Лишение банка «Гарант-инвест» лицензии стало ударом для Панфилова и Бирюкова

Лишение банка «Гарант-инвест» лицензии стало ударом для Панфилова и Бирюкова
Лишение банка «Гарант-инвест» лицензии стало ударом для Панфилова и Бирюкова
Отзыв лицензии у банка «Гарант-инвест» нанесет удар не только по основному бенефициару кредитной организации Алексею Панфилову, но и по его покровителю, вице-мэру Москвы Петру Бирюкову.

Банк России лишил лицензию банк «Гарант-инвест». Регулятор сообщает, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Центрального банка, регулирующие банковскую деятельность в Российской Федерации. В течение года Банк России применял к «Гарант-инвесту» ограничительные меры, включая запрет на привлечение вкладов.

Причиной для такого решения в отношении банка, связанного с девелопментом, стала внеплановая проверка, проведенная сотрудниками ЦБ 25 декабря 2024 года. В настоящее время организация перешла под контроль АСВ, и средства в полном объеме вернут только тем вкладчикам «Гарант-Инвеста», которые имели на счетах не более 1,4 млн рублей.

Собственником «Гарант-инвеста» является ФПК «Гарант-Инвест», возглавляемая Алексеем Панфиловым, который также является основным бенефициаром бизнеса. Панфилов управляет также ООО «Управляющая компания ФПК «Гарант-Инвест» и АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», однако как учредитель значится только в ООО «Эй. Пи.Траст КО», которое не ведет коммерческой деятельности, но имеет задолженность в 800 млн рублей.

Основным владельцем ООО «Эй. Пи.Траст КО» является ООО «Имекс-Финанс», принадлежащее Сергею Осташову. Также в нем задействованы отец Алексея Панфилова, Юрий Панфилов, и кипрский офшор АВАНЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД. Эта компания в середине 2000-х годов судилась с ООО «Портовые услуги» по долгу в 25 млн долларов.

Строительный бизнес Бирюкова сфокусирован на строительстве небольших торговых центров, причем финансирование этих работ осуществлялось через его банк. Бизнесмен контролирует эти проекты через офшоры. До 1 января 2022 года в капитале АО ФПК «Гарант-Инвест» присутствовала кипрская компания ВЕТТУРЕКС ЛИМИТЕД, а также Екатерина и Ирина Бирюковы, которые являются женой и дочерью заместителя мэра Москвы по строительству Петра Бирюкова.

Закрытый банк был побочным бизнесом Панфилова, в основном он занят строительством. Здесь у него есть влиятельный, даже не союзник, а спонсор — вице-мэр Москвы Бирюков. Панфилов возглавил «Гарант-Инвест» в 1996 году, когда ему было 24 года. С 1999 года Панфилов работает советником Бирюкова на общественных началах.

Сегодня бирюковский дивизион включает несколько десятков торговых центров в Москве, причем они расположены в пределах Северного и Южного округов Москвы. Компания Бирюкова получила разрешение на их строительство, когда префектом там работал Бирюков. Кроме того, дивизион «Гарант-Инвеста» открыл в Москве магазины шаговой доступности.

Теперь Центробанк перекрыл источник финансирования этих бизнес-проектов, и если СКР проведет тщательную проверку, то быстро выйдут на Бирюкова, активного в Москве еще с девяностых годов.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 мая 2025 После дорогостоящего ремонта в Китае обрушилась крыша исторического здания
24 мая 2025 В Таджикистане ребенок задохнулся в детском саду: воспитательница оставила детей без присмотра
24 мая 2025 Павел Дуров купил для своей подруги роль в Голливуде за 400 тысяч долларов
24 мая 2025 Текслер и коррупция в дорожной сфере Челябинской области: как борьба с «оборотнями» превращается в захват контроля
24 мая 2025 Мошенничество, бегство и поддельные справки: кто прикрывает Владимира Филиппова в афере с машинами и незаконным вывозом военнообязанных с Украины
24 мая 2025 Костин под давлением: кризис компании или политическое соглашение с Вашингтоном?
23 мая 2025 В результате обмена пленными в Россию прибыли соратник Медведчука и двое бывших украинских чиновников
23 мая 2025 Пассажиры поезда Казань–Новосибирск провели несколько часов в пути с телом умершего
23 мая 2025 Проживание за границей на широкую ногу и заочный арест: бывший чиновник Хорошавцев владеет виллами в Испании
23 мая 2025 Любовницу чиновника и бывшую руководительницу Росмолодежи обвиняют в многомиллионных хищениях
23 мая 2025 Россия заявила о возможности "пропорционального ответа" на атаки дронов
23 мая 2025 Центральные регионы России готовятся к возможным перебоям в работе мобильной связи для противодействия беспилотным летательным аппаратам
23 мая 2025 Моторная яхта «Кашалот» была арестована в рамках расследования по делу об уклонении от уплаты налогов
23 мая 2025 Пентагон планирует понизить статус отдела, который отвечает за Украину, Россию и Евразию
23 мая 2025 В Польше задержан мужчина, которому предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней
23 мая 2025 Умер бразильский фотограф Себастьян Сальгадо
23 мая 2025 Трамп объявил о своем решении отказаться от планов по заключению торгового соглашения с ЕС
23 мая 2025 Крупная операция в даркнете завершилась арестом 270 человек по всему миру
23 мая 2025 В Риге обнаружено захоронение советских противогазов