Верховный суд Башкирии избавил осужденных обнальщиков от повторного наказания

Верховный суд Башкирии избавил осужденных обнальщиков от повторного наказания
Верховный суд Башкирии избавил осужденных обнальщиков от повторного наказания
Прокуратура не смогла взыскать с «обнальщиков» 318 млн рублей.

Верховный суд Башкирии отменил решение суда первой инстанции, который постановил взыскать с восьми участников группы так называемых обнальщиков 318 млн рублей в доход государства. Соответствующий гражданский иск был подан прокурором Советского района Уфы, основываясь на ранее вынесенном приговоре по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Кировский районный суд удовлетворил заявление, но фигуранты уголовного дела обжаловали это решение. ВС Башкирии пришел к выводу, что в случае удовлетворения гражданского иска участники группы будут дважды привлечены к ответственности за одно и то же деяние, что недопустимо.

Верховный суд Башкирии отказался удовлетворить заявление прокурора Советского района Уфы о взыскании 318 млн руб. солидарно с Дмитрия Ахметова, Гузели Исанбековой, Альберта Магасумова, Игоря Вормса, Сергея Малышева, Игоря Митерова, Эльвира Касымова и Фарита Хисматуллина. Они входили в состав группы уфимского бизнесмена Сергея Кострова, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в 2015–2017 годах.

Подпольная финансовая структура нелегально обналичивала средства коммерческих предприятий и учреждений, получая за услуги вознаграждение не менее 7% от суммы операций. Группа использовала расчетные счета 46 фирм-однодневок, оформляя подложные договоры на оказание услуг или поставку товара. По материалам дела, за время этой деятельности участники финансовой структуры провели операции на общую сумму 318 млн руб.

Советский районный суд Уфы и Верховный суд Башкирии признали их виновными в инкриминируемом преступлении, назначив каждому от трех с половиной до четырех с половиной лет лишения свободы условно. После вынесения обвинительных приговоров прокуратура заявила в Кировский районный суд Уфы гражданский иск, в котором просила взыскать в доход государства незаконно полученный доход на общую сумму 318 млн руб. Требования были удовлетворены.

Исанбекова, Малышев, их представитель, а также Вормс, Митеров и Магасумов подали апелляционные жалобы на судебный акт. Ответчики указывали, что гражданское законодательство не может использоваться «для недостатков и упущений уголовного процесса, если таковые имели место», а конфискация имущества — мера уголовно-правового характера и применяется на основании обвинительного приговора, а не решения по гражданскому делу. Кроме этого, они заявляли, что применение принудительных мер уголовно-правового характера в порядке гражданского судопроизводства после вступления в законную силу приговора недопустимо, поскольку никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. Также ответчики заявляли о несогласии с размером полученного ими дохода.

Отменяя решение Кировского районного суда Уфы, апелляционная инстанция признала, что заявители уже осуждены и не могут быть привлечены к ответственности в рамках гражданского иска.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что изучают постановление ВС РБ и пока не решили по поводу его обжалования в кассации.

Адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко констатирует распространенность практики взыскания денежных средств с членов преступного сообщества, занимающегося обналичиванием. Сделки признаются недействительными, поскольку противоречат требованиям закона и являются преступными, а денежные средства обращаются в доход государства. Между тем данная практика не в полной мере соответствует закону, считает эксперт.

«В этой связи данное решение суда интересно тем, что суд обратил внимание на существующее в законодательстве дублирование ответственности в подобных случаях. Обращение прокурора с указанным иском вело, по сути, к возложению на осужденных дополнительного наказания, что не могло быть осуществлено в рамках рассмотрения спора в гражданском порядке. Решение однозначно выбивается из общего массива судебных решений»,— прокомментировал он.

Несмотря на это, вероятность пересмотра решения в суде вышестоящей инстанции юрист не исключил.

Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева считает, что шансы на обжалование решения невелики. «Иск прокурора фактически представлял собой попытку наложить дополнительное наказание, что противоречит принципу недопустимости двойного наказания за одно преступление»,— указывает юрист.

Адвокат Роман Петров полагает, что решение может быть изменено при обжаловании в вышестоящей инстанции. «И решение суда будет тщательно проверяться, поскольку ущерб причинен охраняемым законом ценностям»,— отметил он.

kommersant.ru


Распечатать
27 августа 2025 Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что конфликт в Украине подходит к концу
27 августа 2025 Трамп намерен одновременно ввести санкции и пошлины в отношении России и Украины
27 августа 2025 Появились новые записи пожара после взрыва жилого здания в Ростове-на-Дону
27 августа 2025 В Дагестане зарегистрировали землетрясение с магнитудой 6,0
27 августа 2025 Трамп угрожает «суровыми действиями» против России, если сделка по Украине сорвется
27 августа 2025 Казахстанский «Кайрат» во второй раз в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов
26 августа 2025 «Поднять знамена»: в Англии разгорается спор вокруг государственного флага и вопроса идентичности
26 августа 2025 Shadow schemes of casino boss Sergey Tokarev, or how “front man” Mikhail Zborovsky with student debt became the owner of Cosmobet
26 августа 2025 Польша высылает украинцев после выступления Макса Коржа
26 августа 2025 В Адыгее «защитники традиций» избили женщину из-за розовых волос дочери
26 августа 2025 Провели обыск у «Француза»: представители силовых структур пришли к основателю WWFC Владимиру Тесле по подозрению в мошенничестве
26 августа 2025 Как белорусское оружие способствовало атакам Азербайджана на Армению
26 августа 2025 Секретарь правящей партии Грузии Каха Каладзе обвинил Запад в давлении ради открытия «второго фронта»
26 августа 2025 Игорь Шувалов инвестирует 2,2 миллиарда рублей в гостиницу широко известного Александр Клячина
26 августа 2025 «Вьетнамский мясник»: пользователи обнаружили убийцу из снафф-видео по облицовке и палочкам
26 августа 2025 Европейская «коалиция желающих» готова разместить войска в Украине в качестве третьей линии защиты
26 августа 2025 США собираются урегулировать конфликт в Украине до конца 2025 года, - Стивен Уиткофф
26 августа 2025 Россия повысит экспорт нефти в результате ударов по нефтеперерабатывающим заводам
26 августа 2025 Главу краснодарского ДОСААФ Бориса Левицкого привлекли к судебной ответственности за махинации с землей
26 августа 2025 Следователи провели обыски у экс-депутата Руслана Маноконова по подозрению в похищении человека и уничтожении имущества