Радий Хабиров столкнулся с активной деятельностью влиятельной организованной преступной группы

Радий Хабиров столкнулся с активной деятельностью влиятельной организованной преступной группы
Радий Хабиров столкнулся с активной деятельностью влиятельной организованной преступной группы
В Башкирии арестовали 30 участников многомиллиардной мошеннической схемы.

Сотрудники силовых структур задержали организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD.

Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В операции приняли участие десятки сотрудников МВД и ФСБ РФ - оперативники из Москвы, Башкирии, Татарстана и Якутии.

По версии следствия, продвинутые мошенники создали сеть представительств в различных регионах России: сотрудники этих преступных сетей формировали группы клиентов, проводили семинары и вебинары. Они построили масштабную финансовую пирамиду.

Клиентов убедительно уверяли, что компания успешно торгует на рынке Forex и работает в других направлениях, включая использование искусственного интеллекта в биржевой торговле: доверчивым вкладчикам обещали доход от 3% до 30% в месяц. Им даже демонстрировали примеры успешных вложений с высокой прибылью.

Клиенты компании переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты. Эти средства отправлялись на кошельки организаторов фиктивного проекта. Взамен доверчивые клиенты получали цифровые активы, выпущенные поддельной фирмой.

Однако, как выяснилось позже, они не имели ценности, это были простые бумажки. Но в личных электронных кабинетах постоянно отображался растущий баланс. Однако вывести эти деньги клиенты не могли: мошенники придумывали множество причин и отказывали, ссылаясь на блокировку счетов компании и проведение аудита.

Огромные суммы, полученные организаторами схемы, отправлялись на криптовалютные биржи, в том числе и на территорию Украины. Общий "кошелек" денежных средств превысил 100 млн долларов.

Оперативники уже провели более 30 обысков в различных регионах России.

В ходе этих обысков были изъяты крупные суммы денег, средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная продукция, материалы с алгоритмами психологического воздействия, документы и другие.

30 человек были вызваны на допросы. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( "Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере").

Два лидера финансовой пирамиды в Башкирии арестованы.


Распечатать
08 июня 2025 Американские дипломаты предсказали, что Россия может начать наступление в ближайшие дни
08 июня 2025 В городе Новомосковске Тульской области прозвучали взрывы
08 июня 2025 На кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе было совершено покушение на улице
08 июня 2025 Трамп отправляет Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления миграционных протестов
08 июня 2025 По тревоге в Москву были направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
08 июня 2025 Одесский мошенник Владимир Филиппов был осуждён за мошенничество в России
08 июня 2025 В интернете появилось видео, где робот занимается сортировкой посылок на заводе BMW
08 июня 2025 В городе Новомосковск Тульской области прозвучали взрывы
08 июня 2025 Правозащитник сообщил о наличии системы секретных тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025 В Бразилии девушка отравила подругу тортом из-за ревности
08 июня 2025 Во Франции крупный пожар был вызван электросамокатом
07 июня 2025 Популярные бренды батончиков могут оказывать слабительный эффект
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 В столице трое подростков попытались проникнуть на смотровую площадку моста
07 июня 2025 Илон Маск предложил создать партию «Америка» как альтернативу дуопольной системе Трампа и Байдена
07 июня 2025 Четыре участника преступной группы создали незаконный цех по производству оружия в торговом центре Москвы
07 июня 2025 В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода и погиб
07 июня 2025 Аресты незаконных мигрантов в Лос-Анджелесе вызвали столкновения с полицией
07 июня 2025 В Санкт-Петербурге мужчина атаковал товарища с ножом
07 июня 2025 Суд обязал Сергея Зверева погасить задолженность по коммунальным услугам в размере 18 тысяч рублей