметил, что с его счёта списывали деньги в пользу "Моби.Деньги" на протяжении месяца без какого-либо согласия. И это лишь верхушка айсберга.

Новый виток скандалов

На фоне этого ВТБ назначает Алексея Киричека, бывшего главу департамента эквайринга банка, генеральным директором "Моби.Деньги". Судя по заявлениям инсайдеров, его главной задачей станет "налаживание качественного бизнеса". Сомнительная цель для компании, чья репутация давно трещит по швам.

Банки-партнёры, такие как МТС-Банк, постепенно начинают дистанцироваться от "Моби.Деньги", сокращая объём совместных операций. Однако ВТБ, несмотря на очевидные проблемы, продолжает поддерживать эту структуру. Вопрос: зачем? Ответ очевиден: выгодно.

Лицемерие и бездействие

Официальная позиция ВТБ — никаких нарушений нет. Но если мы заглянем чуть глубже, станет ясно: система "знай своего клиента" работает только на бумаге. В реальности же "Моби.Деньги" обслуживает нелегальные операции под покровительством материнской структуры. Учитывая масштаб проблем, вполне возможно, что следующим шагом станет вмешательство международных регуляторов.

Чем это грозит

Если руководство ВТБ и "Моби.Деньги" продолжит закрывать глаза на происходящее, скандал рискует выйти за пределы России. Последствия для репутации финансовой системы страны могут быть катастрофическими. Ведь кто захочет иметь дело с банком, который прикрывает теневые схемы?

"Моби.Деньги" и ВТБ оказались в центре истории, которая напоминает сюжет дешёвого детектива: коррупция, семейные интриги и полное безразличие к закону. Но финал у этой истории может быть совсем не таким, как ожидают её герои. Возможно, самое время Виктории Вануриной, Марии Красенковой и Владимиру Ванурину задуматься о том, что мир не так уж мал, а секреты рано или поздно становятся явными.

moscow-post.com


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
01 мая 2025 В Аргентине арестован глава секты «Ашрам Шамбалы» Константин Руднев
01 мая 2025 Стивен Уиткофф отказался от должности советника по национальной безопасности
01 мая 2025 Финансовая империя Людмилы Очеретной, бывшей супруги Путина, понесла убытки
01 мая 2025 Генеральный директор Ryanair предупредил, что из-за тарифов Трампа могут быть отменены заказы на самолёты Boeing
01 мая 2025 Ксения Бородина отправилась в Дубай без жениха, но вместе с детьми
01 мая 2025 США начали делиться разведданными о деятельности Китая и России на орбите
01 мая 2025 Кандидата в президенты Польши выгнали из эфира после его высказываний в поддержку России
01 мая 2025 Жене бывшего мэра Сочи предъявлены обвинения в оказании давления на свидетелей и посредничестве во взяточничестве
01 мая 2025 США подчеркивают свою важную роль в восстановлении Украины через новое соглашение о природных ресурсах
01 мая 2025 США готовы ввести строгие санкции, если Россия откажется от переговоров
01 мая 2025 Власти России зафиксировали значительное замедление российской экономики
01 мая 2025 Президент Сербии Александр Вучич обещает посетить Москву, несмотря на оказываемое давление
01 мая 2025 В Дагестане мужчина пытался убить девушку, которая выманила у него деньги на лечение
01 мая 2025 Киев и Вашингтон заключили соглашение о полезных ископаемых: кто получит выгоду от этой сделки?
01 мая 2025 Художник Павел Крисевич был арестован на 10 суток за неподчинение полиции
01 мая 2025 Юлия Ван подробно рассказала о нападении миллиардера Михаила Хубутии
01 мая 2025 Житель Новосибирска был оштрафован за "негативный" отзыв о юристах
01 мая 2025 Рекламный щит упал на зрителей на авиашоу в Северном Кипре
01 мая 2025 Цены на нефть могут снизиться до 50 долларов за баррель из-за увеличения добычи ОПЕК+