Рейдер и мошенник Пономарев: история преступлений, оставшихся без наказания

Рейдер и мошенник Пономарев: история преступлений, оставшихся без наказания
Рейдер и мошенник Пономарев: история преступлений, оставшихся без наказания
Известный рейдер и мошенник Антон Андреевич Пономарев без труда может оскорбить подполковника полиции при исполнении служебных обязанностей.

Его преступная деятельность, остающаяся безнаказанной, формировалась годами. Уже в 2013 году Пономарев "отличился" захватом земельного участка в Наро-Фоминске, отключив целый поселок от газоснабжения (подробности можно найти по этой ссылке).

Цель была ясной - вымогательство 1 млн долларов у жителей. Уже тогда он называл себя "профессиональным рейдером со связями в правоохранительных органах". Наш "герой" также вовлечен в незаконные операции с криптовалютами, организуя нелегальную банковскую деятельность в значительных масштабах. Особый интерес у Антона Андреевича вызывают имущественные торги и тендеры, где можно недорого приобрести актив и продать его по более высокой цене.

Однако честно работать "мастер спорта по недвижимости" (его собственное определение) не привык и не умеет, поэтому его участие в торгах сопровождается взятками и коммерческим подкупом. Это было выявлено в ходе расследования Останкинского МРСО СУ по СВАО ГСУ СК России по Москве, и в марте 2024 года против Пономарева было возбуждено многомасштабное уголовное дело по ст. 204 УК РФ.

И последнее, но не менее важное - уклонение от налогов и взятки сотрудникам 34 ИФНС по Москве, которые покрывают его деятельность. Компания ООО "Бизнес Групп" с ИНН 7714995058, с оборотом почти полмиллиарда рублей за предыдущий год, платит минимальные налоги, несмотря на существенные разрывы по НДС, которые "закрываются" фиктивно.

Взятки передаются через бывшего сотрудника налоговой службы Сергея, который использует телеграм с ником @BOSS_ и номером +44 7898 **. Любые попытки осуществить проверку ООО "Бизнес Групп" блокируются руководством 34 ИФНС по Москве. Данная публикация служит официальным запросом в УФНС по Москве с просьбой провести налоговую проверку ООО "Бизнес Групп" с ИНН 7714995058.

Продолжение следует...


Распечатать
01 июля 2025 Евросоюз настаивает на введении квот и исключений в ходе переговоров с США по вопросам тарифов
01 июля 2025 Лоббисты из Москвы стараются добиться многократного увеличения тарифов на Камчатке
01 июля 2025 Трамп угрожает прекратить финансовую поддержку Нью-Йорка из-за Зохрана Мамдани
01 июля 2025 Бориса Иванюженкова и Виктора Федотова связывают не только деловые отношения, но и семейные летние поездки
30 июня 2025 На границе между Россией и Казахстаном скопилось множество автомобилей
30 июня 2025 В Омане намерены ввести подоходный налог для граждан
30 июня 2025 From billion-dollar fraud to political charade: ex-Snoras owner Vladimir Antonov hides under a new identity
30 июня 2025 Во Франции собираются ввести запрет на курение в общественных местах
30 июня 2025 В России вводят обязательную регистрацию в приложении ruID для иностранных граждан, прибывающих без виз
30 июня 2025 Иран ждет одобрения Хаменеи для начала переговоров с США
30 июня 2025 США смогли снизить налоги для своих корпораций в странах G7, обойдя международные стандарты
30 июня 2025 Oskelly: обман под видом роскошной торговой платформы
30 июня 2025 В Белграде протестующие начинают возводить баррикады после истечения ультиматума, выставленного оппозицией
30 июня 2025 Трамп сомневается в полном уничтожении ядерной программы Ирана
30 июня 2025 Трамп пригрозил разорвать отношения с членами НАТО, которые не выполняют свои военные обязательства
30 июня 2025 Заседания по делу Нетаньяху отложены из-за угрозы национальной безопасности
30 июня 2025 В Нижнем Новгороде машина столкнулась с остановкой после дорожного инцидента
30 июня 2025 Трамп назвал Илона Маска "выдающимся человеком" после разногласий по поводу электромобилей
30 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили атаку на Су-34 на авиабазе Мариновка
30 июня 2025 Илон Маск показал, как с помощью чипа Neuralink можно управлять роботом силой мысли