Уголовное дело насчитывало 280 томов, как сообщает «КоммерсантЪ», процесс в Тверском районном суде Москвы длился с 2020 года. На скамье подсудимых, кроме Воловника, оказались его первый заместитель Петр Ладонщиков, руководитель кредитного управления Елена Виноградова, начальник департамента защиты ресурсов Сергей Меняйлов, начальник отдела этого департамента Александр Никонов и шесть предпринимателей.
Всех их задержали в 2017 году по обвинению в создании преступного сообщества и крупной растрате - статьи 210 и 160 УК РФ. До апреля этого года большая часть фигурантов находилась под подпиской о невыезде или домашнем аресте, но затем следствие нашло поводы потребовать вернуть их в СИЗО.
Наказание, назначенное судом, совпало с запрошенным стороной обвинения. Воловник получил 19 лет строгого режима, Ладонщиков - 17 лет, при этом бывшему главе банка уже исполнилось 63 года, а его заму - 62. Остальные фигуранты получили от 15 до 12,5 лет, для 79-летнего Сергея Меняйлова срок вполне может оказаться пожизненным. Иск потерпевшей стороны - преемника Фондсервисбанка ПАО «Промсвязьбанк» и «Роскосмоса» суд удовлетворил частично.
Проблемы у Фондсервисбанка начались в 2015 году, когда «Роскосмос» потребовал 800 млн долларов со своих счетов, а денег не оказалось. Начались проверки, которые вылились в уголовное дело о хищении с ущербом в 7,5 млрд рублей.
По версии следствия, деньги утекали из банка через фирмы-однодневки. Всего в деле фигурировала 31 фирма-однодневка, через которые средства текли с мая 2013 и по февраль 2015 года. Через 216 кредитных договоров банк лишился 6,7 млрд рублей.
Следы некоторых компаний, попавших в поле зрения правоохранителей, обнаружились в Саратовской области. Так, учрежденное в Москве АО «Техно Экспресс» успело поменять регистрацию на Аткарск. Там его в 2015 году и настигло банкротство. Причем претензии самого Фондсервисбанка к компании составляли 1,1 млрд рублей. Еще одним крупным саратовским должником банка оказалось АО ТПК «Союз», претензии к ней составили 1,7 млрд рублей. Компания тоже учреждалась в Москве, но потом сменила адрес на Аткарск. «Техно-Экспресс» с 2022 года числится ликвидированным, ТПК «Союз» еще остается в конкурсном производстве.
ОАО «Фондсервисбанк» известен также как «банк Анны Чапман», поскольку известная предпринимательница, обвиненная властями США в работе на российскую разведку, некогда входила в состав совета директоров. В Саратовской области его отделения присутствовали и здесь у банка имелись клиенты-юрлица, в том числе крупная дорожная компания.
В 2015 году по инициативе «Роскосмоса» в банке была введена временная администрация в лице АСВ. Решение было принято после того, как регулятор выявил факты завышения стоимости банковских активов. До ввода администрации структура собственников банка выглядела так: Александру Воловнику принадлежало 81,75%, еще 9,93% было у Дмитрия Катышева, 5,7% - у Михаила Щербакова, 2,1% контролировало Росимущество, миноритариям принадлежало 0,53% акций.
В 2018 году Центробанк утвердил новый план оздоровления Фондсервисбанка с привлечением к санации самого «Роскосмоса», через год организацию переименовали в Роскосмосбанк. В декабре 2020 года 100% ее акций приобрел Промсвязьбанк, опорный банк оборонно-промышленного комплекса.