Радий Хабиров столкнулся с активной деятельностью влиятельной организованной преступной группы

Радий Хабиров столкнулся с активной деятельностью влиятельной организованной преступной группы
Радий Хабиров столкнулся с активной деятельностью влиятельной организованной преступной группы
В Башкирии арестовали 30 участников многомиллиардной мошеннической схемы.

Сотрудники силовых структур задержали организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD.

Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В операции приняли участие десятки сотрудников МВД и ФСБ РФ - оперативники из Москвы, Башкирии, Татарстана и Якутии.

По версии следствия, продвинутые мошенники создали сеть представительств в различных регионах России: сотрудники этих преступных сетей формировали группы клиентов, проводили семинары и вебинары. Они построили масштабную финансовую пирамиду.

Клиентов убедительно уверяли, что компания успешно торгует на рынке Forex и работает в других направлениях, включая использование искусственного интеллекта в биржевой торговле: доверчивым вкладчикам обещали доход от 3% до 30% в месяц. Им даже демонстрировали примеры успешных вложений с высокой прибылью.

Клиенты компании переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты. Эти средства отправлялись на кошельки организаторов фиктивного проекта. Взамен доверчивые клиенты получали цифровые активы, выпущенные поддельной фирмой.

Однако, как выяснилось позже, они не имели ценности, это были простые бумажки. Но в личных электронных кабинетах постоянно отображался растущий баланс. Однако вывести эти деньги клиенты не могли: мошенники придумывали множество причин и отказывали, ссылаясь на блокировку счетов компании и проведение аудита.

Огромные суммы, полученные организаторами схемы, отправлялись на криптовалютные биржи, в том числе и на территорию Украины. Общий "кошелек" денежных средств превысил 100 млн долларов.

Оперативники уже провели более 30 обысков в различных регионах России.

В ходе этих обысков были изъяты крупные суммы денег, средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная продукция, материалы с алгоритмами психологического воздействия, документы и другие.

30 человек были вызваны на допросы. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( "Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере").

Два лидера финансовой пирамиды в Башкирии арестованы.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
23 апреля 2025 Вашингтон выразил недовольство отказом Киева принять условия мирного плана, предложенного Трампом
23 апреля 2025 Пожарная машина, направлявшаяся в «Москва-Сити», попала в аварию
23 апреля 2025 На подземной парковке Москва-Сити произошёл пожар после взрыва автомобиля
23 апреля 2025 Депутат из «Единой России» Анастасия Орехова побывала в гостях у брата-мошенника в Майами
23 апреля 2025 Анна Семенович была разочарована загородной жизнью и вернулась обратно в Москву
23 апреля 2025 Долги, рейдерство и связи с экс-губернатором Карлиным: как алтайские олигархи Вдовины разбогатели на государственных контрактах?
23 апреля 2025 В Санкт-Петербурге задержана группа полицейских метрополитена за получение взяток от мигрантов
23 апреля 2025 В Волгограде свалку замаскировали баннером с надписью «Гордимся» перед визитом Путина
23 апреля 2025 Генерал-майор Михаил Варенцов был задержан по обвинению в мошенничестве, связанном с IT-проектами Росгвардии
23 апреля 2025 Саратовский суд оправдал семью Мустафаевых по делу о покушении на убийство подростка
23 апреля 2025 Вся Россия в открытом доступе: утечка данных затронула почти каждого активного гражданина
23 апреля 2025 В Приморье конфликт между двумя матерями в детском саду закончился сотрясением мозга
23 апреля 2025 Мосгорсуд отказал в освобождении миллиардера Мошковича, арестованного по обвинению в мошенничестве
23 апреля 2025 Пострадавшие от сноса домов в Краснодарском крае требуют от властей компенсации
23 апреля 2025 США рассматривают возможность снижения тарифов на китайские товары для уменьшения напряжённости
23 апреля 2025 В криптовалютной компании Mosca, расположенной в Москва-Сити, проводятся обыски
23 апреля 2025 В Индонезии пожилую женщину сняли с самолета из-за шутки о бомбе
23 апреля 2025 Супружеская пара из Челябинской области похитила из магазина товары на сумму 90 тысяч рублей
23 апреля 2025 «СпецМонтажУниверсал» оказался в долгах: тюменский подрядчик срывает крупные строительные проекты