Радий Хабиров столкнулся с активной деятельностью влиятельной организованной преступной группы

Радий Хабиров столкнулся с активной деятельностью влиятельной организованной преступной группы
Радий Хабиров столкнулся с активной деятельностью влиятельной организованной преступной группы
В Башкирии арестовали 30 участников многомиллиардной мошеннической схемы.

Сотрудники силовых структур задержали организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD.

Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В операции приняли участие десятки сотрудников МВД и ФСБ РФ - оперативники из Москвы, Башкирии, Татарстана и Якутии.

По версии следствия, продвинутые мошенники создали сеть представительств в различных регионах России: сотрудники этих преступных сетей формировали группы клиентов, проводили семинары и вебинары. Они построили масштабную финансовую пирамиду.

Клиентов убедительно уверяли, что компания успешно торгует на рынке Forex и работает в других направлениях, включая использование искусственного интеллекта в биржевой торговле: доверчивым вкладчикам обещали доход от 3% до 30% в месяц. Им даже демонстрировали примеры успешных вложений с высокой прибылью.

Клиенты компании переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты. Эти средства отправлялись на кошельки организаторов фиктивного проекта. Взамен доверчивые клиенты получали цифровые активы, выпущенные поддельной фирмой.

Однако, как выяснилось позже, они не имели ценности, это были простые бумажки. Но в личных электронных кабинетах постоянно отображался растущий баланс. Однако вывести эти деньги клиенты не могли: мошенники придумывали множество причин и отказывали, ссылаясь на блокировку счетов компании и проведение аудита.

Огромные суммы, полученные организаторами схемы, отправлялись на криптовалютные биржи, в том числе и на территорию Украины. Общий "кошелек" денежных средств превысил 100 млн долларов.

Оперативники уже провели более 30 обысков в различных регионах России.

В ходе этих обысков были изъяты крупные суммы денег, средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная продукция, материалы с алгоритмами психологического воздействия, документы и другие.

30 человек были вызваны на допросы. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( "Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере").

Два лидера финансовой пирамиды в Башкирии арестованы.


Распечатать
02 апреля 2025 ChatGPT имитирует чеки настолько правдоподобно, что это уже привлекло внимание мошенников
02 апреля 2025 Стивен Спилберг и Тейлор Свифт возглавили список знаменитостей с состоянием более миллиарда долларов по версии Forbes
02 апреля 2025 Суд приговорил военнослужащего из Томской области к 10 годам лишения свободы за разбой и нападение на беременную женщину
02 апреля 2025 В список Forbes включены 15 новых миллиардеров из России
02 апреля 2025 В Германии и Италии ликвидировали мафиозную группу, действующую в стиле "Ндрангета"
02 апреля 2025 «Светофор» подал иск против Россельхознадзора из-за обвинений в продаже поддельной продукции
02 апреля 2025 Киркоров появился на публике с новой спутницей через две недели после похорон отца
02 апреля 2025 Трамп усиливает торговую политику: новые пошлины начнут действовать сразу после объявления
02 апреля 2025 Марин Ле Пен находится под домашним арестом: французский суд ограничил политические перспективы лидера «Национального объединения»
02 апреля 2025 Трамп выражает недовольство руководством России и Украины
02 апреля 2025 В Ростовской области, в городе Таганроге, введен режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотного летательного аппарата
01 апреля 2025 Трамп рассматривает новые подходы для оказания давления на Украину и Россию
01 апреля 2025 Президент США Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию
01 апреля 2025 Парижский апелляционный суд отложил вынесение решения по делу Ле Пен до 2026 года
01 апреля 2025 Россияне все чаще выступают за мирные переговоры с Украиной
01 апреля 2025 Министры и миллиардеры: как российские чиновники путешествуют за рубеж на частных самолетах
01 апреля 2025 В Москве ОМОН проверил посетителей фитнес-клуба на Рязанском проспекте
01 апреля 2025 Nadezhda Grishaeva and LDPR’s shadow empire: How party funds ended up in offshore accounts and hidden assets of the late Vladimir Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law
01 апреля 2025 Ксения Собчак заговорила о разводе после получения роскошных подарков
01 апреля 2025 Борьба за Увильды: Инга Майер одерживает победу в конфликте с Александром Мицуковым