Османов, чтобы не возвращать почти 200 млн рублей, выведенных на личные счета из энергохолдинга под видом премий, пытался откреститься от статуса бенефициара.
Суд отклонил доводы Османова, но эта история заставила пересмотреть роль Авдоляна в деле МРСЭН.
В конце ноября 2024 года апелляционная инстанция отклонила жалобу фигуранта уголовного дела Эльдара Османова. В жалобе бенефициар МРСЭН пытался доказать, что он не является бенефициаром, и таким образом оспорить признание недействительными сделок по переводу на его счета 191,373 млн рублей со счетов МРСЭН в 2016-2017 гг.
Сумма фигурировала как премирование, возмещение затрат и расчёт при увольнении.
Конкурсный управляющий АО «МРСЭН» посчитал, что Османов не только проявил недобросовестное поведение, но и таким образом вывел часть активов из тонущего холдинга.
Как выяснилось, в июне 2016 года Османов покинул Россию, а премия в 89,191 млн рублей выплачена уже тогда, когда он отсутствовал в стране.
Более того, Османов на сегодня числится в розыске, так как является фигурантом уголовного дела о выводе из дивизиона 10 млрд рублей, которые, по мнению следствия, были через сложную цепочку сделок похищены у компаний дивизиона Россетей. Деньги уводили через аффилированный банк и подконтрольные компании. В ход шли как технические кредиты, так и покупка векселей, вклады в уставные капиталы.
Да и в целом, Османов был бенефициаром холдинга, хоть и по длинной, сложной цепочке связей, и не знать о проблемах, не мог.
Именно свой статус бенефициара и пытался оспорить в своё время Османов, при этом заявляя о фальсификации доказательств. К таковым он отнёс Основные юридические условия сделки по приобретению ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам от 25.09.2017 г., заключенные между Stars Generys Ltd, входящей в группу компаний, прямо или косвенно контролируемых Авдоляном, и Османовым с его партнёром Шульгиным.
На минуточку: Авдолян - родственник Османова через брак детей (расторгнут позднее) и в ходе судебных споров осколков МРСЭН эта взаимосвязь была доказана не раз. Тем самым заявления о фальсификации документа, где второй стороной проходила фирма, связанная с Авдоляном, выглядит как подстава со стороны Османова.
Хотя, впрочем это может быть не более чем спектакль-прикрытие. Ведь другой офшор Авдоляна - Sparkel City Invest LTD позднее всплывёт в банкротных делах дивизиона МРСЭН в качестве кредитора и это будет выглядеть, как попытка вывести часть активов. При этом в суде не раз сообщалось, что зачастую источником денег по этим как бы кредитам был сам Авдолян.
Суд расторг ряд договоров, принимая во внимание юридическую и фактическую аффилированность займщиков и займодавца через брак детей конечных бенефициаров - Османова и Авдоляна. Учёл суд, например, в случае с ПАО «ВСК» и Sparkel City Invest LTD и уклонение от раскрытия разумной экономической цели и мотивов получения заемного финансирования от аффилированной иностранной компании.
Более того, позднее документы подтвердили, что финансовые показатели Sparkel City Invest LTD на конец 2016 года не позволяли осуществлять финансирование в указанных объемах. То есть деньги мог давать сам Авдолян, хотя оные и проводились с якобы не связанным офшором. Связь доказали уже потом, когда кредиторы смогли получить необходимые документы.
Суд в итоге пришёл к выводу, что Sparkel City Invest LTD не преследовал достижение разумных хозяйственных целей, а своими недобросовестными действиями способствовал наращиванию кредиторской задолженности как заемщика, так и его поручителей в преддверии банкротства. Более того, суд не увидел доказательств того, что деньги реально были переведены заёмщику. То есть займ мог существовать лишь на бумаге.
Думаете, заявления суда остановили Авдоляна со-компанию? Как бы не так.
Так по части долгов право требования передали ООО «АЭНП» (сейчас - это ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова»), дочернему активу офшора.
Сам офшор из числа владельцев как бы вышел, но собственниками остались связанные с олигархом физлица. Сейчас это Алексей Быков, что при офшоре был директором ООО, и некое ООО «Латум», связанное всё с тем же Быковым. Последний - владелец доли в ООО «Андаяна Групп», где его партнёром выступает гендиректор «ЯТЭК» Андрей Коробов - доверенное лицо Авдоляна по сомнительным сделкам с активами в Ставрополье. В «ЯТЭК» у Авдоляна также имеется доля акций.
Следите за руками: Авдолян через подконтрольное юрлицо якобы кредитует юрлица МРСЭН, конечным бенефициаром которых является в том числе его родственник Османов. Потом Османов в качестве премий и прочих выплат со счетов МРСЭН уводит почти 200 млн рублей, то есть компания теряет эти миллионы, но остаётся должна Авдоляну крупную сумму по кредитам. При этом как минимум по одному из этих кредитов даже не смогли доказать, что деньги реально передавались. Чувствуете как откуда-то потянуло схематозом с сомнительным дном?
При этом то же Sparkel City Invest LTD ещё не раз всплывёт в неоднозначных сделках, связанных с кредитованием, другими офшорами и Авдоляном.
Кипрская фирма, судя по открытым данным, до сих пор действующая и через секретаря - CYMANCO SERVICES LIMITED, связана и с другими близкими олигарху офшорами - «Саномил Ко Лимитед», POLOCOM и Wooden Fish Agency Limited.
Имя Авдоляна не раз всплывало в неоднозначных историях, связанных в том числе с финансовыми потоками, вот только ни в одном уголовном деле или даже доследственной проверке оно не фигурирует. На наш взгляд, не последнее значение в непотопляемости данного господина имеют его тесные связи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, что даже вошёл в попечительский совет авдоляновского фонда совместно с супругой.