Стремление Адушева заключить соглашение со следствием и раскрыть налоговые схемы, из-за которых бюджет мог недополучить миллионы или даже миллиарды рублей, обернулись странными последствиями.
В редакцию пришёл пакет документов с описанием сложных налогово-финансовых схем с участием аффилированных «Гранели» компаний.
Как следует из письма супруги Адушева Елены, адресованного Президенту РФ, 5 декабря 2024 года из полученных документов Дмитрию Адушеву стало понятно, что в отношении Нигматуллина И. А. уголовное преследование прекращено якобы в связи с его непричастностью к совершению преступления. При этом сам Адушев неоднократно предлагал следствию досудебное соглашение, выражая готовность раскрыть возможные махинации с налогами на 1 млрд рублей, но следствие оказалось глухо. Это навевает на некоторые размышления, знаете ли.
Попробуем в этом разобраться.
Итак, бывший вице-президент холдинга Дмитрий Адушев погорел на деле о взятке сотрудникам ФНС еще в конце 2023 года, а в начале 2024 года стало известно, что следом за ним пошёл и Нигматуллин. Детали дела не разглашались, но редакция УтроNews обнаружила весьма интересный спор в арбитраже, из которого следовало, что фирма, аффилированная с «Гранелью» - ООО «Стройкомплекс» Владимира Полина, через сомнительные документы с подрядчиком, напоминающим бабочку-однодневку, - ООО «МС Подряд» необоснованно заявила к вычету 485 млн рублей.
Именно ООО «Стройкомплекс» давнего доверенного лица бенефициаров «Гранели» и фигурирует в уголовном деле Нигматуллина-Адушева.
Как следует из показаний последнего, якобы через занос определенной суммы некоему неизвестному сотруднику ФНС предполагалось снизить сумму доначисленных налогов и штрафов по результатам проверки в отношении ООО «Стройкомплекс» - с 9 млрд рублей до 320 млн рублей.
Адушев утверждает, что сообщил об этом предложении Нигматуллину, а тот, в свою очередь, согласился перевести безналично аванс в 10 млн рублей. В целом же предполагалось «занести» 380 млн рублей, которые потом попросили снизить до 350 млн рублей.
Якобы предполагалось сделать это через заключение некоего юридического договора с ООО «Русяев и партнеры». Некий И. Русяев проходит в деле свидетелем.
В документе «2023 1-2 КВАРТАЛ Новый Год !НОВАЯ.xls» мы действительно видим графу «Юридические услуги, решение вопросов по УФСР, СК» и сумму более 58 млн рублей. По имеющимся от источника УтроNews данным, вопросы планировалось порешать не только по ООО «Стройкомплекс», но и ООО «УфаСтройРесурс».
Напомним, ООО «Стройкомплекс» принадлежит Владимиру Полину, с которым семью Нигматуллиных-Назаровых связывают многочисленные бизнес-связи - от подряда на стройках «Гранели» до общих активов и прописки по одному адресу. Эту связь подробно УтроNews раскрывал в прошлом материале.
Что касается ООО «УфаСтройРесурс», то и эта фирма не чужая дивизиону. До того, как подвести под банкротство через «УфаСтройРесурс» проводили значимые суммы, якобы через договоры займов и поручительств. Эта же фирма засвечена в схеме с кредитованием, которое больше похоже на вывод более чем 2,5 млрд рублей.
Но вернёмся к уголовному делу.
Из показаний Адушева также следует, что одно время в команде «Гранели» на посту заместителя финансового директора по налогообложению работала некая Е.Н. Брежестовская - бывший сотрудник ИФНС г. Магнитогорска, которой также отводилась некая роль в переговорах с вышеуказанной юридической конторой.
Далее Адушев раскрывает схему, которая, похожа, на вывод земельных участков и крупной суммы из конкурсной массы ООО «Трансфорт».
Итак, по данным источника, конкурсный управляющий Гниденко и неустановленные сотрудники ГК «Гранель» якобы поменяли перечень видов работ, выполняемых первым генеральным подрядчиком - ООО «Стройкомплекс», исключая часть работ. От этого же подрядчика было оформлено рекомендательное письмо с предложением ввести как еще одного генподрядчика некое ООО «Стройхолдинг».
В итоге в дополнение к действующему договору якобы был подписан договор генподряда и якобы на основании составленных документов ООО «Трансфорт» стало должником перед ООО «Стройхолдинг» на сумму 464 381 987,86 рубля. При этом долг отчего-то было предложено направить не на расчетный счет ООО «Стройхолдинг», а на счет третьего лица, аффилированного с ГК «Гранель».
Исходя из показаний Адушева, собственник и генеральный директор ООО «Стройхолдинг» даже не был в курсе об этой истории на 464 млн рублей.
После этого, компании, связанные с дивизионом зятя Назарова, с торгов выкупили имущество банкрота ООО «Трансфорт», а деньги, поступившие от покупателя, ушли как возврат займа на ООО «Символ».
А теперь о деталях.
По открытым данным, именно ООО «Трансфорт», ставшее банкротом в 2018 году, было изначально застройщиком ЖК Высокие Жаворонки. Достраивал комплекс уже дивизион «Гранели», а генподрядчиком была одна из фирм Владимира Полина - ООО «Гарант-СТ».
Именно в этом ЖК позднее будут выкупать квартиры для нужд властей Московской области и по цене, которая вызывает вопросы. В частности, в сентября 2024 года Мособлдума выкупила через посредника - ООО «Гранель Риэлти» квартиру в 41,3 «квадрата» по цене более 7,7 млн рублей. В контракте ни слова про чистовую отделку и, судя по описанию, жилье выкуплено с базовой отделкой.
На сайтах же по продаже недвижимости другие продавцы готовы продать схожую квартиру за 4-5 млн рублей. Возникает вполне обоснованный вопрос, в чей карман ушли те 2-3 млн рублей, что выше рыночного аналога? Почему за бюджетные деньги квартира вдруг стала стоить гораздо дороже?
Но вернёмся к ООО «Трансфорт» и описанной Адушевым схеме.
ООО «Трансфорт» принадлежало некоему Юрию Кузнецову, что до этого возглавлял бывший ФГУП - «Юниарт», а также он является директором подмосковной компании «Политех», что принадлежит офшору - кипрской MATENA HOLDINGS LTD, которая не раскрывает бенефициаров. Не Назаров ли с Нигматуллиным приготовили себе запасной аэродром для переводы наэкономленного на налогах?
Нам также удалось найти торги по распродаже земли ООО «Трансфорт», что прошли в 2022 году. При начальной цене более чем 93,1 млн рублей 15 земельных участков под ЖК Высокие Жаворонки ушли за 9,5 млн рублей. То есть они были проданы за копейки - буквально по цене одной квартиры. Есть что проверить компетентным органам, как нам кажется.
Второй лот из земельных участков также подешевел существенно — с 64,9 до 47 млн рублей.
Покупателем же стало некое ООО «Альянс-М», что принадлежит Игиту Узояну, получавшему ИНН в Башкирии. Более того, Узоян - директор ООО «МКК», чьим владельцем вплоть до апреля 2023 года был Ильшат Нигматуллин. Вот так совпадение!
Фирма «Альянс-М» также фигурировала в разбирательствах с налоговиками.
Что касается вышеупомянутого ООО «Символ», то он неоднократно светился в неоднозначных сделках кредитования с участием дивизиона Гранели. К примеру, именно это ООО пыталось взыскать более 1,5 млрд рублей с другого аффилированного лица - ООО «Уфастройресурс».
Это далеко не все налогово-финансовые эпизоды с участием Гранели, которые требуют внимания компетентных органов. Но по не понятной нам причине следователи играют в слепую и глухую Фемиду. А, если с Нигматуллина действительно сняты обвинения, то ситуация и вовсе начинает дурно попахивать и через Назарова вопросы могут возникнуть уже и к Хабирову, что так активно проталкивает своего протеже в кресло премьера.
Продолжение следует...