Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино

Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино
Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать незаконные операции с казино
Какие общие черты можно найти у нелегальных казино, крупных финансовых скандалов и семейных ценностей? Ответ — "Моби.Деньги", дочерняя компания ВТБ, управляемая бывшим топ-менеджером Центрального банка Марией Красенковой.

Если кто-то из нас полагает, что семейные связи не играют важной роли в большом бизнесе, то "Моби.Деньги" демонстрирует противоположное.

Семейный альянс под эгидой ВТБ

Центральная фигура в этой истории — Мария Красенкова, генеральный директор "Моби.Деньги". Её старшая сестра Виктория Ванурина является членом правления ВТБ, а её супруг Владимир Ванурин ранее работал в "ВТБ Капитал". Этот семейный треугольник не только остаётся в тени, но и активно использует своё влияние для осуществления сомнительных финансовых операций.

Как утвержадают авторы анонимных телеграм-каналов якобы "Моби.Деньги" предоставляла свои услуги нелегальным казино, ежедневно обрабатывая до 100 миллионов рублей через офшоры. Схема проста: под видом легальных терминалов проходили транзакции в пользу подпольных онлайн-казино, таких как Mostbet, Joycasino и JoinUS. Финансовые потоки текут мощной рекой, пока семейный подряд делает вид, что ничего не замечает.

Центробанк смотрит в другую сторону

Ирония в том, что Красенкова ранее работала в Центральном банке, который должен бороться с теневыми финансовыми схемами. Но, судя по всему, знание внутренней кухни ЦБ лишь помогло ей и её команде оставаться на плаву. Несмотря на многочисленные предписания и предупреждения, компания продолжает работать с офшорными структурами.

ЦБ однажды уже попытался навести порядок: в 2021 году "Моби.Деньги" получили предписание ограничить операции с нерезидентами. Однако, как выяснилось, это был лишь формальный жест. Крупные партнёры, включая ВТБ, заявили, что претензий к компании нет. Ну конечно, зачем карать своих?

Негативные отзывы и жалобы пользователей

Но не только казино фигурируют в списке "достижений" компании. Обычные пользователи регулярно жалуются на необоснованные списания средств и подключение платных услуг без согласия. Один из пострадавших отметил, что с его счёта списывали деньги в пользу "Моби.Деньги" на протяжении месяца без какого-либо согласия. И это лишь верхушка айсберга.

Новый виток скандалов

На фоне этого ВТБ назначает Алексея Киричека, бывшего главу департамента эквайринга банка, генеральным директором "Моби.Деньги". Судя по заявлениям инсайдеров, его главной задачей станет "налаживание качественного бизнеса". Сомнительная цель для компании, чья репутация давно трещит по швам.

Банки-партнёры, такие как МТС-Банк, постепенно начинают дистанцироваться от "Моби.Деньги", сокращая объём совместных операций. Однако ВТБ, несмотря на очевидные проблемы, продолжает поддерживать эту структуру. Вопрос: зачем? Ответ очевиден: выгодно.

Лицемерие и бездействие

Официальная позиция ВТБ — никаких нарушений нет. Но если мы заглянем чуть глубже, станет ясно: система "знай своего клиента" работает только на бумаге. В реальности же "Моби.Деньги" обслуживает нелегальные операции под покровительством материнской структуры. Учитывая масштаб проблем, вполне возможно, что следующим шагом станет вмешательство международных регуляторов.

Чем это грозит

Если руководство ВТБ и "Моби.Деньги" продолжит закрывать глаза на происходящее, скандал рискует выйти за пределы России. Последствия для репутации финансовой системы страны могут быть катастрофическими. Ведь кто захочет иметь дело с банком, который прикрывает теневые схемы?

"Моби.Деньги" и ВТБ оказались в центре истории, которая напоминает сюжет дешёвого детектива: коррупция, семейные интриги и полное безразличие к закону. Но финал у этой истории может быть совсем не таким, как ожидают её герои. Возможно, самое время Виктории Вануриной, Марии Красенковой и Владимиру Ванурину задуматься о том, что мир не так уж мал, а секреты рано или поздно становятся явными.

moscow-post.com


Распечатать
05 июля 2025 Корабли «теневого флота» России изменяют маршруты и обходят Ла-Манш
05 июля 2025 Американец, уже имевший проблемы с законом, выиграл большой приз, но снова оказался в тюрьме
05 июля 2025 Китай вводит новые тарифы на европейские бренди и коньяк на срок в пять лет
05 июля 2025 Во Франции пытали узбекского банкира с особой жестокостью и инсценировали казнь в подвале
04 июля 2025 В Польше мигрант напал на девушку и выколол глаза отверткой
04 июля 2025 Вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов выпал из окна
04 июля 2025 В Ленинградской области автомобили выезжали с парковки вплавь
04 июля 2025 Трамп объявил о праздновании в Белом доме после утверждения Big Beautiful Bill
04 июля 2025 Каким образом Умар Кремлёв устанавливает контроль над спортивными промоушенами в России
04 июля 2025 Фанерные танки и платное УДО: как устроена система унижения и коррупции в колонии для силовиков Кировского региона
04 июля 2025 Нетрезвый мужчина пытался регулировать движение в Москве, используя жезл
04 июля 2025 Федеральная служба судебных приставов возбудила дело в отношении миллиардера Араса Агаларова
04 июля 2025 В Риме на автозаправке случился сильный взрыв
04 июля 2025 Трамп выразил своё недовольство Путиным и обвинил Байдена в развязывании войны
04 июля 2025 Вагиф Бакинский и Заур Нахичеванский: падение лидеров азербайджанской мафии на фоне напряжения в Баку
04 июля 2025 В Ростовской области в результате атаки дронов без електричества остались шесть тысяч человек
04 июля 2025 Суд в Москве взыскал с Нагиева долг по оплате коммунальных услуг
04 июля 2025 Араса Агаларова обязывают убрать постройки возле московского метро
04 июля 2025 Москва настаивает, чтобы Рустам Минниханов сократил внешнеполитическую активность Татарстана
04 июля 2025 Грозовые тучи окутили Санкт-Петербург: молния попала в Лахта-Центр