Генпрокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием применить последствия недействительности ничтожной сделки по договору уступки долей в уставном капитале ООО ТД между ООО «Современные Фонды Недвижимости» и основателем и собственником ТД «РИФ» Петром Ходыкиным.
Прокуратура запросила передать в доход Российской Федерации 100% долей ООО «Родные поля», которые принадлежат КЗПИФ «Логистик», находящемуся под управлением паевого инвестиционного фонда ООО «Современные Фонды Недвижимости».
Причиной иска стал тот факт, что доля ООО «Родные поля» на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20% и, таким образом, в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Закон № 57-ФЗ) оно является стратегическим хозяйственным обществом.
«В ходе надзора выявлено, что в нарушение закона без уведомления ФАС России и согласования Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации группой лиц с участием офшорных компаний путем совершения многочисленных сделок над ООО „Родные поля“ установлен иностранный контроль», — говорится в тексте постановления.
Конечным бенефициаром общества является Ходыкин, который назван гражданином Федерации Сент-Китс и Невис и резидентом ОАЭ. «При этом предприятие осуществляет свою деятельность на производственных мощностях, ранее принадлежавших ООО „Промэкспедиция“ (ликвидировано в результате присоединения к ООО „Торговый дом РИФ“ 29 июня 2018 года), которое также являлось стратегическим хозяйственным обществом, оказывающим услуги в портах».
Суд наложил арест на недвижимое, в том числе суда, и движимое имущество ООО «Родные поля», его доли в других организациях и часть денежных средств. Также арест наложен на инвестиционные паи Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Логистик», принадлежащие Ходыкину.
ТД «РИФ», ранее несколько лет занимавший первые строчки в рейтинге экспортеров российского зерна, в марте этого года столкнулся с проблемами при отправке грузов из-за отказов или превышавших месяц задержек выдачи фитосанитарных сертификатов. Тогда же Россельхознадзор заявил о росте заявок от стран-импортеров о несоответствии качества российского зерна карантинным требованиям, в том числе у ТД «РИФ». В начале апреля Ходыкин заявил о том, что деятельность компании фактически «блокирована» и она вынуждена временно остановить операции принадлежащего ей порта в Азове, мощность которого она оценивала в 4 миллиона тонн зерна в год.