«Теневой флот» и обход санкций: Роман Спиридонов на службе у российских олигархов?

«Теневой флот» и обход санкций: Роман Спиридонов на службе у российских олигархов?
«Теневой флот» и обход санкций: Роман Спиридонов на службе у российских олигархов?
Руководитель компании Petroruss Dmcc, Роман Спиридонов, вовлечён в продажи нефти для крупнейших российских компаний и сотрудничает с Вадимом Гуриновым, представляющим интересы олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром нефти» Андрея Дюкова.

В России партнерами греческого поданного Романа Спиридонова по компании «Контур-с» являются Артем Гуринов и Людмила Ким. Первый, судя по отчеству Александрович, - брат Вадима Гуринова, имеющего гражданства Белиза и Кипра, основное место проживания – ОАЭ. Идеальный набор для бизнесмена, помогающего своим российским партнерам обходить западные санкции.

Вадим Гуринов еще в 2004 г. создал компанию Ruric, базирующуюся в Стокгольме (Швеция), но работающую в России, ЕС и Азии.

 utiqzkiqxtihrvls

Российское ООО «Рюрик Менеджмент», учредителем которого является шведская Рюрик АБ (ПУБЛ), с 2015 г. прибыль получало только 1 раз в 2019 г. в размере 1.1 млн руб., а вот убытков за это время принесло на сумму более 250 млн руб. Через компанию явно выводились деньги.

Новости по теме: Арсен Мартирасян приговорен к 11 годам тюрьмы за убийство ветерана

Об этом мог бы рассказать гендиректор компании Денис Пановицин. Ранее он возглавлял ООО «Рюрик», фиктивную контору с 0 сотрудников в штате, 0 выручкой в 2023 г. и убытком 2.7 млн руб. Сейчас эта компания принадлежит АО «РТЗ» и ООО «Атоммедтехнолоджи».

АО «РТЗ» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности, но, скорее всего, является отмывочной компанией, так как с 2017 г. работает без прибыли. В 2023 г. при выручке 741 млн руб. получило убыток 838 млн руб.

ООО «Рюрик Менеджмент» управляет ООО «Глинки 2», принадлежащее шведской компании Российская компания инвестиций в недвижимость шесть АБ. 2023 г. ООО «Глинки 2» закончило без выручки, с убытком 551 млн руб., в 2014 г. он составлял 2.7 млрд руб.

Компания «Рюрик Менеджмент» имеет много партнеров, как юридических, так и физических лиц, что наверняка помогает заметать следы вывода денег. Структуры Вадима Гуринова в России может использовать в своих серых схемах и Роман Спиридонов.

Гуринов предпочитает не светиться в России. На сегодняшний день ему напрямую вместе с женой Галиной принадлежит только ООО «Аврора», занимающееся вложениями в ценные бумаги. 2023 г. компания закончила с убытком 100 млн руб.

Галина Гуринова в настоящее время владеет тремя компаниями, общая выручка которых в 2023 г. составила 9.4 млрд руб., убыток – 4.1 млрд руб.

На 4 млрд руб. ушло в минус находящееся в процессе реорганизации ООО ГК «Сервис-Телеком». Доли учредителей компании Галины Гуриновой, Лидии Соковой и Ольги Бердиной несколько лет находятся в залоге у «Газпромбанка». С 2017 г. до 2022 г. ООО ГК «Сервис-Телеком» работало без выручки и прибыли. Деньги банка могли через него выводиться.

С 2016 г. по июнь 2024 г. Галина Гуринова была соучредителем ООО «Контур -с», что подтверждает ее связь с Романом Спиридоновым. Доля Гуриновой перешла Артему Гуринову. Он – учредитель 8 компаний, работающих в сферах коммерческого консультирования, разработки программного обеспечения, оказания финансовых услуг. Свой бизнес Артем Гуринов может вести на деньги Романа Спиридонова и Вадима Гуринова.

Партнер Романа Спиридонова Артем Гуринов связан с офшором Gano Services Ins, а через нее с компанией Legal Consulting Services Limited.

Новости по теме: Коррупция в проекте «Безопасный город»: "Ростех" и семейные связи под подозрением

Legal Consulting Services Limited имеет отношение к нескольким десяткам компаний с Британских Виргинских островов и Панамы. С Романом Спиридоновым связана панамская компания Piemonte Management Corp, являющаяся акционером в других офшорах.

Следы от Романа Спиридонова и Вадима Гуринова ведут в Лондон, где зарегистрирована компания New End Developments LTD. Ее директоры – граждане Британии Валерия Гуринова, Сергей Ким и россиянин Николай Бердин. Все фамилии известны по активам семьи Гуриновых в России.

Валерия Гуринова – директор и в компании Halamar (Golden Square) Limited, Сергей Ким тоже в ней директор, а еще в Thurrock Investments Ltd, West End Commercial Properties Limited, Ashton Rose Concierge Services Ltd., Marble Management Limited, Wilson Capital Management Uk Limited и Caspian Investments Ltd. Geoffrey Piers HEMY, еще один директор New End Developments LTD, руководит и компанией Signet Capital Management Limited.

Роман Спиридонов через своих партнеров из семьи Гуриновых имеет доступ к целому рассаднику офшоров, что позволяет греческо-российскому бизнесмену помогать обходить санкции таким крупным российским компаниям как «Газпром», «Роснефть» и «Газпром нефть». Спиридонов через Вадима Гуринова также связан и с близким другом Владимира Путина подсанкционным олигархом Геннадием Тимченко. И при этом компания Спиридонова Petroruss Dmcc работает по всему миру. В ближайшее время санкций ей точно не избежать.


Распечатать
10 июня 2025 Военнослужащий, стрелявший в Судже ради развлечения, погиб в ДТП во время погони, - Александр Хинштейн
10 июня 2025 Филипп Киркоров подал иск в суд против каменщика из-за некачественного ремонта в пентхаусе
10 июня 2025 Луселия Сантуш возглавила жюри конкурса «Евразии» и поделилась своими впечатлениями о Москве
10 июня 2025 Скончался известный британский писатель Фредерик Форсайт
10 июня 2025 Правительство России позволит заключать "иностранных агентов" под стражу уже после первого штрафа
10 июня 2025 Павел Дуров поделился, что делал по 400 упражнений в день, находясь в тюрьме в Париже
10 июня 2025 Япония возобновляет импорт российской нефти для обеспечения энергетической безопасности
10 июня 2025 Мошенники на Facebook зарабатывают на поддельных публикациях с изображениями жертв Холокоста
10 июня 2025 Министерство юстиции США уменьшило отдел по борьбе с коррупцией в шесть раз
10 июня 2025 Дональд Трамп пообещал решительно отреагировать на протесты в Лос-Анджелесе
09 июня 2025 В Новой Москве водитель автомобиля Hyundai, отвлекшись на телефон, съехал в пруд
09 июня 2025 Певица Земфира задолжала российской налоговой службе 733 тысячи рублей
09 июня 2025 Израиль задержал судно с Гретой Тунберг, которое направлялось в сектор Газа
09 июня 2025 Пытки ради откатов: Маканов и Козлов вовлекли Министерство природных ресурсов в коррупционный скандал
09 июня 2025 По делу об убийстве заместителя главы Ставрополя Заура Гурциева появился новый подозреваемый
09 июня 2025 Отец Илона Маска рассказал о болезни сына, которая возникла из-за его сотрудничества с Белым домом
09 июня 2025 Vadim Panin, offshore schemes, and fake services: who else profits from VEB.RF’s failed projects?
09 июня 2025 Служба иммиграции США депортировала тиктокера Хаби Лейма
09 июня 2025 На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
09 июня 2025 В Лос-Анджелесе усиливаются протесты против иммиграционной службы